Business

Fakta om revisionsbrevet: Læs den alvorlige interne kritik til Danske Banks direktion her

Danske Banks direktion blev i 2014 advaret om, at filialen i Estland så igennem fingre med omfattende lovbrud på hvidvaskreglerne. Samtidig var det en “yderst indbringende” kundegruppe, viser interne revisionsdokumenter. Nedenfor kan du læse de alvorlige fund, revisionen sendte til direktører i Danske Bank i København.

Tre af Danske Banks interne revisorer sendte i februar 2014 et brev med kraftige advarsler om mulig hvidvask til to medlemmer af direktionen i Danske Bank, Lars Mørch og Robert Endersby. Mørch er fortsat direktionsmedlem, mens Endersby har forladt banken. De refererede direkte til topchef Thomas Borgen. Brevet blev sendt kort efter revisorernes undersøgelse i den estiske filial. Blandt de tre underskrivere er Jens Peter Thomassen, der dengang var chef for de interne revisorer. Han er i dag pensioneret. — Tre af Danske Banks interne revisorer sendte i februar 2014 et brev med kraftige advarsler om mulig hvidvask til to medlemmer af direktionen i Danske Bank, Lars Mørch og Robert Endersby. Mørch er fortsat direktionsmedlem, mens Endersby har forladt banken. De refererede direkte til topchef Thomas Borgen. Brevet blev sendt kort efter revisorernes undersøgelse i den estiske filial. Blandt de tre underskrivere er Jens Peter Thomassen, der dengang var chef for de interne revisorer. Han er i dag pensioneret. Fold sammen
Læs mere

Onsdag d. 01. november 2017, kl. 14.59

Del denne artikel

LÆS MERE

Økonomi Abonnement

Internt brev i hvidvasksag: Danske Bank skjulte lyssky kunder for myndighederne

Internt brev i hvidvasksag: Danske Bank skjulte lyssky kunder for myndighederne

Virksomheder

Analytiker: Nedskrivningerne i Danske Bank fortsætter positiv trend

NATO-land har »seriøse« diskussioner om at sende tropper til Ukraine

NATO-land har »seriøse« diskussioner om at sende tropper til Ukraine

NATO-land har »seriøse« diskussioner om at sende tropper til Ukraine

Der er tale om en helt

usædvanlig kriminalsag. Derfor

tager Berlingske særlige hensyn

Der er tale om en helt usædvanlig kriminalsag.

Derfor tager Berlingske særlige hensyn

Der er tale om en helt

usædvanlig kriminalsag. Derfor

tager Berlingske særlige hensyn

I dag skal en af de mest omtalte straffesager i nyere tid for retten. Få overblikket i denne video

Video vækker stor

opsigt: »Total skændsel«

Video vækker stor

opsigt: »Total skændsel«

Video vækker stor

opsigt: »Total skændsel«

Ny stor meningsmåling viser dyster, ny tendens

for Biden: »Det er en lille smule skræmmende«

Ny stor meningsmåling viser dyster, ny tendens

for Biden: »Det er en lille smule skræmmende«

Ny stor meningsmåling viser

dyster, ny tendens for Biden: »Det

er en lille smule skræmmende«

Seks år efter skaber Løkke nu den samme

hovedpine for Mette Frederiksen

Seks år efter skaber Løkke nu den

samme hovedpine for Mette Frederiksen

Seks år efter skaber Løkke nu den samme

hovedpine for Mette Frederiksen

Ny opsigtsvækkende

afsløring – nu stiger presset

på omdiskuteret mediechef

Ny opsigtsvækkende

afsløring – nu stiger presset

på omdiskuteret mediechef

Ny opsigtsvækkende

afsløring – nu stiger presset

på omdiskuteret mediechef

Tidligere departementschef tror ikke sine

egne øjne: Bandemedlemmer får eftergivet

gæld, hjerneskadet mand får nej

Tidligere departementschef

tror ikke sine egne øjne:

Bandemedlemmer får

eftergivet gæld,

hjerneskadet mand får nej

Tidligere departementschef tror

ikke sine egne øjne:

Bandemedlemmer får eftergivet

gæld, hjerneskadet mand får nej

Jeg har dækket Cannes-festivalen i ti år. Derfor ved jeg, at stedet er en liderlig jagtmark

Jeg har dækket Cannes-festivalen i ti år. Derfor ved jeg, at stedet er en liderlig jagtmark

Jeg har dækket Cannes-festivalen i ti år. Derfor ved jeg, at stedet er en liderlig jagtmark

Gå aldrig glip af nyheder på

den gastronomiske scene:

Tilmeld dig nyhedsbrev her

Gå aldrig glip af nyheder på

den gastronomiske scene:

Tilmeld dig nyhedsbrev her

Gå aldrig glip af nyheder på

den gastronomiske scene:

Tilmeld dig nyhedsbrev her

Her er mailen, hvor magtfuld

medieboss fyrer formand – den er

dårligt nyt for Pansergeneralen

Her er mailen, hvor magtfuld medieboss fyrer

formand – den er dårligt nyt for Pansergeneralen

Her er mailen, hvor magtfuld

medieboss fyrer formand – den er

dårligt nyt for Pansergeneralen

Orker du heller ikke? Det burde du nok.

Professor kalder det et »genialt lifehack«

Orker du heller ikke? Det

burde du nok. Professor kalder

det et »genialt lifehack«

Orker du heller ikke? Det

burde du nok. Professor kalder

det et »genialt lifehack«

Byen blev synonym med russisk

tortur. Nu begynder det hele forfra

Byen blev synonym med russisk

tortur. Nu begynder det hele forfra

Byen blev synonym med russisk

tortur. Nu begynder det hele forfra

Novo Nordisk Fonden går til

modangreb på Bernie Sanders:

Han har ikke sat sig ind i tingene

Novo Nordisk Fonden går til

modangreb på Bernie Sanders:

Han har ikke sat sig ind i tingene

Novo Nordisk Fonden

går til modangreb på

Bernie Sanders: Han har

ikke sat sig ind i tingene

Først ramte det modeshows og røde

løbere. Sommerens helt store

modetendens vil også ramme Danmark

Først ramte det modeshows og røde løbere. Sommerens

helt store modetendens vil også ramme Danmark

Først ramte det modeshows og røde

løbere. Sommerens helt store

modetendens vil også ramme Danmark

Spoler man filmen baglæns, bliver det

pludselig indlysende, hvad Putin har gang i

Spoler man filmen baglæns, bliver det

pludselig indlysende, hvad Putin har gang i

Spoler man filmen baglæns,

bliver det pludselig indlysende,

hvad Putin har gang i

Kronvidne belaster Trump:

Afsluttende bemærkning

kan blive vigtig

Kronvidne belaster Trump:

Afsluttende bemærkning

kan blive vigtig

Kronvidne belaster Trump:

Afsluttende bemærkning

kan blive vigtig

Gråzonekrigen er i gang: Kinas oprustning

er den største siden Anden Verdenskrig

Gråzonekrigen er i gang: Kinas oprustning

er den største siden Anden Verdenskrig

Gråzonekrigen er i gang: Kinas

oprustning er den største

siden Anden Verdenskrig

Er du rigtig klog: Hvad ved

du om betegnelsen for

borgere i danske byer og øer?

Er du rigtig klog: Hvad ved du

om betegnelsen for borgere i

danske byer og øer?

Er du rigtig klog: Hvad ved du

om betegnelsen for borgere i

danske byer og øer?

Sidste chance: Indstil din favorit til Byens Bedste 2024

Sidste chance: Indstil din favorit til Byens Bedste 2024

Sidste chance: Indstil din

favorit til Byens Bedste 2024

Otte år efter, at Emilie Meng

forsvandt, skal sagen endelig

for retten. Her er, hvad vi ved

Otte år efter, at Emilie Meng

forsvandt, skal sagen endelig

for retten. Her er, hvad vi ved

Otte år efter, at Emilie Meng

forsvandt, skal sagen endelig

for retten. Her er, hvad vi ved

En af nyere tids mest omtalte

straffesager skal for retten.

