Onsdag 20.02.2019

Samfund

Få overblikket over sagen om hvidvask i Danske Bank

Hvidvask-sagen kaldes for den største finansielle skandale i nyere tid. Fold sammen
Læs mere

Onsdag d. 30. august 2017, kl. 17.20

Del denne artikel

Zoran Todorovic

Læs mere

Diktatur sendte milliarder gennem Danske Bank

Internt brev i hvidvasksag: Danske Bank skjulte lyssky kunder for myndighederne

Igennem en årrække er Danske Bank blevet brugt til at hvidvaske op mod 53 milliarder danske kroner igennem deres estiske filial i Tallinn. Her reportage fra den estiske hovedstad.

Vaskeanvisning: Sådan bliver 53 beskidte milliarder hvide

BMINTERN - Portræt af Danske Banks topchef, Thomas F. Borgen

Danske Banks topchef var tidligt velinformeret om hvidvasksag

Danske Banks estiske filial er omdrejningspunktet i hvidvask-skandalen.

Lyssky kunder overførte halv milliard om dagen gennem Danske Bank

Danske Banks hovedsæde ved Holmens Kanal og Kongens Nytorv. De store revisionshuse, der har haft ansvaret for at være bankens eksterne revisorer, mens massive pengestrømme er flydt ind fra Estland, møder nu kritik fra flere eksperter.

Revisionsgiganter kritiseres for at overse Danske Banks hvidvaskskandale

(ARKIV) Danske Bank den 18. juni 2013.Danske Banks hvidvasksag kan skade hele den danske finanssektor, lyder det fra erhvervsminister Rasmus Jarlov (K). Det skriver Ritzau, fredag den 7. september 2018.. (Foto: Kasper Palsnov/Ritzau Scanpix)

Medie: Danske Bank efterforskes for hvidvask af amerikanske myndigheder

Jesper Nielsen, Danske Banks midlertidige adm. direktør.

Nyhedsvarsel Dine penge

Danske Bank tvinges til at lægge milliarder til side efter hvidvasksag

I forhold til Estland er Danske Bank gigantisk. I 2017 havde Danske Bank en balance, bankens samlede størrelse, på 3.540 milliarder kroner - 20 gange bruttonationalproduktet i Estland.

Samfund

Rejs med ind i epicentret af en af nyere tids største erhvervsskandaler: »Almindelige ansatte bliver nu til syndebukke«

I maj rettede Finanstilsynets direktør Jesper Berg hård kritik af Danske Bank i en afgørelse i sagen om hvidvask. Men et centralt møde var ikke omtalt i afgørelsen.

Nye oplysninger sår tvivl om Finanstilsynets afgørelse i hvidvasksag: »Det er meget alvorligt - sagen bør muligvis genoptages«

Danske Banks topchef, Thomas Borgen, modtog ifølge centrale kilder allerede i 2014 alvorlige advarsler om hvidvask i bankens estiske filial. Arkivfoto: Asger Ladefoged

Virksomheder

Danske Banks topchef var tidligt velinformeret om hvidvasksag

Cepos om Løkkes milliardstore skattelettelser:

»De giver meget lidt arbejdsudbud og vækst«

Cepos om Løkkes milliardstore skattelettelser:

»De giver meget lidt arbejdsudbud og vækst«

Cepos om Løkkes milliardstore

skattelettelser: »De giver meget

lidt arbejdsudbud og vækst«

Baltikum trækker

tråde til Danske Bank

Ny svensk bankskandale i Baltikum

trækker tråde til Danske Bank

Ny svensk bankskandale i Baltikum

trækker tråde til Danske Bank

Kritik af Samuelsen i sag om tilfangetagne

jihadister: Han »taler med to tunger«

Kritik af Samuelsen i sag om tilfangetagne

jihadister: Han »taler med to tunger«

Kritik af Samuelsen i sag om

tilfangetagne jihadister:

Han »taler med to tunger«

V-minister får »meget stor næse«: »Det svarer til et gult kort, og dem får man kun ét af«

V-minister får »meget stor næse«: »Det svarer til et gult kort, og dem får man kun ét af«

V-minister får »meget stor næse«: »Det svarer til et gult kort, og dem får man kun ét af«

