Virksomheder

Syv år gamle og hemmelige dokumenter rumler under Nordens største bank: Eksperter spår kæmpebøde

I årevis brød Nordea groft de regler, der skal forhindre kriminelle og terrorister i at misbruge banken, viser fortroligt materiale. Men dansk politi har foreløbig efterforsket banken i syv år uden resultat. Ekspert sammenligner med Danske Banks rekordstore hvidvasksag og spår kæmpebøde. Men politiets tempo undrer.

Nordeas filial ved Vesterport i København havde i flere år en særlig portefølje af russiske kunder. Ifølge Finanstilsynet forsømte banken at kontrollere sine højrisikable kunder. Foto:Søren Bidstrup — Nordeas filial ved Vesterport i København havde i flere år en særlig portefølje af russiske kunder. Ifølge Finanstilsynet forsømte banken at kontrollere sine højrisikable kunder. Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup

Mandag d. 08. januar 2024, kl. 06.22

Del denne artikel

Erhvervsstyrelsen undersøger

millionbonus til bestyrelsesformand

Erhvervsstyrelsen undersøger

millionbonus til bestyrelsesformand

Erhvervsstyrelsen undersøger

millionbonus til bestyrelsesformand

Medie: Forsvarsminister med

hård melding i telefonsamtale

– vi har intet valg

Medie: Forsvarsminister med

hård melding i telefonsamtale

– vi har intet valg

Medie: Forsvarsminister

med hård melding i

telefonsamtale – vi har

IDF bekræfter: Kampfly slår til dybt inde i Libanon

100.000 er ved at blive evakueret fra Rafah

En overset faktor kan gøre elbiler

farligere end brændstofbiler: »Det kan

blive en form for overraskelsesangreb«

En overset faktor kan gøre elbiler

farligere end brændstofbiler: »Det kan

blive en form for overraskelsesangreb«

En overset faktor kan gøre elbiler

farligere end brændstofbiler: »Det kan

blive en form for overraskelsesangreb«

Efter opsigtsvækkende

dobbeltinterview: Forsker kommer

med en advarsel til danskerne

Efter opsigtsvækkende

dobbeltinterview:

Forsker kommer med en

advarsel til danskerne

Efter opsigtsvækkende

dobbeltinterview:

Forsker kommer med en

advarsel til danskerne

Rusland vil gennemføre øvelse med

taktiske atomvåben – beordret af Putin

Rusland vil gennemføre øvelse med

taktiske atomvåben – beordret af Putin

Rusland vil gennemføre øvelse med

taktiske atomvåben – beordret af Putin

En måned efter den sidste rydning:

Banderne har opgivet Pusher Street

En måned efter den sidste rydning:

Banderne har opgivet Pusher Street

En måned efter den sidste rydning:

Banderne har opgivet Pusher Street

De vælter på pension i

hundredtusindvis. Tænketank og

arbejdsgivere er dybt bekymrede

De vælter på pension i

hundredtusindvis.

Tænketank og arbejdsgivere

er dybt bekymrede

De vælter på pension

i hundredtusindvis.

arbejdsgivere er

Berlingske mener: Emma Holtens

nye bog ligner spekulation

Berlingske mener: Emma Holtens

nye bog ligner spekulation

Berlingske mener:

Emma Holtens nye

bog ligner spekulation

Det vigtigste du skal vide om dansk

politik lige nu – serveret med bid

og indsigt direkte i din indbakke

Det vigtigste du skal vide om

dansk politik lige nu

– serveret med bid og indsigt

direkte i din indbakke

Det vigtigste du skal vide om

dansk politik lige nu

– serveret med bid og indsigt

direkte i din indbakke

Giftig afsløring sætter minister under

pres: Det er »magtfordrejning«

Giftig afsløring sætter minister under

pres: Det er »magtfordrejning«

Giftig afsløring sætter minister

under pres: Det er »magtfordrejning«

Erstatningssagerne vælter ind efter

Berlingskes afsløring om Riget

Erstatningssagerne vælter ind efter

Berlingskes afsløring om Riget

Erstatningssagerne vælter ind efter

Berlingskes afsløring om Riget

Kendt erhvervsmand køber stor andel af nystartet

dansk selskab. Markedet kan eksplodere

Kendt erhvervsmand køber stor andel af nystartet

dansk selskab. Markedet kan eksplodere

Kendt erhvervsmand køber stor

andel af nystartet dansk selskab.

Markedet kan eksplodere

Det er som kattens leg efter musen.

Men de har en grim fornemmelse

Det er som kattens leg efter musen.

Men de har en grim fornemmelse

Det er som kattens leg efter musen.

Men de har en grim fornemmelse

Staten har ansat tusindvis af

akademikere de seneste år. Hos

Liberal Alliance er de ikke i tvivl

om, hvem der er skurken

Staten har ansat tusindvis af

akademikere de seneste år.

Hos Liberal Alliance er de ikke i

tvivl om, hvem der er skurken

Staten har ansat

seneste år. Hos

Liberal Alliance er

de ikke i tvivl om,

hvem der er skurken

Topministre reagerer efter hærværk

på mindesten: »Skam jer«

Topministre reagerer

efter hærværk på

mindesten: »Skam jer«

Topministre reagerer

efter hærværk på

mindesten: »Skam jer«

Agenter fra Rusland samlede på smuds om nordiske bankchefer

Agenter fra Rusland samlede på

smuds om nordiske bankchefer

Agenter fra Rusland samlede på

smuds om nordiske bankchefer

Berlingskes anmelder havde ikke lige set den komme. Men det her er »snublende oplagt og aha-øjenåbnende«

Berlingskes anmelder havde ikke lige set den komme. Men det her er »snublende oplagt og aha-øjenåbnende«

Berlingskes anmelder havde ikke lige set den komme. Men det her er »snublende oplagt og aha-øjenåbnende«

Gigantisk omvæltning: Næsten

400.000 danskere forlader jobbet,

og der bliver »mangel på alt«

Gigantisk omvæltning: Næsten 400.000 danskere

forlader jobbet, og der bliver »mangel på alt«

Gigantisk omvæltning: Næsten

400.000 danskere forlader jobbet,

og der bliver »mangel på alt«

Er du rigtig klog: Hvad

ved du om Eurovision?

Er du rigtig klog: Hvad

ved du om Eurovision?

Er du rigtig klog: Hvad

ved du om Eurovision?

Christian Egander Skov: Familien skal

være en fælles norm for det gode liv

Christian Egander Skov:

Familien skal være en

fælles norm for det gode liv

Christian Egander

Skov: Familien skal

være en fælles norm

for det gode liv

Han er en af verdens allerrigeste. Nu kommer

han til Danmark og slår sig sammen med Novo

Han er en af verdens allerrigeste. Nu kommer

han til Danmark og slår sig sammen med Novo

Han er en af verdens allerrigeste.

Nu kommer han til Danmark og

slår sig sammen med Novo

De kalder den »Michelin-øen«. Søren Frank har besøgt overklassens foretrukne feriedestination

De kalder den »Michelin-øen«. Søren Frank har besøgt overklassens foretrukne feriedestination

De kalder den »Michelin-øen«. Søren Frank har besøgt overklassens foretrukne feriedestination

Deres far var »hård« og »urimelig«.

Men 25 år senere nægter sønnen

at kritisere den barske opdragelse.

Datterens reaktion er en anden

Deres far var »hård« og »urimelig«.

Men 25 år senere nægter sønnen

at kritisere den barske opdragelse.

Datterens reaktion er en anden

Deres far var »hård« og »urimelig«. Men 25 år

senere nægter sønnen at kritisere den barske

opdragelse. Datterens reaktion er en anden

»Indimellem har jeg ondt af de pårørende, når

det kommer til de valg, den afdøde har truffet«

»Indimellem har jeg ondt af de pårørende, når

det kommer til de valg, den afdøde har truffet«

»Indimellem har jeg ondt af de

pårørende, når det kommer til

de valg, den afdøde har truffet«

Det er spørgsmålet, der skal stilles

– men som ingen kan lide: Er Malmø

overhovedet en svensk by længere?

