Hidtil ukendte kontoudtog afslører pengestrømme mellem topadvokater og ejendomsspekulanter

En af landets mest profilerede skatteadvokater og to af hans advokatkolleger har haft et langt tættere samarbejde med en omstridt ejendomsspekulant, end advokaterne tidligere har givet udtryk for.

Det vurderer eksperter på baggrund af kontoudtog, som Berlingske har fået adgang til.

Kontoudtogene viser, hvordan store summer over adskillige måneder sidste år blev overført fra topadvokaternes private ejendomsselskaber til selskabet Balder Finans. Et selskab, der er ledet af ejendomsspekulanten Kenneth Schwartz Thomsen, kendt som en af finanskrisens hovedpersoner, og som er ejet af dennes far.

Højesteretsadvokaterne arbejder til daglig som partnere og ledende partner i det store aarhusianske advokathus TVC Advokatfirma.

Kenneth Schwartz Thomsens enorme lån i hedengangne Roskilde Bank var kraftigt medvirkende til, at banken kollapsede i sommeren 2008. Kenneth Schwartz Thomsen blev for nylig dømt til at tilbagebetale over en halv milliard kroner til det statslige selskab, som overtog Roskilde Bank efter krakket.

Berlingske kunne sidste sommer afsløre, hvordan Kenneth Schwartz Thomsen og TVC-advokaterne, der blandt andet tæller den fremtrædende og medievante skatteadvokat Torben Bagge, i flere år har samarbejdet med et omfattende netværk af ejendomsspekulanter, der opkøbte og udlejede overvejende faldefærdige ejendomme landet over.

Torben Bagge afviste i den forbindelse, at han og de øvrige advokatpartnere havde et privat samarbejde med ejendomsspekulanten, som de sideløbende repræsenterede i diverse retssager. Han oplyste, at Kenneth Schwartz Thomsen blev betalt for at udpege interessante ejendomme til advokaterne, men afviste, at dette havde karakter af et samarbejde.

Torben Bagge udtalte, at kontakten til Kenneth Schwartz Thomsen »helt overordnet alene har været som klient i den advokatforretning, jeg er medindehaver af«.

Men de nye kontooplysninger sår ifølge eksperter kraftigt tvivl om den forklaring.

Troværdighed er det vigtigste

På daværende tidspunkt sidste sommer havde Torben Bagge og hans tre advokatkolleger gennem flere måneder overført hundredtusindvis af kroner til Balder Finans, hvor Kenneth Schwartz Thomsen er direktør – og hans far er ejer.

I alt blev der over tre måneder overført 497.586 kroner fordelt på 16 forskellige pengeoverførsler fra TVC-advokaternes private ejendomsselskaber. Det viser kontoudtog.

Advokaterne afviser at stille op til mundtligt interview. De oplyser i et fælles skriftligt svar til Berlingske, at det er »uomtvisteligt, at vi ikke har skjult noget eller oplyst noget, som ikke er faktuelt korrekt«.

Advokaterne mener ikke, at man kan sidestille betalinger med et samarbejde. Deres argument er, at de benytter faderens byggeselskab og altså derfor ikke betaler direktøren, Kenneth Schwartz Thomsen, direkte.

TVC-partnerne siger i dag i deres fælles skriftlige svar:

»Som allerede bekræftet i august/september 2020 er faktum, at det er Kenneth Schwartz Thomsens faders byggeselskab – og ikke Kenneth Schwartz Thomsen – som har udført arbejde for os, og som selvsagt har fået betaling herfor.«

Men ifølge eksperter peger sagens materiale på, at parterne har haft et samarbejde:

»Når man overfører penge i den størrelsesorden på forholdsvis kort tid, er det svært at forstå det anderledes, end at der er tale om et forholdsvis tæt samarbejde,« siger Jakob Dedenroth Bernhoft, jurist og partner i firmaet Fraud React, som hjælper virksomheder med at opklare økonomisk kriminalitet.

En af Danmarks mest erfarne kuratorer Pernille Bigaard, som undersøger konkursramte eller tvangsopløste selskaber, er ligeledes overrasket over advokaternes involvering:

»Troværdighed er noget af det vigtigste, man overhovedet har som advokat. Det, jeg har set, kunne tyde på, at advokatpartnerne er mere involveret i det ejendomssystem, som Kenneth Schwartz Thomsens har en større rolle i, end de hidtil har oplyst,« siger hun.

»Færdig som popsanger«

Efter at Kenneth Schwartz Thomsens ejendomskarrusel blev afsløret under finanskrisen, erklærede han sig i Dagbladet Børsen »færdig som popsanger«.

Sidste sommer kunne Berlingske dog afdække, hvordan han igen var på ejendomsmarkedet og spillede en central rolle i et netværk, der tilsammen havde opkøbt 83 overvejende faldefærdige ejendomme og videresolgt dem internt i et netværk, ofte til overpris.

Flere lejere havde reelt boet i slum, og en af ejendomsinvestorerne i netværket blev i 2020 idømt konkurskarantæne for »grov uforsvarlig forretningsførelse« i et af selskaberne. Retten vurderede blandt andet, at han uretmæssigt havde forsøgt at begunstige et selskab på bekostning af blandt andet lejernes krav.

