Økonomi

Sager om hvidvask slår alle rekorder

Aldrig før har bagmandspolitiet fået så mange henvendelser fra banker, som mistænker kunder for at vaske penge hvide.

Fredag d. 11. juni 2010, kl. 06.09

Del denne artikel

Opdateret fredag d. 11. juni 2010, kl. 06.13

LÆS MERE

Virksomheder

Jyske Bank får millionbøde for hvidvask

Virksomheder

Saxo Bank-kunder efterforsket i sager om hvidvaskning

Zelenskyj har svoret en tilbagerobring: Nu

melder Rusland om luftangreb

Zelenskyj har svoret en tilbagerobring:

Nu melder Rusland om luftangreb

Zelenskyj har svoret en tilbagerobring:

Nu melder Rusland om luftangreb

Rusland kommer med klar advarsel til Danmark

Zelenskyj: Rusland forbereder ny offensiv

Socialdemokratiske topfolk

har tidligere langet ud efter Maj

My Humaidan. Nu reagerer hun

på opsigtsvækkende udtalelser

Socialdemokratiske topfolk har tidligere

langet ud efter Maj My Humaidan. Nu

reagerer hun på opsigtsvækkende udtalelser

Socialdemokratiske topfolk har

tidligere langet ud efter Maj My

Humaidan. Nu reagerer hun på

opsigtsvækkende udtalelser

Supermarkeder ramt af

organiseret tyveri – populært

produkt bag lås og slå

Supermarkeder ramt af

organiseret tyveri – populært

produkt bag lås og slå

Supermarkeder ramt af

organiseret tyveri – populært

produkt bag lås og slå

Hun var 27, dengang hun forelskede sig i den 58-årige stjernetrommeslager. I dag har aldersforskellen en pris

Hun var 27, dengang hun forelskede sig i den 58-årige stjernetrommeslager. I dag har aldersforskellen en pris

Hun var 27, dengang hun forelskede sig i den 58-årige stjernetrommeslager. I dag har aldersforskellen en pris

Han har brugt 20 år på at kortlægge

islamisternes greb om Sverige – nu

kommer han Frederik Vad til undsætning

Han har brugt 20 år på at kortlægge islamisternes greb om

Sverige – nu kommer han Frederik Vad til undsætning

Han har brugt 20 år på at kortlægge

islamisternes greb om Sverige – nu

kommer han Frederik Vad til undsætning

De kalder Øresund for kokainkysten: Et

stenkast fra Helsingør vælter narkoen ind

De kalder Øresund for kokainkysten: Et

stenkast fra Helsingør vælter narkoen ind

De kalder Øresund for kokainkysten: Et

stenkast fra Helsingør vælter narkoen ind

En ny plage har ramt de

københavnske cafeer: Gæsternes

adfærd er »ikke okay«

En ny plage har ramt

de københavnske

cafeer: Gæsternes

adfærd er »ikke okay«

En ny plage har ramt

de københavnske

cafeer: Gæsternes

adfærd er »ikke okay«

I Kalundborg kan Novo Nordisks succes få

overraskende konsekvenser på længere sigt

I Kalundborg kan Novo Nordisks succes få

overraskende konsekvenser på længere sigt

I Kalundborg kan Novo Nordisks

succes få overraskende

konsekvenser på længere sigt

Det vigtigste du skal vide om dansk

politik lige nu – serveret med bid og

indsigt direkte i din indbakke

Det vigtigste du skal vide om

dansk politik lige nu

– serveret med bid og indsigt

direkte i din indbakke

Det vigtigste du skal vide om

dansk politik lige nu

– serveret med bid og indsigt

direkte i din indbakke

Efter stormvejr: Dansk Industri

trækker støtten til Copenhagen Pride

Efter stormvejr: Dansk Industri

trækker støtten til Copenhagen Pride

Efter stormvejr: Dansk Industri

trækker støtten til Copenhagen Pride

Copenhagen Pride bløder sponsorer: Få overblikket her

Nu siger ambassadøren det direkte:

Danmark var ikke forberedt på

Trump – og det må ikke ske igen

Nu siger ambassadøren

det direkte: Danmark var

ikke forberedt på Trump

– og det må ikke ske igen

Nu siger ambassadøren det direkte:

Danmark var ikke forberedt på

Trump – og det må ikke ske igen

Hun forsker i, hvornår det er bedst at

dyrke motion: Man kan få mere ud af

træning på bestemt tidspunkt af dagen

Hun forsker i, hvornår det er

bedst at dyrke motion: Man

kan få mere ud af træning på

bestemt tidspunkt af dagen

Hun forsker i, hvornår det er bedst at

dyrke motion: Man kan få mere ud af

træning på bestemt tidspunkt af dagen

Ingen vil bo i topnazists gamle

landsted. Nu vil Berlin forære det væk

Ingen vil bo i topnazists gamle

landsted. Nu vil Berlin forære det væk

Ingen vil bo i topnazists gamle

landsted. Nu vil Berlin forære det væk

Kæmpe boom i familiehandler

på sommerhuse: »En slags

panik før lukketid«

Kæmpe boom i familiehandler

på sommerhuse: »En slags

panik før lukketid«

familiehandler på

sommerhuse: »En slags

panik før lukketid«

Enhedslisten-medlemmer bakker op om omstridt slogan: Vil opløse staten Israel

Enhedslisten-medlemmer bakker op om omstridt slogan: Vil opløse staten Israel

Enhedslisten-medlemmer bakker op om omstridt slogan: Vil opløse staten Israel

Agenter fra Rusland samlede på

smuds om nordiske bankchefer

Agenter fra Rusland samlede på

smuds om nordiske bankchefer

Agenter fra Rusland samlede på

smuds om nordiske bankchefer

Torsten Schack er Venstres nye udlændinge- og integrationsordfører: »Det skræmmer mig«

Torsten Schack er Venstres nye udlændinge- og integrationsordfører: »Det skræmmer mig«

Torsten Schack er Venstres nye udlændinge- og integrationsordfører: »Det skræmmer mig«

Vi bliver ikke tykkere, fordi vi

bevæger os mindre og spiser mere

fastfood. Førende forsker har

andre overraskende forklaringer

Vi bliver ikke tykkere, fordi vi bevæger os

mindre og spiser mere fastfood. Førende

forsker har andre overraskende forklaringer

Vi bliver ikke tykkere, fordi vi

bevæger os mindre og spiser mere

fastfood. Førende forsker har

andre overraskende forklaringer

Er du rigtig klog: Hvad ved

du om asiatiske bilmærker?

Er du rigtig klog: Hvad ved

du om asiatiske bilmærker?

Er du rigtig klog:

asiatiske bilmærker?

Hvor mange dårlige ideer har du hørt

det seneste år? Dit svar vil fortælle en

hel del om dig og din arbejdsplads

Hvor mange dårlige ideer har

du hørt det seneste år? Dit

svar vil fortælle en hel del om

dig og din arbejdsplads

Hvor mange dårlige

ideer har du hørt

det seneste år? Dit

svar vil fortælle en

hel del om dig og

din arbejdsplads

Venstreministre kalder

beslutningen »historisk«. Søren

Pind ser anderledes på det: »Det

er et forrået samfund, vi ser ind i«

Venstreministre kalder beslutningen

»historisk«. Søren Pind ser anderledes på

det: »Det er et forrået samfund, vi ser ind i«

Venstreministre kalder

beslutningen »historisk«. Søren

Pind ser anderledes på det: »Det

er et forrået samfund, vi ser ind i«

Ny abortlov i Danmark: Grænsen hæves markant

Se listen: Her ligger Danmark i forhold til andre lande

Henrik Dahl vil have EU til at holde

sig fra ligestillingspolitik: »Den

kønskvoterede barsel

demonstrerer, hvor galt det kan gå«

Henrik Dahl vil have EU til at

holde sig fra ligestillingspolitik:

»Den kønskvoterede barsel

demonstrerer, hvor galt det

Henrik Dahl vil have

EU til at holde sig fra

ligestillingspolitik:

»Den kønskvoterede

barsel demonstrerer,

hvor galt det kan gå«

Pierre Collignon: Jødehadet

på amerikanske universiteter

kommer ikke ud af det blå

Pierre Collignon: Jødehadet

på amerikanske universiteter

kommer ikke ud af det blå

Pierre Collignon:

universiteter kommer

ikke ud af det blå

Fik du læst?

Overlæge blev »meget overrasket«: Det er

ikke de normalvægtige, der lever længst

Overlæge blev »meget overrasket«: Det er

ikke de normalvægtige, der lever længst

Overlæge blev »meget overrasket«: Det er

ikke de normalvægtige, der lever længst

Han drev sine ofre til selvmord,

mens han selv fedede den i

solen. Nu er smilet stivnet

Han drev sine ofre til

selvmord, mens han

selv fedede den i solen.

Nu er smilet stivnet

Han drev sine ofre til

selvmord, mens han

selv fedede den i solen.

Nu er smilet stivnet

Geeti Amiri Kjær raser over »dovne«

taxachafførers sjofle kommentarer

Geeti Amiri Kjær raser over

»dovne« taxachafførers

sjofle kommentarer

Geeti Amiri Kjær

raser over »dovne«

taxachafførers sjofle

USA advarer mod uacceptabelt angreb

USA advarer mod uacceptabelt angreb

USA advarer mod uacceptabelt angreb

Netop nu kigger hele verden på den 20-årige kvinde, hvis nye hverdag består af dødstrusler og vagter

Netop nu kigger hele verden på den 20-årige kvinde, hvis nye hverdag består af dødstrusler og vagter

Netop nu kigger hele verden på den 20-årige kvinde, hvis nye hverdag består af dødstrusler og vagter

Ekspert om russisk advarsel

til Danmark: De vil gøre os til

»de problematiske«

Ekspert om russisk advarsel

til Danmark: De vil gøre os

til »de problematiske«

Ekspert om russisk advarsel

til Danmark: De vil gøre os

til »de problematiske«

Danske Bank-topchef har et opmuntrende budskab til dig, der vil købe bolig i København

Danske Bank-topchef har et opmuntrende budskab til dig, der vil købe bolig i København

Danske Bank-topchef har et opmuntrende budskab til dig, der vil købe bolig i København

Svensk politiker tordner før finale:

Malmø er »antisemitismens højborg«

Svensk politiker tordner før

finale: Malmø er

»antisemitismens højborg«

Svensk politiker tordner

før finale: Malmø er

»antisemitismens højborg«

Canadisk politi anholder tre mænd i sag om drab på sikhleder

Canadisk politi anholder tre

mænd i sag om drab på sikhleder

Canadisk politi anholder tre

mænd i sag om drab på sikhleder

Mange kommer for kebabben, men

Nørrebro er også spækket med gode

restauranter. Få anmeldernes favoritter her

Mange kommer for kebabben, men Nørrebro er også spækket

med gode restauranter. Få anmeldernes favoritter her

Mange kommer for kebabben, men

Nørrebro er også spækket med gode

restauranter. Få anmeldernes favoritter her

Det er den mest aggressive

hjernetumor – ny vaccine skaber håb

Det er den mest

aggressive hjernetumor

– ny vaccine skaber håb

Det er den mest

hjernetumor – ny

vaccine skaber håb

Ny dokumentar om Kevin Spacey

på vej – og han er mildt sagt

utilfreds med sin mulighed for at

svare igen på anklagerne mod ham

Ny dokumentar om Kevin Spacey

på vej – og han er mildt sagt

utilfreds med sin mulighed for at

svare igen på anklagerne mod ham

Ny dokumentar om

Kevin Spacey på vej

– og han er mildt sagt

utilfreds med sin

mulighed for at svare

igen på anklagerne

Danmarksdemokraternes kritik preller af på V-minister: »Snuptagsløsninger, som ikke nødvendigvis virker«

Danmarksdemokraternes kritik preller af på V-minister: »Snuptagsløsninger, som ikke nødvendigvis virker«

Danmarksdemokraternes kritik preller af på V-minister: »Snuptagsløsninger, som ikke nødvendigvis virker«

Ny svensk bog rejser en række ubehagelige

spørgsmål til de danske myndigheder. Nu

skal justitsministeren svare for sig

Ny svensk bog rejser en række

ubehagelige spørgsmål til de

danske myndigheder. Nu skal

justitsministeren svare for sig

Ny svensk bog rejser en række

ubehagelige spørgsmål til de

danske myndigheder. Nu skal

justitsministeren svare for sig

Drømmer Pelle Dragsted om

at blive finansminister? »Den

der hopper jeg ikke på. Men …«

Drømmer Pelle Dragsted om at blive finansminister?