Det er spørgsmålet, der skal stilles – men som ingen

kan lide: Er Malmø overhovedet en svensk by længere?

Det er spørgsmålet, der skal stilles

– men som ingen kan lide: Er Malmø

overhovedet en svensk by længere?

Ikke set i to årtier: Ruslands

guldåre lander underskud

Ikke set i to årtier: Ruslands

guldåre lander underskud

Ikke set i to årtier: Ruslands

guldåre lander underskud

Mette Frederiksens bureaukrati boomer:

»Det er helt ude af kontrol«

Mette Frederiksens bureaukrati

boomer: »Det er helt ude af kontrol«

Mette Frederiksens bureaukrati

boomer: »Det er helt ude af kontrol«

Svensk partileder inden Eurovision: Kan blive en urolig uge

Svensk partileder inden Eurovision: Kan blive en urolig uge

Svensk partileder inden

Eurovision: Kan blive en urolig uge

Bill Gates kommer til Danmark for at

præsentere milliardpartnerskab med Novo

Nordisk Fonden og stenrig britisk fond

Bill Gates kommer til Danmark for at

præsentere milliardpartnerskab med Novo

Nordisk Fonden og stenrig britisk fond

Bill Gates kommer til Danmark for

at præsentere milliardpartnerskab

med Novo Nordisk Fonden og

stenrig britisk fond

De skygger dig, og ved hvor du er. Jeanette

Louring ved, hvad man skal holde sig fra,

hvis man pludselig får en »stalker«

De skygger dig, og ved hvor du er. Jeanette Louring ved, hvad

man skal holde sig fra, hvis man pludselig får en »stalker«

De skygger dig, og ved hvor du er. Jeanette

Louring ved, hvad man skal holde sig fra,

hvis man pludselig får en »stalker«

Nyt studie fra eliteuniversitet: Én

ting kan være vigtigt for ældre,

hvis de ikke ønsker at få demens

Nyt studie fra

eliteuniversitet: Én ting kan

være vigtigt for ældre, hvis

de ikke ønsker at få demens

Nyt studie fra

eliteuniversitet: Én

ting kan være vigtigt

for ældre, hvis de ikke

ønsker at få demens

Eva og Helge Adam Møller forsvarer

Mona Juul efter kritisk leder i

Berlingske: De Konservative flygter

ikke, de flokkes

Eva og Helge Adam Møller

forsvarer Mona Juul efter kritisk

leder i Berlingske: De Konservative

flygter ikke, de flokkes

Eva og Helge Adam

Møller forsvarer Mona

Juul efter kritisk leder i

Konservative flygter

ikke, de flokkes

Midt under statsbesøg tager Xi bladet fra munden:

Kina er hverken part eller deltager i konflikten

Midt under statsbesøg tager Xi bladet fra munden:

Kina er hverken part eller deltager i konflikten

Midt under statsbesøg tager Xi

bladet fra munden: Kina er hverken

part eller deltager i konflikten

Sophie Løhde sender igen ansvaret

for skimmelsvampedødsfald

videre til regionerne

Sophie Løhde sender igen ansvaret for

skimmelsvampedødsfald videre til regionerne

Sophie Løhde sender igen ansvaret

for skimmelsvampedødsfald

videre til regionerne

11-årige Villads døde af svamp fra Rigshospitalets gamle bygninger: Nu fortæller familien om et »forfærdeligt« forløb

Mindesten overhældt med

rød maling efter

demonstration: »Uslinge!«

Mindesten overhældt med

rød maling efter

demonstration: »Uslinge!«

Mindesten overhældt

med rød maling efter

»Uslinge!«

Lease eller købe bil? Her er den

billigste vej til en ny bil lige nu

Lease eller købe bil? Her er den

billigste vej til en ny bil lige nu

Lease eller købe bil?