Nyt boliglån klar med rente på

nul procent: »Det er helt vildt«

Nyt boliglån klar med rente på

nul procent: »Det er helt vildt«

Nyt boliglån klar med rente på

nul procent: »Det er helt vildt«

Omdiskuteret burkabrud

mister sit statsborgerskab

Omdiskuteret burkabrud

mister sit statsborgerskab

Omdiskuteret burkabrud

mister sit statsborgerskab

Ministre vil gøre det lettere at

afsløre ulovligheder i politiet

og justitsvæsenet – ekspert

kalder det en »falliterklæring«

Ministre vil gøre det lettere at afsløre

ulovligheder i politiet og justitsvæsenet

– ekspert kalder det en »falliterklæring«

Ministre vil gøre det lettere at

afsløre ulovligheder i politiet

og justitsvæsenet – ekspert

kalder det en »falliterklæring«

Kronik: Tillid er det vigtigste, vi har – derfor indfører vi whistleblowerordninger i staten

Kryptokonge tog sit

kodeord og 250 millioner

dollar med sig i graven: »Der

er noget, der ikke stemmer«

Kryptokonge tog sit

kodeord og 250 millioner

dollar med sig i graven: »Der

er noget, der ikke stemmer«

Kryptokonge tog sit

kodeord og 250 millioner

dollar med sig i graven: »Der

er noget, der ikke stemmer«

Fem personer flygtet over fængselsmur

Fem personer flygtet over fængselsmur

Fem personer flygtet over fængselsmur

Henrik Sass har startet hed debat i kulturlivet: »Politikerne

må vågne op og indse, at de ikke er direktører for et firma«

Henrik Sass har startet hed debat i kulturlivet: »Politikerne

må vågne op og indse, at de ikke er direktører for et firma«

Henrik Sass har startet hed debat i

kulturlivet: »Politikerne må vågne op og

indse, at de ikke er direktører for et firma«

Her vil boligpriserne stige mest i de kommende år

Her vil boligpriserne stige mest i de kommende år

Her vil boligpriserne stige

mest i de kommende år

Christina Hesselholdt skriver

omvendt autofiktion: »Varsomhed

må være et nøgleord, når man gør

levende mennesker til litterære

Christina Hesselholdt

skriver omvendt

autofiktion: »Varsomhed må

være et nøgleord, når man

gør levende mennesker til

litterære karakterer«

Hesselholdt skriver

omvendt autofiktion:

»Varsomhed må være

et nøgleord, når man

litterære karakterer«

Danskerne er gået på deltid –

men ikke på grund af tvang

Danskerne er gået på deltid –

men ikke på grund af tvang

Danskerne er gået

på deltid – men ikke

på grund af tvang

Riskær: »Det er vanvittigt at

bruge 750 mio. på at parkere

få personer på en ø«

Riskær: »Det er vanvittigt at bruge 750

mio. på at parkere få personer på en ø«

Riskær: »Det er vanvittigt at

bruge 750 mio. på at parkere

få personer på en ø«

Thomas Larsen: Riskær vil udløse uro og opbrud

Spidskandidat var enig i 41 af Riskærs punkter: Dette er den klart stærkeste del af vores politik

Fra flydende kasinoer til FN-udstationeringer: Her er Riskærs kandidater

Amalie Lyhne: Vi har brug for erfarne og dygtige politikere – ikke for Riskærs almindelige mennesker

Dansk forfatter går meget

længere end Houellebecq: Nu

er helten højreradikal terrorist

Dansk forfatter går meget

længere end Houellebecq: Nu

er helten højreradikal terrorist

Dansk forfatter går meget

længere end Houellebecq:

Nu er helten højreradikal

Da Louisa og Maren blev myrdet i Marokko, blev

der sendt en hastemail fra Danmark til Californien

Da Louisa og Maren blev myrdet i Marokko, blev der

sendt en hastemail fra Danmark til Californien

Da Louisa og Maren blev myrdet i

Marokko, blev der sendt en hastemail

fra Danmark til Californien

Klaus Riskær skylder 169 millioner kroner

Klaus Riskær skylder 169 millioner kroner

Klaus Riskær skylder

169 millioner kroner

Riskær, ægte arbejdere

og EM 1992: Derfor ruller

nostalgien i dansk politik

Riskær, ægte arbejdere

og EM 1992: Derfor ruller

nostalgien i dansk politik

Riskær, ægte arbejdere

og EM 1992: Derfor ruller

nostalgien i dansk politik

Antisemitiske tilråb på gaden i Paris:

Det er tid til selvransagelse i Frankrig

Antisemitiske tilråb på gaden i Paris:

Det er tid til selvransagelse i Frankrig

Antisemitiske tilråb på gaden i Paris:

Det er tid til selvransagelse i Frankrig

I er ikke (længere) tyskere! Tyskland vil

fratage jihadister deres statsborgerskab

I er ikke (længere) tyskere!