Erfaren efterforsker hæfter sig

ved én ting: »Det er usædvanligt«

En af nyere tids mest

omtalte straffesager skal for

retten. Erfaren efterforsker

hæfter sig ved én ting: »Det

er usædvanligt«

En af nyere tids mest omtalte

straffesager skal for retten.

Erfaren efterforsker hæfter sig

ved én ting: »Det er usædvanligt«

Weekendens solstorm gav utroligt

flot nordlys. Og landmænd verden

over en gevaldig hovedpine

Weekendens solstorm gav

utroligt flot nordlys. Og

landmænd verden over en

gevaldig hovedpine

Weekendens solstorm

gav utroligt flot

nordlys. Og landmænd

gevaldig hovedpine

Ny udvikling i farlig bakterie får overlæge

til at slå alarm: »Det er ikke godt«

Ny udvikling i farlig bakterie

får overlæge til at slå alarm:

»Det er ikke godt«

Ny udvikling i farlig

bakterie får overlæge

til at slå alarm: »Det

er ikke godt«

Fik du læst?

Kæresten tilbød hendes klient sex. Nu

bryder udskældt psykolog tavsheden

Kæresten tilbød hendes klient sex. Nu

bryder udskældt psykolog tavsheden

Kæresten tilbød hendes klient sex. Nu

bryder udskældt psykolog tavsheden

Nu begynder Korsør-sagen. Manden her er blandt de få, der ved, hvad der venter

Nu begynder Korsør-sagen. Manden her er blandt de få, der ved, hvad der venter

Nu begynder Korsør-sagen. Manden her er blandt de få, der ved, hvad der venter

Boligejere betaler tårnhøje renter. Nu

peger skatteekspert på en overset finte

Boligejere betaler tårnhøje renter. Nu

peger skatteekspert på en overset finte

Boligejere betaler tårnhøje renter. Nu

peger skatteekspert på en overset finte

Møgsagerne vælter ned over hans

firma. Alligevel er han på pengejagt:

»Moralsk er det dybt forkasteligt«

Møgsagerne vælter ned

over hans firma. Alligevel er

han på pengejagt: »Moralsk

er det dybt forkasteligt«

Møgsagerne vælter ned over hans

firma. Alligevel er han på pengejagt:

»Moralsk er det dybt forkasteligt«

Det blev fremhævet som den

grønne mirakelkur. Nye tal får

eksperterne til at sukke dybt

Det blev fremhævet som den

grønne mirakelkur. Nye tal får

eksperterne til at sukke dybt

Det blev fremhævet som den

grønne mirakelkur. Nye tal får

eksperterne til at sukke dybt

Demonstrerende studerende

burde hellere melde sig som

nødhjælpsarbejdere end

agere som nyttige idioter

Demonstrerende studerende

burde hellere melde sig som

nødhjælpsarbejdere end

agere som nyttige idioter

Demonstrerende studerende

burde hellere melde sig som

nødhjælpsarbejdere end

agere som nyttige idioter

Hun er kendt fra et børnerim. Men sandheden

er, at hun var en usædvanlig kvinde for sin tid

Hun er kendt fra et børnerim. Men sandheden

er, at hun var en usædvanlig kvinde for sin tid

Hun er kendt fra et børnerim.

Men sandheden er, at hun var

en usædvanlig kvinde for sin tid

Holdt nu k... en luksusspise: Jeg har

allerede lyst at slå et smut forbi igen

Holdt nu k... en luksusspise: Jeg har

allerede lyst at slå et smut forbi igen

Holdt nu k... en luksusspise: Jeg har

allerede lyst at slå et smut forbi igen

De besidder ikke skyggen af

indsigt, men insisterer alligevel på

uddanne alle andre på Instagram,

X, Facebook og TikTok

De besidder ikke skyggen af

indsigt, men insisterer alligevel på

uddanne alle andre på Instagram,

X, Facebook og TikTok

De besidder ikke

skyggen af indsigt,

men insisterer alligevel

på uddanne alle andre

på Instagram, X,

Facebook og TikTok

Jeg og 600.000 andre danskere

har et problem, der koster os

dyrt. Nu har jeg løst mit

Jeg og 600.000 andre danskere

har et problem, der koster os

dyrt. Nu har jeg løst mit

har et problem,

der koster os dyrt.

