En stor gruppe af selskaber med konti i Danske Banks estiske filial var kontrolleret af lyssky russiske oligarker med »gode forbindelser til Kreml« – de politiske magthavere i Rusland.
Oligarkerne skjulte sig bag stråmandsselskaber i skattely, og selskaberne foretog store, mistænkelige pengeoverførsler og bar klare tegn på hvidvask.
Del:
