Nu løftes lidt af sløret for, hvad flere amerikanske myndigheder – herunder det amerikanske justitsministerium, forbundspolitiet (FBI) samt en føderal anklager – efterforsker Danske Bank for.
Og det er er ikke kun en mistanke om hvidvask gennem Danske Bank og de to svenske storbanker SEB og Swedbank, der efterforskes. Det oplyser kilder til den svenske erhvervsavis Dagens Industri.
De amerikanske myndigheder mistænker også bedrageri, skriver avisen. De nærmere forhold beskrives ikke.
De tre skandinaviske banker har haft hver deres alvorlige sag om hvidvask i filialer i Baltikum.
Danske Banks advokater hos advokatfirmaet Bruun & Hjejle konkluderede i september 2018 i en omfattende undersøgelse, at »en stor del« af de 1.500 milliarder kroner, der var strømmet gennem den estiske filial var mistænkelige.
Der var især tale om kunder fra Rusland og de tidligere sovjetstater. Berlingske har tidligere påvist, at kunderne i filialen var forbundet til narkokarteller, terrorister og våbensmuglere.
For Danske Banks vedkommende efterforskes forholdene ud over i USA også i Danmark, Estland og Frankrig. De amerikanske myndigheder er kendt for at lange kæmpestore bøder ud, og derfor afventes resultaterne af efterforskningerne i USA med særlig stor interesse.
Den føderale anklager SDNY, der er blandt de myndigheder, der undersøger sagen, er hjemmehørende i det sydlige distrikt i New York City, hvor også Wall Street ligger.
Topchef i USA
Danske Bank ønsker ikke at kommentere de konkrete forhold om efterforskning i USA. I en skriftlig kommentar skriver pressechef i Danske Bank Stefan Singh Kailay:
»Det er velkendt, at vi bliver undersøgt af myndighederne i Danmark, USA, Estland og Frankrig, og vi er fortsat i tæt dialog med dem alle, som vi tidligere har kommunikeret. Men vi kan fortsat ikke vurdere noget muligt udfald af disse dialoger. Dette er, ligesom timingen, stadig uklart.«
I september kunne Børsen skrive, at Danske Banks topchef, Chris Vogelzang, angiveligt rejste til USA for at mødes med det amerikanske justitsministerium, DoJ, om hvidvasksagen. Der er ikke sluppet information ud om, hvad mødet førte til.
Ved denne lejlighed ønskede Danske Bank ikke at bekræfte et møde, men konstaterede blot kort, at man er i »løbende dialog med forskellige myndigheder, herunder de amerikanske«.
Milliardbøder i Sverige
Finanstilsynet i både Estland og i Danmark har af flere omgange kritiseret forholdene i Danske Banks estiske filial og påbudt, at banken rettede op på forholdene. De estiske myndigheder har sågar smidt Danske Bank ud af Estland.
I Sverige har finanstilsynet desuden en mulighed for at uddele egentlige bøder. Dette har resulteret i en straf på fire milliarder svenske kroner til Swedbank og en bøde på en milliard svenske kroner til SEB for fejl og mangler i arbejdet med at forhindre hvidvask.
Den tyske storbank Deutsche Bank, der agerede som såkaldt korrespondentbank for Danske Bank i Estland, har desuden fået flere bøder for netop dette samarbejde.
Aktiekursen faldt med flere procent for alle tre skandinaviske bankaktier tirsdag, da nyheden med detaljer om de amerikanske myndigheders undersøgelse blev offentliggjort. Danske Banks aktie faldt 2,75 procent.