Nu har jeg løst mit

Jagten på profit er gået for

vidt. Betaler dyrene prisen?

Jagten på profit er

gået for vidt. Betaler

Jagten på profit er

gået for vidt. Betaler

Politiker råber op: Danske

havnes fremtid er »reelt uvis«

Politiker råber

er »reelt uvis«

Politiker råber op:

fremtid er »reelt uvis«

Landets største banker indleder

priskrig på boliglån – ekspert vil

ikke afvise, at det fortsætter

Landets største

banker indleder

boliglån – ekspert

vil ikke afvise, at

det fortsætter

Landets største banker

indleder priskrig på

boliglån – ekspert vil ikke

afvise, at det fortsætter

Derfor skal frilandsmuseerne

på UNESCOs verdensarvliste

Derfor skal frilandsmuseerne

på UNESCOs verdensarvliste

Derfor skal frilandsmuseerne

på UNESCOs verdensarvliste

I sine hæfter fra 1980erne ser hun,

hvad de unge mangler: »Det er

ikke, fordi eleverne er dumme,

det er, fordi de ikke har lært det«

I sine hæfter fra 1980erne

ser hun, hvad de unge

mangler: »Det er ikke, fordi

eleverne er dumme, det er,

fordi de ikke har lært det«

I sine hæfter fra 1980erne ser

hun, hvad de unge mangler: »Det

er ikke, fordi eleverne er dumme,

det er, fordi de ikke har lært det«

Aktien var en kæmpehistorie

under pandemien. Nu stiger

den pludselig kraftigt igen

under pandemien.

pludselig kraftigt

kæmpehistorie under

pandemien. Nu stiger

den pludselig kraftigt

Melinda Gates forlader fond

med eksmanden: Med sig tager

hun et svimlende milliardbeløb

Med sig tager hun

hun et svimlende

Frederiksberg vil åbne en af de

mest fornemme adresser i byen

vil åbne en af de

adresser i byen

Frederiksberg vil åbne

en af de mest fornemme

adresser i byen

Seerne er færdige med den elitære

jury i Eurovision. Det forstår man godt

Seerne er færdige med den elitære

jury i Eurovision. Det forstår man godt

Seerne er færdige med den elitære

jury i Eurovision. Det forstår man godt

Godt nyt for elbilejere

med rækkeviddeangst

Godt nyt for elbilejere

med rækkeviddeangst

Godt nyt for elbilejere

med rækkeviddeangst

Afvisning kaldes »forrykt« og »håbløst udemokratisk«: »Man udelukker 20-25 procent af europæerne«

Afvisning kaldes »forrykt« og »håbløst udemokratisk«: »Man udelukker 20-25 procent af europæerne«

Afvisning kaldes »forrykt« og »håbløst udemokratisk«: »Man udelukker 20-25 procent af europæerne«

Han ser fjender overalt – han er

perfekt til at udføre Putins store plan

Han ser fjender overalt

– han er perfekt til at

udføre Putins store plan

Han ser fjender overalt – han er

perfekt til at udføre Putins store plan

Studerende udvandrede under verdenskendt komikers tale

Studerende udvandrede under verdenskendt komikers tale

Studerende udvandrede under

verdenskendt komikers tale

Gældsbjerget vokser og vokser. Nogle lande vil ikke klare den

Gældsbjerget vokser og vokser. Nogle lande vil ikke klare den

Gældsbjerget vokser og vokser.

Nogle lande vil ikke klare den

Universitet og demonstranter

mødes til nye forhandlinger

Universitet og demonstranter

mødes til nye forhandlinger

Universitet og demonstranter

mødes til nye forhandlinger

Virksomheder lider under Novos gigavækst

Virksomheder lider under Novos gigavækst

Virksomheder lider

under Novos gigavækst

Ukrainsk brigade deler »fantastisk

nyhed«: Russisk »alligator« ramt

Ukrainsk brigade deler »fantastisk

nyhed«: Russisk »alligator« ramt

Ukrainsk brigade deler »fantastisk

nyhed«: Russisk »alligator« ramt

800.000 gange ringede borgere

forgæves til Skat. Politisk ordfører

stod selv for et dusin af opkaldene

800.000 gange ringede borgere forgæves til Skat.

