Fakta om revisionsbrevet: Læs den alvorlige interne kritik til Danske Banks direktion her

Danske Banks direktion blev i 2014 advaret om, at filialen i Estland så igennem fingre med omfattende lovbrud på hvidvaskreglerne. Samtidig var det en “yderst indbringende” kundegruppe, viser interne revisionsdokumenter. Nedenfor kan du læse de alvorlige fund, revisionen sendte til direktører i Danske Bank i København.

Tre af Danske Banks interne revisorer sendte i februar 2014 et brev med kraftige advarsler om mulig hvidvask til to medlemmer af direktionen i Danske Bank, Lars Mørch og Robert Endersby. Mørch er fortsat direktionsmedlem, mens Endersby har forladt banken. De refererede direkte til topchef Thomas Borgen. Brevet blev sendt kort efter revisorernes undersøgelse i den estiske filial. Blandt de tre underskrivere er Jens Peter Thomassen, der dengang var chef for de interne revisorer. Han er i dag pensioneret.
Læs mere
Fold sammen