Virksomheder Abonnement

Danske Banks hvidvasksag har høj prioritet for amerikanske myndigheder

Siden de amerikanske myndigheder i efteråret 2018 gik ind i Danske Banks hvidvasksag, har det været småt med detaljer om efterforskningen. Men Berlingske kan nu kaste mere lys over forløbet.

I oktober 2018 indledte det amerikanske justitsministerium en officiel undersøgelse af Danske Banks hvidvasksag. Foto:Joshua Roberts — I oktober 2018 indledte det amerikanske justitsministerium en officiel undersøgelse af Danske Banks hvidvasksag. Fold sammen
Læs mere
Foto: Joshua Roberts

Mandag d. 15. juli 2019, kl. 06.05

Del denne artikel

LÆS MERE

Virksomheder Abonnement

»Uacceptabelt«: Fyret detektivfirma skulle granske whistleblower i Danske Bank

Virksomheder

Bagmandspolitiet undersøger fyring af efterforskningsfirma i Danske Banks hvidvasksag

Virksomheder Abonnement

Nederlag i byretten: Danske Bank-chef får ikke navneforbud

UNORMALPRIS

Digital adgang + avisen lørdag: 59 kr. i 5 uger

Den gigantiske regning efter

Børsens kollaps skal betales

af tre forsikringsselskaber

Den gigantiske regning efter

Børsens kollaps skal betales af

tre forsikringsselskaber

Den gigantiske regning efter

Børsens kollaps skal betales

af tre forsikringsselskaber

En række domme har rystet

Mikkel Bjørn: »Jeg ville have svært

ved ikke at gribe til selvtægt«

En række domme har rystet Mikkel Bjørn: »Jeg

ville have svært ved ikke at gribe til selvtægt«

En række domme har rystet

Mikkel Bjørn: »Jeg ville have svært

ved ikke at gribe til selvtægt«

Ét spørgsmål afslører, hvad der er galt

med opfattelsen af gravide kvinder

Ét spørgsmål afslører, hvad der er galt

med opfattelsen af gravide kvinder

Ét spørgsmål afslører, hvad der er galt

med opfattelsen af gravide kvinder

Populær tv-vært og komiker trækker stikket: »Jeg er træt«

Populær tv-vært og komiker trækker stikket: »Jeg er træt«

Populær tv-vært og komiker trækker stikket: »Jeg er træt«

Norsk rapport: Begynder krigen,

skal Norden ikke regne med USA

Norsk rapport: Begynder krigen,

skal Norden ikke regne med USA

Norsk rapport: Begynder krigen,

skal Norden ikke regne med USA

Belarus kommer med en række vilde

påstande – »ren retorik for at

indgyde frygt«, siger korrespondent

Belarus kommer med en række vilde påstande – »ren

retorik for at indgyde frygt«, siger korrespondent

Belarus kommer med en række

vilde påstande – »ren retorik for at

indgyde frygt«, siger korrespondent

Medie: USA har i hemmelighed sendt over 100 langtrækkende missiler

Britisk forsvarschef: Nye våben vil sætte skub i opsigtsvækkende angreb

Nu koster det penge at se Venedig

penge at se Venedig

penge at se Venedig

For seks år siden forsvandt

milliardær og blev erklæret død. Nye

spor leder mod en kvinde i Moskva

For seks år siden forsvandt milliardær og blev

erklæret død. Nye spor leder mod en kvinde i Moskva

For seks år siden forsvandt

milliardær og blev erklæret død. Nye

spor leder mod en kvinde i Moskva

Modtag det vigtigste om

Københavns fedeste oplevelser

direkte i din indbakke

Modtag det vigtigste om

Københavns fedeste oplevelser

direkte i din indbakke

Modtag det vigtigste

fedeste oplevelser

direkte i din indbakke

David Jeppesen har lavet en simpel

tjekliste, der gang på gang har sikret

ham mere i løn: Nu deler han listen

David Jeppesen har lavet en simpel tjekliste, der gang

på gang har sikret ham mere i løn: Nu deler han listen

David Jeppesen har lavet en simpel

tjekliste, der gang på gang har sikret

ham mere i løn: Nu deler han listen

Russiske penge og kinesiske spioner

overskygger valget. Men han nægter at gå af

Russiske penge og kinesiske spioner

overskygger valget. Men han nægter at gå af

Russiske penge og kinesiske

spioner overskygger valget.

Men han nægter at gå af

Han begyndte som

studentermedhjælper. Ti

år senere er han far til tre

og bæredygtighedschef

Han begyndte som

studentermedhjælper. Ti

år senere er han far til tre

og bæredygtighedschef

Han begyndte som

studentermedhjælper.