Tyskland vil fratage jihadister

deres statsborgerskab

I er ikke (længere)

tyskere! Tyskland vil

fratage jihadister

deres statsborgerskab

Dagligvarekrigen skærpes: Discountkæder ekspanderer

kraftigt og vil udkonkurrere supermarkeder

Dagligvarekrigen skærpes: Discountkæder ekspanderer

kraftigt og vil udkonkurrere supermarkeder

Dagligvarekrigen skærpes:

Discountkæder ekspanderer kraftigt

og vil udkonkurrere supermarkeder

Danskerne bruger flest penge til jul og

påske – men der er også to overraskelser

Danskerne bruger flest

penge til jul og påske – men

der er også to overraskelser

Danskerne bruger flest

penge til jul og påske – men

der er også to overraskelser

Carsten mistede

hjem, kæreste og

børn: »Du kan

ikke hjælpe en

mand, der lyver«

Carsten mistede hjem, kæreste og børn:

»Du kan ikke hjælpe en mand, der lyver«

Carsten mistede hjem,

kæreste og børn: »Du kan ikke

hjælpe en mand, der lyver«

Grethe og Poul er bange for den søn, de ønsker at hjælpe: »Det er en trussel uden lige. Jeg ved udmærket, hvad mine chancer er, hvis han får fat i mig«

Bilindustrien giver briterne den

ene mavepuster efter den anden:

»Derfor er Brexit et stort problem«

Bilindustrien giver briterne

den ene mavepuster efter

den anden: »Derfor er

Brexit et stort problem«

Bilindustrien giver briterne den

ene mavepuster efter den anden:

»Derfor er Brexit et stort problem«

Nu bliver andelsboliger dyrere at bo i og købe

Nu bliver andelsboliger

dyrere at bo i og købe

Nu bliver andelsboliger

dyrere at bo i og købe

»En vaskeægte katastrofe«: Vil

sidste mand feje og slukke lyset

»En vaskeægte katastrofe«: Vil

sidste mand feje og slukke lyset

»En vaskeægte

katastrofe«: Vil sidste

mand feje og slukke lyset

Søster til jihadist: De har

fortrudt af hjertet – og har ret til

at blive stillet for en dommer

Søster til jihadist: De har fortrudt af hjertet

– og har ret til at blive stillet for en dommer

Søster til jihadist: De har

fortrudt af hjertet – og har ret

til at blive stillet for en dommer

Blå partier: Eftersøgt jihadist skal aldrig tilbage til Danmark

Danmark behøver ikke løfte en finger for danske IS-jihadister

Den kvindelige intuition er

ikke en myte – men det kan

have en høj pris at følge den

Den kvindelige intuition er

ikke en myte – men det kan

have en høj pris at følge den

Den kvindelige intuition er ikke en myte

– men det kan have en høj pris at følge den

Julia Lahme droppede barsel for at starte virksomhed — men hun anbefaler det ikke

Katrine sagde sit job op for at skrive om en udvikling, der var »ude af kontrol«

Efter kritik af dyre borgmesterportrætter:

Nu har Københavns Kommune afsat

240.000 kr. til nyt portræt

Efter kritik af dyre

borgmesterportrætter: Nu har

Københavns Kommune afsat

240.000 kr. til nyt portræt

Efter kritik af dyre

borgmesterportrætter: Nu har

Københavns Kommune afsat

240.000 kr. til nyt portræt

Danske Bank-topchef om forbud: Det er superærgerligt – men jeg forstår vreden

Danske Bank-topchef om forbud: Det er superærgerligt – men jeg forstår vreden

Danske Bank-topchef om forbud: Det er superærgerligt – men jeg forstår vreden

Dalende intelligens hos unge danskere er mystisk

Dalende intelligens hos unge danskere er mystisk

Dalende intelligens hos

unge danskere er mystisk

Konkurrent bifalder ikke frygten for Huawei:

»Det kommer til at have stor indflydelse på os«

Konkurrent bifalder ikke frygten for Huawei:

»Det kommer til at have stor indflydelse på os«

Konkurrent bifalder ikke frygten

for Huawei: »Det kommer til at

have stor indflydelse på os«

Der findes mange chefdesignere

– men der var kun én Kejser

Der findes mange

chefdesignere – men

der var kun én Kejser

Der findes mange chefdesignere

– men der var kun én Kejser

Uffe Buchard: Han genoplivede den gamle, støvede modegigant

»Jeg havde ikke i min vildeste fantasi

regnet med, at det her ville ske«

»Jeg havde ikke i min

vildeste fantasi regnet

med, at det her ville ske«

»Jeg havde ikke i min vildeste fantasi

regnet med, at det her ville ske«

44 i Norges forsvar siger, at

de blev voldtaget sidste år

44 i Norges forsvar siger, at

de blev voldtaget sidste år

44 i Norges forsvar siger, at

de blev voldtaget sidste år

Hele sin barndom har Freja

kæmpet mod døden: »Jeg

har flere gange sagt farvel,

fordi jeg ikke kunne mere«

Hele sin barndom har Freja kæmpet

mod døden: »Jeg har flere gange sagt

farvel, fordi jeg ikke kunne mere«

Hele sin barndom har Freja

kæmpet mod døden: »Jeg

har flere gange sagt farvel,

fordi jeg ikke kunne mere«

Forskere skal undersøge, hvorfor børn får kræft: »Det her er skridtet mod at finde kuren«

Minister beklager offentliggørelse

af ufærdig rapport

Minister beklager

offentliggørelse af

ufærdig rapport

Minister beklager

offentliggørelse af

ufærdig rapport

Realkreditten holder

bidragssatserne i ro – men det er

blevet dyrere at skifte selskab

Realkreditten holder

bidragssatserne i ro

– men det er blevet

dyrere at skifte selskab

Realkreditten holder

bidragssatserne i ro – men det er

blevet dyrere at skifte selskab

Søren Frank: Årets Michelin-udspil er alt for kedeligt og forsigtigt

Søren Frank: Årets Michelin-udspil er alt for kedeligt og forsigtigt

Søren Frank: Årets Michelin-udspil er alt for kedeligt og forsigtigt

Noma er tilbage, og Geranium bliver på toppen: Danske restauranter sikrer flere nye Michelin-stjerner

Få overblikket: Disse danske restauranter har fået Michelin-stjerner

Læs Berlingskes anmeldelser: Den ultimative guide til danske Michelin-restauranter

Udlændingene strømmer til, og omsætningen ryger i vejret: Det betyder Michelin-stjernen for nykårede restauranter

Bernie Sanders stiller igen op

til præsidentposten: »Det er på

tide at fuldføre revolutionen«

Bernie Sanders stiller igen op til

præsidentposten: »Det er på

tide at fuldføre revolutionen«

Bernie Sanders stiller igen op

til præsidentposten: »Det er på

tide at fuldføre revolutionen«

Sådan gennemskuer du en psykopat:

»Desværre er der betydeligt flere, end

man tidligere har troet«

Sådan gennemskuer du en psykopat: »Desværre er

der betydeligt flere, end man tidligere har troet«

Sådan gennemskuer du en psykopat:

»Desværre er der betydeligt flere, end

man tidligere har troet«

Har du mødt en psykopat? Her er 20 tegn, du skal være opmærksom på

Mangeårigt V-medlem: Jeg savner politikere i Venstre, der prioriterer det nære samfund

Mangeårigt V-medlem: Jeg savner politikere i Venstre, der prioriterer det nære samfund

Mangeårigt V-medlem: Jeg savner politikere i Venstre, der prioriterer det nære samfund

Vi kan ikke blankt afvise at tage

imod danske statsborgere, som

har kæmpet for IS

Vi kan ikke blankt afvise at tage

imod danske statsborgere,

som har kæmpet for IS

Vi kan ikke blankt

afvise at tage imod

danske statsborgere,

som har kæmpet for IS

Stor lussing til den svenske krone:

Rammer laveste kurs siden september

Stor lussing til den svenske krone:

Rammer laveste kurs siden september

Stor lussing til den svenske krone:

Rammer laveste kurs siden september

Danske Bank lukker ned i

Rusland og hele Baltikum

Danske Bank lukker

ned i Rusland og

Tør vi håbe på en valgkamp

om andet end udlændinge?

Tør vi huske, at der er tale

om medmennesker?