»Den der hopper jeg ikke på. Men …«

Drømmer Pelle Dragsted om

at blive finansminister? »Den

der hopper jeg ikke på. Men …«

20-årsdagen for den store EU-udvidelse stod i skyggen af den russiske invasion af Ukraine

20-årsdagen for den store EU-udvidelse stod i skyggen af den russiske invasion af Ukraine

20-årsdagen for den store EU-udvidelse stod i skyggen af den russiske invasion af Ukraine

Tidligere svensk statsminister

efter banders infiltration af

politi: »Problemet findes i alle

Tidligere svensk statsminister

efter banders infiltration af

politi: »Problemet findes i alle

Tidligere svensk

statsminister efter

banders infiltration

»Problemet findes i

alle myndigheder«

Klar besked til ramte af vejarbejde i København

Klar besked til ramte af vejarbejde i København

Klar besked til ramte af

vejarbejde i København

Norsk mand afventer dom i makaber

sag. Kastrerede sig selv og andre og

solgte videoerne på nettet

Norsk mand afventer dom

i makaber sag. Kastrerede

sig selv og andre og solgte

videoerne på nettet

Norsk mand afventer dom

i makaber sag. Kastrerede

sig selv og andre og solgte

videoerne på nettet

Giftlinjen oplever massiv stigning: Børn

putter poserne i munden

Giftlinjen oplever massiv stigning:

Børn putter poserne i munden

Giftlinjen oplever massiv stigning:

Børn putter poserne i munden

Nej, nej og atter nej! Vi skal ikke have

en ekstra turistskat i København

Nej, nej og atter nej! Vi

skal ikke have en ekstra

turistskat i København

Nej, nej og atter nej! Vi

skal ikke have en ekstra

turistskat i København

Et flertal ville have en undersøgelse.

Nu bakker minister op

Et flertal ville have en undersøgelse. Nu bakker minister op

Et flertal ville have en undersøgelse.

Nu bakker minister op

Socialdemokratiske lokalpolitikere har

tråde til Erdoğan: De har »misforstået

en hel del om frihed og demokrati«

Socialdemokratiske lokalpolitikere har tråde til Erdoğan:

De har »misforstået en hel del om frihed og demokrati«

Socialdemokratiske lokalpolitikere har

tråde til Erdoğan: De har »misforstået

en hel del om frihed og demokrati«

Kvindelig værnepligt: For Forsvarets

skyld eller for lighedens skyld?

Kvindelig værnepligt:

For Forsvarets skyld eller

for lighedens skyld?

Kvindelig værnepligt:

For Forsvarets skyld eller

for lighedens skyld?