Her er den billigste

vej til en ny bil lige nu

Torsten Schack Pedersen: Det er altså ikke en

menneskerettighed at få en selleribøf på hospitalet

Torsten Schack Pedersen: Det er altså ikke en

menneskerettighed at få en selleribøf på hospitalet

Torsten Schack Pedersen: Det er

altså ikke en menneskerettighed

at få en selleribøf på hospitalet

Erhvervsministeren: Techgiganternes

hemmelige algoritmer er filteret mod

virkeligheden – og det er en udfordring

for vores fremtid og vores demokrati

Erhvervsministeren:

Techgiganternes hemmelige

algoritmer er filteret mod

virkeligheden – og det er en

udfordring for vores fremtid

og vores demokrati

Erhvervsministeren:

Techgiganternes hemmelige

algoritmer er filteret mod

virkeligheden – og det er en

udfordring for vores fremtid

og vores demokrati

Skal dit sommerhus blive i familien? Her

er fire faldgruber og råd, du bør kende

Skal dit sommerhus blive i familien? Her

er fire faldgruber og råd, du bør kende

Skal dit sommerhus blive i familien? Her

er fire faldgruber og råd, du bør kende

Minister advarer mod handel

på kinesisk webplatform

Minister advarer mod handel på kinesisk webplatform

Minister advarer mod handel

på kinesisk webplatform

Nyt fænomen: Kvinder fra hele

verden vil hellere stå overfor en

vild bjørn end en fremmed mand

Nyt fænomen: Kvinder fra hele

verden vil hellere stå overfor en

vild bjørn end en fremmed mand

Nyt fænomen: Kvinder

fra hele verden vil

hellere stå overfor en

vild bjørn end en

Ville opløse staten Israel.

Nu er det droppet

Ville opløse staten

Israel. Nu er det droppet

staten Israel. Nu

er det droppet

Enhedslisten-medlemmer bakker op om omstridt slogan: Vil opløse staten Israel

93-årige Warren Buffett er blandt verdens mest succesfulde investorer. Nu afslører han sit næste træk

93-årige Warren Buffett er blandt verdens mest succesfulde investorer. Nu afslører han sit næste træk

93-årige Warren Buffett er blandt verdens mest succesfulde investorer. Nu afslører han sit næste træk

Lars Henrik Aagaard løser i sin

nye bog mysteriet om hønen

eller ægget – tro det eller ej!

Lars Henrik Aagaard løser i sin

nye bog mysteriet om hønen

eller ægget – tro det eller ej!

Lars Henrik Aagaard

løser i sin nye bog

mysteriet om hønen

eller ægget – tro det

Venstre skyder socialdemokratisk

forslag ned: »Fuldstændig ude af

Venstre skyder

socialdemokratisk forslag

ned: »Fuldstændig ude af

Venstre skyder

socialdemokratisk

forslag ned:

»Fuldstændig ude

af proportioner«

Mange danskere lider af den gådefulde

hylen. Nyt studie giver behandlingshåb

Mange danskere lider af den gådefulde

hylen. Nyt studie giver behandlingshåb

Mange danskere lider af den gådefulde

hylen. Nyt studie giver behandlingshåb

Hamas forlader forhandlinger om våbenhvile

Hamas forlader forhandlinger om våbenhvile

forhandlinger om våbenhvile

Privatøkonomisk brevkasse: Der

findes grænser, som kan beskytte

minoritetsejere mod urimelige

beslutninger i ejerforeningen

Privatøkonomisk brevkasse: Der findes

grænser, som kan beskytte minoritetsejere

mod urimelige beslutninger i ejerforeningen

Privatøkonomisk brevkasse: Der

findes grænser, som kan beskytte

minoritetsejere mod urimelige

beslutninger i ejerforeningen

DR pillede pludselig betændt

dokumentar af. Nu kommer den snart –

men det bliver uden vigtig hovedperson

DR pillede pludselig betændt

dokumentar af. Nu kommer

den snart – men det bliver

uden vigtig hovedperson

DR pillede pludselig

betændt dokumentar af.

Nu kommer den snart –

men det bliver uden

vigtig hovedperson

Debatten har raset internt i partiet.