Tør vi håbe på en

udlændinge? Tør

vi huske, at der

Tør vi håbe på en

valgkamp om andet

end udlændinge? Tør

vi huske, at der er tale

om medmennesker?

DF ønsker permanent

grænsekontrol fra

Sverige til Danmark

grænsekontrol fra

Sverige til Danmark

DF ønsker permanent

grænsekontrol fra

Sverige til Danmark

Trump bad EU om at hive jihadister hjem: Her er EU-landenes svar

Trump bad EU om at hive jihadister hjem: Her er EU-landenes svar

Trump bad EU om at hive jihadister hjem: Her er EU-landenes svar

Selvfølgelig vil Trump ydmygt bøje hovedet og betale for NATO-gildet

Selvfølgelig vil Trump ydmygt bøje hovedet og betale for NATO-gildet

Selvfølgelig vil Trump ydmygt bøje hovedet og betale for NATO-gildet

Prøv noget nyt, DSB.

Service, for eksempel

Prøv noget nyt, DSB.

Service, for eksempel

Prøv noget nyt, DSB.

Service, for eksempel

Her er Fætter BRs nye chef

Bilgigant lukker fabrik: Tusindvis

af briter mister deres job

Bilgigant lukker

fabrik: Tusindvis

af briter mister

Bilgigant lukker

fabrik: Tusindvis

af briter mister

Rema 1000-topchef vil have flere danskere til at levere dagligvarer til hinanden

Rema 1000-topchef vil have flere danskere til at levere dagligvarer til hinanden

Rema 1000-topchef vil have flere danskere til at levere dagligvarer til hinanden

Lady Gaga-effekten har ramt Las Vegas: Syndens by er blevet cool

Lady Gaga-effekten har ramt Las Vegas: Syndens by er blevet cool

Lady Gaga-effekten har ramt Las Vegas: Syndens by er blevet cool

Restaurantkæde investerer i

danske iværksættere

Restaurantkæde investerer

i danske iværksættere

Restaurantkæde investerer

i danske iværksættere

Transportministeren: Danmark kan ikke kopiere Norges elbil-gennembrud

Transportministeren: Danmark kan ikke kopiere Norges elbil-gennembrud

Transportministeren: Danmark kan ikke kopiere Norges elbil-gennembrud

Norske politikere har omvendt bilentusiasterne: »Vi havde ikke købt elbil bare af hensyn til miljøet«

Norge banker Danmark 33-1 i køb af elbiler. Fem fakta om hvorfor nordmændene er så overlegne

DF presser på med nye krav til sundhedsreform

DF presser på med nye

krav til sundhedsreform

DF presser på med nye

krav til sundhedsreform

Løkke i diskussion med tidligere

generalsekretær: »Det er helt skørt«

Løkke i diskussion med tidligere

generalsekretær: »Det er helt skørt«

Løkke i diskussion med tidligere

generalsekretær: »Det er helt skørt«

Claus Hjort: Der er opbrud — og frygt —

i hele den internationale orden, men én

ting er opmuntrende

Claus Hjort: Der er opbrud

— og frygt — i hele den

internationale orden, men

én ting er opmuntrende

Claus Hjort: Der er

opbrud — og frygt — i

hele den internationale

orden, men én ting er

På trods af frygt for spionage:

Disse centrale danske

myndigheder bruger Huawei

På trods af frygt for spionage:

Disse centrale danske

myndigheder bruger Huawei

På trods af frygt

for spionage: Disse

centrale danske

Har du penge i banken, kan du glemme alt om renter

Har du penge i banken, kan du glemme alt om renter

Har du penge i banken, kan

du glemme alt om renter

Professor: Liberalismen skal

huske sin kampånd og ikke

hvile på fortidige fortjenester

Professor: Liberalismen skal

huske sin kampånd og ikke

hvile på fortidige fortjenester

Professor: Liberalismen

skal huske sin kampånd

og ikke hvile på

fortidige fortjenester

Til forsiden

Grundlagt 1749 af Ernst Henrich Berling

Berlingske Media A/S
Pilestræde 34
DK-1147 København K, Danmark

Tom Jensen, Chefredaktør (Ansv)

Mette Østergaard, Chefredaktør

Kevin Walsh, Digital redaktionschef

Anders Krab-Johansen, Koncernchef og udgiver

Følg Berlingske

© Berlingske Media | Generelle handelsbetingelser

Cookie- og Privatlivspolitik | CookiedeklarationCVR.nr.: 29 20 73 13