Ti år senere er han far

bæredygtighedschef

Prisen er tidoblet – uro

sender investorer på guldjagt

Prisen er tidoblet – uro sender

investorer på guldjagt

Prisen er tidoblet

investorer på guldjagt

Ejer stor bid af Sjælland: 36-årig er en af de største jordbesiddere i Danmark

Ejer stor bid af Sjælland: 36-årig er en af de største jordbesiddere i Danmark

Ejer stor bid af Sjælland: 36-årig er en af de største jordbesiddere i Danmark

Dramatisk u-vending giver Barcelonas Xavi et blakket ry

Dramatisk u-vending giver Barcelonas Xavi et blakket ry

Dramatisk u-vending giver Barcelonas Xavi et blakket ry

Macron ser risiko for, at

»vores Europa kan dø«

Macron ser risiko for, at

»vores Europa kan dø«

Macron ser risiko

for, at »vores

Europa kan dø«

Er du rigtig klog: Hvad ved

du om politiske topposter?

Er du rigtig klog: Hvad ved

du om politiske topposter?

Er du rigtig klog: Hvad ved

du om politiske topposter?

Kommentator: Kongeparrets nye

portræt skiller sig ud – tydelig symbolik

Kommentator: Kongeparrets

nye portræt skiller sig ud

– tydelig symbolik

Kommentator: Kongeparrets

nye portræt skiller sig ud

– tydelig symbolik

Det vil tage »adskillige år«, før det bliver

en god forretning, sagde Zuckerberg. Så

faldt aktien som en sten

Det vil tage »adskillige år«, før det bliver en god

forretning, sagde Zuckerberg. Så faldt aktien som en sten

Det vil tage »adskillige år«, før det

bliver en god forretning, sagde

Zuckerberg. Så faldt aktien som en sten

Det ulmer i USA – hundredvis

af studerende anholdt

Det ulmer i USA – hundredvis

af studerende anholdt

Det ulmer i USA – hundredvis

af studerende anholdt

I al hemmelighed mødes de magtfulde,

de rige og de kendte. Gæstelisterne

ligner noget, der er løgn

I al hemmelighed mødes

de magtfulde, de rige og

de kendte. Gæstelisterne

ligner noget, der er løgn

I al hemmelighed mødes de magtfulde,

de rige og de kendte. Gæstelisterne

ligner noget, der er løgn

Marie Bagers børn går i en af »Københavns

bedste« børnehaver, men den risikerer

lukning: »De sætter ikke pris på kvalitet«

Marie Bagers børn går i en af »Københavns

bedste« børnehaver, men den risikerer

lukning: »De sætter ikke pris på kvalitet«

Marie Bagers børn går i en af

»Københavns bedste« børnehaver,

men den risikerer lukning: »De

sætter ikke pris på kvalitet«

Hamas delte en uhyggelig video – så

udbrød der kaos ved Netyanyahus bolig

Hamas delte en uhyggelig video – så

udbrød der kaos ved Netyanyahus bolig

Hamas delte en uhyggelig video – så

udbrød der kaos ved Netyanyahus bolig

Fik du læst?

Fænomenet ender tit med skænderier

og ingen sex. En simpel metode kan få

relationen tilbage på rette køl

Fænomenet ender tit med skænderier og ingen sex. En

simpel metode kan få relationen tilbage på rette køl

Fænomenet ender tit med skænderier

og ingen sex. En simpel metode kan få

relationen tilbage på rette køl

De ejer Danmark, men vil ikke

tale om det: »Jeg er meget

interesseret i at medvirke så

lidt som muligt«

De ejer Danmark, men vil ikke

tale om det: »Jeg er meget

interesseret i at medvirke så

lidt som muligt«

De ejer Danmark, men vil

ikke tale om det: »Jeg er

meget interesseret i at

medvirke så lidt som muligt«

Det var hende, et kendt psykologpar tilbød

en trekant: »Jeg blev forført af autoriteten«

Det var hende, et kendt psykologpar tilbød

en trekant: »Jeg blev forført af autoriteten«

Det var hende, et kendt psykologpar tilbød

en trekant: »Jeg blev forført af autoriteten«

Borger brugte 161 kroner på at sagsøge PostNord.

Nu har de rettet ind – og klageren får ros

Borger brugte 161 kroner på at

sagsøge PostNord. Nu har de

rettet ind – og klageren får ros

Borger brugte 161 kroner på at

sagsøge PostNord. Nu har de

rettet ind – og klageren får ros

Alle elsker et godt slagsmål – men rolig nu!

Alle elsker et godt

slagsmål – men rolig nu!