Nu mødes toppen af

Socialdemokratiet med baglandet

Debatten har raset internt i

partiet. Nu mødes toppen

af Socialdemokratiet med

Debatten har raset

internt i partiet. Nu

mødes toppen af

Socialdemokratiet

med baglandet

I »Drenge græder ikke« er det

moralske under konstant pres: Den

er både hårdtslående og vellykket

I »Drenge græder ikke« er

det moralske under

konstant pres: Den er både

hårdtslående og vellykket

I »Drenge græder ikke« er

det moralske under

konstant pres: Den er både

hårdtslående og vellykket

»Dræb amerikanerne,« råbte de.

»Blod for blod,« krævede de: Nu bliver

det uhyggelige minde brugt af Xi

»Dræb amerikanerne,« råbte de. »Blod for blod,«

krævede de: Nu bliver det uhyggelige minde brugt af Xi

»Dræb amerikanerne,« råbte de.

»Blod for blod,« krævede de: Nu bliver

det uhyggelige minde brugt af Xi

Han er en af dem, der ejer mest ejendom

i Danmark – men han risikerer at flytte

sin virksomhed til udlandet

Han er en af dem, der ejer mest ejendom i Danmark

– men han risikerer at flytte sin virksomhed til udlandet

Han er en af dem, der ejer mest ejendom

i Danmark – men han risikerer at flytte

sin virksomhed til udlandet

Søren Pind vil have flere

folkeafstemninger: »Vi er nødt til

at reformere vores demokrati«

Søren Pind vil have flere

folkeafstemninger: »Vi er nødt til

at reformere vores demokrati«

Søren Pind vil have flere

folkeafstemninger: »Vi

er nødt til at reformere

vores demokrati«

Flere demonstranter

anholdt i Virginia

Flere demonstranter

anholdt i Virginia

Flere demonstranter

anholdt i Virginia

Fra hele verden kommer autokraternes

fjender til diktatorfri zone i København

Fra hele verden kommer

autokraternes fjender til

diktatorfri zone i København

Fra hele verden kommer

autokraternes fjender til

diktatorfri zone i København

Skal danskerne frygte en ny Trump-æra? Måske er det ikke så sort-hvidt, som man har troet

Skal danskerne frygte en ny Trump-æra? Måske er det ikke så sort-hvidt, som man har troet

Skal danskerne frygte en ny Trump-æra? Måske er det ikke så sort-hvidt, som man har troet

Glemmer du også hele tiden, hvor du har lagt

dine nøgler? Så er det faktisk et godt tegn

Glemmer du også hele tiden, hvor du har lagt

dine nøgler? Så er det faktisk et godt tegn

Glemmer du også hele tiden,

hvor du har lagt dine nøgler?

Så er det faktisk et godt tegn

Her finder du din bedste

måde at lease bil på

Her finder du din bedste

måde at lease bil på

din bedste måde

at lease bil på

Hård kritik af Mattias Tesfaye:

Regeringen svigter både vores

børn og arbejdsmarkedet

Hård kritik af Mattias Tesfaye:

Regeringen svigter både vores

børn og arbejdsmarkedet

Hård kritik af Mattias

Tesfaye: Regeringen

svigter både vores børn

og arbejdsmarkedet

»Han er Tintin«: Nu vil Christian Muff opklare Palme-mordet

»Han er Tintin«: Nu vil Christian Muff opklare Palme-mordet

»Han er Tintin«: Nu vil Christian Muff opklare Palme-mordet

Til forsiden

Berlingske

Grundlagt 1749 af Ernst Henrich Berling

Berlingske Media A/S
Pilestræde 34
DK-1147 København K, Danmark

Tom Jensen, Chefredaktør (Ansv)

Pierre Collignon, Chefredaktør

Anders Krab-Johansen, Koncernchef og udgiver

Følg Berlingske

© Berlingske Media | Generelle handelsbetingelser

Cookie- og Privatlivspolitik | CookiedeklarationCVR.nr.: 29 20 73 13