Politisk ordfører stod selv for et dusin af opkaldene

800.000 gange ringede borgere

forgæves til Skat. Politisk ordfører

stod selv for et dusin af opkaldene

Direktør i appel til regeringen:

I overser hovedpersonerne i

beskæftigelsesindsatsen

Direktør i appel til regeringen:

I overser hovedpersonerne i

beskæftigelsesindsatsen

Direktør i appel til

regeringen: I overser

hovedpersonerne i

beskæftigelsesindsatsen

Gigantisk europæisk undersøgelse:

En gruppe danskere melder sig 400

procent oftere syge

Gigantisk europæisk

undersøgelse: En gruppe

danskere melder sig 400

procent oftere syge

Gigantisk europæisk

undersøgelse: En

gruppe danskere

procent oftere syge

Erdogan: 1.000 Hamas-krigere på hospitaler i Tyrkiet

Erdogan: 1.000 Hamas-krigere på hospitaler i Tyrkiet

Erdogan: 1.000 Hamas-krigere på hospitaler i Tyrkiet

Kilder: Hamas-leder er slet ikke der, hvor de tror, han er

Storbanker kaster sig ind i priskrig på boliglån

Storbanker kaster sig ind i priskrig på boliglån

Storbanker kaster sig

ind i priskrig på boliglån

Tøjforhandleren er pludselig blevet

voldsomt populær herhjemme

– men de har en dyster bagside

Tøjforhandleren er pludselig blevet voldsomt

populær herhjemme – men de har en dyster bagside

Tøjforhandleren er pludselig blevet

voldsomt populær herhjemme

– men de har en dyster bagside

Unik kombination af leder og »skør videnskabsmand«: Mød manden bag Netcompanys ai-platform

Unik kombination af leder og »skør videnskabsmand«: Mød manden bag Netcompanys ai-platform

Unik kombination af leder og »skør videnskabsmand«: Mød manden bag Netcompanys ai-platform

»Det er jo lidt

identitetspolitik for mænd«

»Det er jo lidt

identitetspolitik for mænd«

»Det er jo lidt

identitetspolitik

Så er den gal igen i

Københavns Kommune

Så er den gal igen i

Københavns Kommune

Så er den gal igen i

Københavns Kommune

Den »mørkeste afdeling« er afsløret

Den »mørkeste afdeling« er afsløret

Den »mørkeste afdeling« er afsløret

Afstemningen er åben: Her er de otte

personer, der kan ende på dine pengesedler

Afstemningen er åben: Her

er de otte personer, der kan

ende på dine pengesedler

Afstemningen er åben:

personer, der kan ende

på dine pengesedler

Mette Frederiksen kalder video fra Dansk

Folkeparti ødelæggende og støtter forbud

Mette Frederiksen kalder video

fra Dansk Folkeparti

ødelæggende og støtter forbud

Mette Frederiksen

kalder video fra

Dansk Folkeparti

ødelæggende og

støtter forbud

Bernie Sanders vil have danskerne

til at lægge pres på Novo Nordisk

Bernie Sanders vil have

danskerne til at lægge

pres på Novo Nordisk

Bernie Sanders vil have

danskerne til at lægge

pres på Novo Nordisk

Til forsiden

Berlingske

Grundlagt 1749 af Ernst Henrich Berling

Berlingske Media A/S
Pilestræde 34
DK-1147 København K, Danmark

Tom Jensen, Chefredaktør (Ansv)

Pierre Collignon, Chefredaktør

Anders Krab-Johansen, Koncernchef og udgiver

Følg Berlingske

© Berlingske Media | Generelle handelsbetingelser

Cookie- og Privatlivspolitik | CookiedeklarationCVR.nr.: 29 20 73 13