Meget tyder på, at Kina har

sendt »honningkrukker«

til fransk atomhavn

Meget tyder på, at Kina har

sendt »honningkrukker«

til fransk atomhavn

Meget tyder på, at

»honningkrukker«

til fransk atomhavn

Jarl Cordua: Venstre vil hellere være woke

i regeringen end fastholde sit arvesølv

Jarl Cordua: Venstre vil hellere

være woke i regeringen end

fastholde sit arvesølv

Jarl Cordua: Venstre vil hellere være woke

i regeringen end fastholde sit arvesølv

Har du også undret dig over

mundbindet? Nu kender vi svaret

– men det giver absolut ingen mening

Har du også undret dig over

mundbindet? Nu kender vi

svaret – men det giver

absolut ingen mening

Har du også undret dig over

mundbindet? Nu kender vi svaret

– men det giver absolut ingen mening

Børsluk: Novos værdi falder

med kæmpe milliardbeløb

Børsluk: Novos værdi falder med kæmpe milliardbeløb

Børsluk: Novos værdi falder

med kæmpe milliardbeløb

NATO ser skræmmende tendens: Rusland har sabotage-planer i Vesten

NATO ser skræmmende tendens: Rusland har sabotage-planer i Vesten

NATO ser skræmmende tendens: Rusland har sabotage-planer i Vesten

Rolex-forhandler efterforskes for grov svindel – bager vil nu tilstå

Rolex-forhandler efterforskes for grov svindel – bager vil nu tilstå

Rolex-forhandler efterforskes for grov svindel – bager vil nu tilstå

Nu er hans værste frygt blevet en

realitet: De britiske konservative

er på vej mod sammenbrud

Nu er hans værste

frygt blevet en

realitet: De britiske

konservative er på

Nu er hans værste

frygt blevet en

realitet: De britiske

konservative er på vej

Tesla var engang enestående

– men nu nager tvivlen

Tesla var engang

– men nu nager

Tesla var engang

enestående – men

nu nager tvivlen

Berlingske mener: Venstre gør det

mindre attraktivt at få et arbejde

– stik imod sin egen politik

Berlingske mener:

Venstre gør det

mindre attraktivt

at få et arbejde

– stik imod sin

Berlingske mener: Venstre

gør det mindre attraktivt

at få et arbejde – stik imod

sin egen politik

Jeg har som ung prøvet at afbryde en

graviditet, og jeg støtter helhjertet

kvindens ret til at bestemme – men

den nye abortgrænse er en dårlig idé

Jeg har som ung prøvet at

afbryde en graviditet, og jeg

støtter helhjertet kvindens ret

til at bestemme – men den nye

abortgrænse er en dårlig idé

Jeg har som ung prøvet at afbryde en

graviditet, og jeg støtter helhjertet

kvindens ret til at bestemme – men

den nye abortgrænse er en dårlig idé

Jordbæravlers plastiktunneler har

tidligere ført til store konflikter.

Nu placerer de ham på en liste, han

helst ikke vil optræde på

plastiktunneler har tidligere

ført til store konflikter. Nu

placerer de ham på en liste,

han helst ikke vil optræde på

Jordbæravlers plastiktunneler har

tidligere ført til store konflikter.

Nu placerer de ham på en liste, han

helst ikke vil optræde på

Et møde på voldsramt skole fik ham

til at råbe op, men problemet er

større end det: Ansatte er lammet af

»ytringsfrygt«, påstår politiker

Et møde på voldsramt skole fik

ham til at råbe op, men

problemet er større end det:

Ansatte er lammet af

»ytringsfrygt«, påstår politiker

voldsramt skole fik

ham til at råbe op,

men problemet er

større end det:

Ansatte er lammet

af »ytringsfrygt«,

påstår politiker

Overraskelse fra USA: »Kongetallet«

langt under forventning – aktierne

stiger omgående

Overraskelse fra USA:

»Kongetallet« langt under

forventning – aktierne

stiger omgående

Overraskelse fra USA:

»Kongetallet« langt

under forventning

– aktierne stiger

Nu har Gitta Ravn betalt boligskatten for sine 13 naboer

Nu har Gitta Ravn betalt boligskatten for sine 13 naboer

Nu har Gitta Ravn betalt

boligskatten for sine 13 naboer

Fire partnere har trukket sig: Nu reagerer Copenhagen Pride

Fire partnere har trukket sig: Nu reagerer Copenhagen Pride

Fire partnere har trukket sig:

Nu reagerer Copenhagen Pride

Copenhagen Pride bløder sponsorer: Få overblikket her

Medie: Drabsdømt i Mia-sagen knyttes til overgrebssag fra 2010

Medie: Drabsdømt i Mia-sagen knyttes til overgrebssag fra 2010

Medie: Drabsdømt i Mia-sagen knyttes til overgrebssag fra 2010

Til forsiden

Berlingske

Grundlagt 1749 af Ernst Henrich Berling

Berlingske Media A/S
Pilestræde 34
DK-1147 København K, Danmark

Tom Jensen, Chefredaktør (Ansv)

Pierre Collignon, Chefredaktør

Anders Krab-Johansen, Koncernchef og udgiver

Følg Berlingske

© Berlingske Media | Generelle handelsbetingelser

Cookie- og Privatlivspolitik | CookiedeklarationCVR.nr.: 29 20 73 13