Alle elsker et godt slagsmål – men rolig nu!

Eksperter slår alarm: Risiko for radioaktiv

forurening efter store oversvømmelser

Eksperter slår alarm: Risiko for radioaktiv

forurening efter store oversvømmelser

Eksperter slår alarm: Risiko

for radioaktiv forurening

efter store oversvømmelser

Danmarks rigeste går sammen med Bestseller-milliardær om dyr vane

Danmarks rigeste går sammen med Bestseller-milliardær om dyr vane

Danmarks rigeste går sammen med Bestseller-milliardær om dyr vane

Holder du i kø i dag, så bare

vent: Her kan du se, hvor der

for alvor bliver proppet

Holder du i kø i dag, så bare

vent: Her kan du se, hvor

der for alvor bliver proppet

Holder du i kø i dag,

så bare vent: Her kan

du se, hvor der for

alvor bliver proppet

Showdown om værnepligt er lige op over

værnepligt er lige op over

Showdown om værnepligt er lige op over

Frederik Vad står i sin karrieres

største storm. Nu får han støtte

fra ny kant: »Det er evident«

Frederik Vad står i sin karrieres

største storm. Nu får han støtte

fra ny kant: »Det er evident«

Frederik Vad står i sin karrieres

største storm. Nu får han støtte

fra ny kant: »Det er evident«

Studerende: Mette Frederiksen

skal stoppe med at sende bolden

videre til min generation

Mette Frederiksen

skal stoppe med

at sende bolden

Studerende: Mette

Frederiksen skal stoppe

med at sende bolden

videre til min generation

Kronprinsesse Victoria

starter på officeruddannelse

Victoria starter

officeruddannelse

Victoria starter på

officeruddannelse

Venstres bagland

vejrer morgenluft:

»Det er et straffespark«

Venstres bagland

vejrer morgenluft:

Venstres bagland

vejrer morgenluft: »Det

er et straffespark«

Drama i Stockholm: Maskerede

mænd angreb politikere

Drama i Stockholm: Maskerede mænd angreb politikere

Drama i Stockholm: Maskerede

mænd angreb politikere

Tesfaye var den fornuftige

borgerlige, da skolen skulle »gøres til

en kønspolitisk kampplads«

Tesfaye var den

fornuftige borgerlige, da

skolen skulle »gøres til en

kønspolitisk kampplads«

Tesfaye var den

fornuftige borgerlige,

da skolen skulle »gøres

til en kønspolitisk

Jesper Buch gør det igen: »Min

bedste investering nogensinde«

Jesper Buch gør det igen: »Min

bedste investering nogensinde«

Jesper Buch gør

det igen: »Min

bedste investering

Optimismen er stilnet af for

aktiemarkedets hit – men ekspert

har et opløftende budskab

Optimismen er stilnet af for aktiemarkedets

hit – men ekspert har et opløftende budskab

Optimismen er stilnet af for

aktiemarkedets hit – men ekspert

har et opløftende budskab

Brandvæsen: Vingerne på

Moulin Rouge er kollapset

Brandvæsen: Vingerne på

Moulin Rouge er kollapset

Vingerne på Moulin

Rouge er kollapset

Årets Reumert dropper

kønsopdelte priser

Årets Reumert dropper

kønsopdelte priser

kønsopdelte priser

Kongelig fremtidsgyser: Alle

sølvpapirshatte burde se denne forestilling

Kongelig fremtidsgyser:

Alle sølvpapirshatte burde

se denne forestilling

Kongelig fremtidsgyser:

Alle sølvpapirshatte burde

se denne forestilling

Her er eksperternes råd til renteplagede boligejere

Her er eksperternes råd til renteplagede boligejere

Her er eksperternes råd til

renteplagede boligejere

Uroen breder sig, og nu står flere S-borgmestre frem: »Jeg synes, man skal tænke sig rigtig godt om«

Uroen breder sig, og nu står flere S-borgmestre frem: »Jeg synes, man skal tænke sig rigtig godt om«

Uroen breder sig, og nu står flere S-borgmestre frem: »Jeg synes, man skal tænke sig rigtig godt om«

Til sidst fik hun nok af ondt i maven af

skyld og skam og sagde fra. Ny rapport

fastslår, at hun ikke er den eneste

Til sidst fik hun nok af ondt i maven af skyld og skam og

sagde fra. Ny rapport fastslår, at hun ikke er den eneste

Til sidst fik hun nok af ondt i maven af

skyld og skam og sagde fra. Ny rapport

fastslår, at hun ikke er den eneste

Adam Holm: Israels luftrum

kunne beskyttes. Hvad med

himlen over Ukraine?

Adam Holm: Israels luftrum

kunne beskyttes. Hvad med

himlen over Ukraine?

Adam Holm: Israels luftrum

kunne beskyttes. Hvad med

himlen over Ukraine?

Herlufsholm-elever involveret i »ekstremt alvorlig« politisag går stadig på skolen

Herlufsholm-elever involveret i »ekstremt alvorlig« politisag går stadig på skolen

Herlufsholm-elever involveret i »ekstremt alvorlig« politisag går stadig på skolen

Danmark er EU-duks for femte år i træk

Danmark er EU-duks for femte år i træk

Danmark er EU-duks for femte år i træk

Virksomheder løb skrigende bort.

Nu ændrer regeringen kurs i sag

om omstridt medicinindgreb

Virksomheder løb skrigende bort. Nu ændrer

regeringen kurs i sag om omstridt medicinindgreb

Virksomheder løb skrigende

bort. Nu ændrer regeringen kurs i

sag om omstridt medicinindgreb

Grøn trepart sidder med

regeringens liv i sine hænder

Grøn trepart sidder med

regeringens liv i sine hænder

Grøn trepart sidder med

regeringens liv i sine hænder

Straffesagen har pillet glansen af Trump.

Han tager sig »sølle, plaget og lille ud«

Straffesagen har pillet glansen af Trump.

Han tager sig »sølle, plaget og lille ud«

Straffesagen har pillet glansen af Trump.

Han tager sig »sølle, plaget og lille ud«

Regeringen vil forbyde salg og

import af tøj og sko med PFAS

Regeringen vil forbyde salg og

import af tøj og sko med PFAS

forbyde salg og

import af tøj og

Russerne rykker faretruende

frem – men nu er hjælpen til

Ukraine lige på trapperne

Russerne rykker faretruende

frem – men nu er hjælpen til

Ukraine lige på trapperne

Russerne rykker

faretruende frem

hjælpen til Ukraine

lige på trapperne

Økonom: Regeringens klimaønske vil

koste 20 milliarder kroner

Økonom: Regeringens klimaønske

vil koste 20 milliarder kroner

Økonom: Regeringens klimaønske

vil koste 20 milliarder kroner

Soldat peger på Ukraines

ømmeste punkt: »Putin har

smagt blod. Han stopper ikke«

Soldat peger på Ukraines

ømmeste punkt: »Putin har

smagt blod. Han stopper ikke«

Soldat peger på Ukraines

ømmeste punkt: »Putin har

smagt blod. Han stopper ikke«

Hvad nu hvis branden ikke var

nogens skyld? Ekspert har en

teori om et særligt rum

Hvad nu hvis branden ikke var

nogens skyld? Ekspert har en

teori om et særligt rum

Hvad nu hvis branden ikke

var nogens skyld? Ekspert har

en teori om et særligt rum

Borgmester lancerer kæmpe

afpresningsforsøg – og desværre virker det

Borgmester lancerer kæmpe

afpresningsforsøg – og desværre virker det

Borgmester lancerer

kæmpe afpresningsforsøg

– og desværre virker det

Seks ud af ti vil sætte

hveder på bordet

Seks ud af ti vil sætte

hveder på bordet

Seks ud af ti vil sætte

hveder på bordet

Facebook-aktien falder stort

Facebook-aktien falder stort

Facebook-aktien falder stort

Fem teenagere sigtes i australsk sag om kirke-knivstikkeri

Fem teenagere sigtes i australsk sag om kirke-knivstikkeri

Fem teenagere sigtes i australsk sag om kirke-knivstikkeri

Toppolitiker besøger universitet med

klart budskab til rektoren: Træd tilbage

Toppolitiker besøger

universitet med klart budskab

til rektoren: Træd tilbage

Toppolitiker besøger

universitet med klart

budskab til rektoren:

Træd tilbage

Senatet i USA nedsætter udvalg og sender brev til Novo-topchef: »Skandaløse« priser

Senatet i USA nedsætter udvalg og sender brev til Novo-topchef: »Skandaløse« priser

Senatet i USA nedsætter udvalg og sender brev til Novo-topchef: »Skandaløse« priser

Til forsiden

Berlingske

Grundlagt 1749 af Ernst Henrich Berling

Berlingske Media A/S
Pilestræde 34
DK-1147 København K, Danmark

Tom Jensen, Chefredaktør (Ansv)

Mette Østergaard, Chefredaktør

Anders Krab-Johansen, Koncernchef og udgiver

Følg Berlingske

© Berlingske Media | Generelle handelsbetingelser

Cookie- og Privatlivspolitik | CookiedeklarationCVR.nr.: 29 20 73 13