Danske Bank-kunder var forbundet til narkokarteller, terrorister og våbensmuglere

Den russiske mafia, våbensmuglere, narkokarteller og terrororganisationer. Selskaber med konti i Danske Banks skandaleramte estiske filial udvekslede i årevis store og mistænkelige beløb med organiserede kriminelle verden over, viser omfattende læk af tophemmelige data fra banker og myndigheder. Oplysningerne fuldender billedet af, at landets største bank systematisk blev misbrugt til alvorlig kriminalitet, fastslår eksperter.

Altaf Khanani stod i spidsen for et gigantisk hvidvasknetværk med base i Pakistan. Han slap med knap seks års fængsel for at hvidvaske penge for organiserede kriminelle. Fold sammen
Læs mere
Foto: Immigration and Customs Enforcement, Department of Homeland Defense