Topadvokaten Torben Bagge og flere af hans advokatpartnerne fra TVC Advokatfirma havde involveret sig i ejendomshandler og lån med netværket og i et samarbejde med Kenneth Schwartz Thomsen. Det var sket gennem advokaternes private ejendomskoncern, som de driver ved siden af arbejdet som advokater.

Berlingske konfronterede derfor i sommeren 2020 advokaterne med, at de i deres private ejendomskoncern så ud til at have en art samarbejde med deres egen klient, Kenneth Schwartz Thomsen.

På det tidspunkt afviste Torben Bagge gentagne gange både i telefon og på e-mail, at der var tale om et samarbejde.

Bagge understregede, at deres forretninger med hinanden »har en så minimal karakter, at de efter min opfattelse ikke på nogen måde er sammenlignelige med et »samarbejde««.

Samtidig udtalte de tre resterende advokatpartnere, at de ikke var en del af noget netværk, og at et konsulentsamarbejde med Kenneth Schwartz Thomsen i så fald var sket uden deres »viden og accept«.

Men de nye oplysninger om de 16 pengeoverførsler på sammenlagt en halv million kroner sår tvivl om påstanden om, at der ikke var et samarbejde. Det mener Lars Kiertzner, chefkonsulent hos Danske Revisorer:

»Det oplyste beløbsmæssige omfang og antallet af overførslerne fra advokaternes selskaber til Balder Finans tyder jo mildest talt på et samarbejde, der er mere end »minimalt«,« siger han.

Kendt fra medierne

TVC Advokatfirma har 90 medarbejdere og en af landets største skatteafdelinger, som advokaten Torben Bagge leder. Han er tidligere bestyrelsesformand i TVC og mangeårig profileret skatteekspert i medierne, hvor han over en lang årrække har udtalt sig i talrige artikler om skattesnyd og flosset forretningsmoral.

De to andre advokater René Bjerre og Leo Jantzen er ligeledes partnere i TVC Advokatfirma. De har begge møderet for højesteret, og sidstnævnte er til daglig ledende partner i TVC Advokatfirma.

Ifølge Frederik Waage, professor og ekspert i procesret ved Syddansk Universitet, har advokaterne et forklaringsproblem, når de har afvist et samarbejde med Kenneth Schwartz Thomsen på et tidspunkt, hvor deres selskaber havde overført knap en halv million kroner til Balder Finans.

»Det samlede forløb efterlader et billede af, at man begiver sig ud på kanten af de advokatetiske regler, da en advokat ikke må udvise uværdig adfærd i forretningsforhold,« siger han.

»Man sidder tilbage med et indtryk af, at advokaterne ikke ønsker transparens om deres forhold,« uddyber han.

Truer med retssag

Partnerne fortsatte med at overføre penge, efter at de havde afvist samarbejdet i Berlingske 28. august 2020.

Ud over den knap halve million kroner, der på daværende tidspunkt allerede var blevet overført mellem parterne, foretog advokaternes private selskaber over de følgende måneder yderligere 15 overførsler svarende til 155.216 kroner, viser kontoudtogene.

I løbet af syv måneder i 2020 havde de altså i alt overført 652.803 kroner til firmaet Balder Finans, hvor Kenneth Schwartz Thomsen sidder på direktørposten.

De tre advokater fra TVC Advokatfirma ønsker ikke at oplyse, hvad de mange overførsler dækker over. Berlingske har ikke kunnet få dokumentation for, hvad de enkelte overførsler konkret er et udtryk for.

Men dokumenterne peger på, at nogle af overførslerne kan være betaling for renoveringsarbejde på advokaternes ejendomme. Det indikerer en række fakturaer fra byggefirmaet Sigma, der er et datterselskab til Balder Finans. Datterselskabet er ligesom Balder Finans ledet af Kenneth Schwartz Thomsen og ejet af hans far, og de to selskaber benytter samme bankkonto, viser sagens materiale.

To af fakturaerne er stilet direkte til et af advokaternes ejendomsselskaber og er på henholdsvis 16.475 og 239.662 kroner for håndværksarbejde. På kontoudtogene fra Balder Finans figurerer nøjagtigt samme beløb samt de pågældende fakturanumre, og de samme fakturanumre fremgår af kontoudtoget i forbindelse med overførslerne.

Advokaterne fra TVC mener imidlertid, at der er tale om »antageligvis falske fakturaer«, skriver de til Berlingske. Omvendt vil de heller ikke over for Berlingske afvise, at beløbene rent faktisk er blevet overført til kontoen.

I det hele taget vil advokaterne hverken be- eller afkræfte nogen af de 31 pengeoverførsler, som ifølge kontoudtogene er blevet gennemført.

De skriver i et fælles skriftligt svar, at de ønsker at få oplyst navnet på Berlingskes kilde til oplysningerne:

»Dette så vi får mulighed for at indgive politianmeldelse mod vedkommende.«

Ligesom de skriver, at »vi inden for lovens rammer ser os nødsaget til at forfølge vores juridiske rettigheder over for alle, der bistår til at bringe os i miskredit på ikke lovlig vis, herunder blandt andet ved at overtræde injurielovgivningen«.

Resultatet er det samme

Adspurgt om advokaterne fortsat afviser et samarbejde med Kenneth Schwartz Thomsen svarer de:

»Forholdene på daværende tidspunkt mener vi fortsat er i overensstemmelse med det, vi oplyste, og som allerede fremgår af jeres artikler fra august/september 2020.«

Efter at Torben Bagge sidste sommer havde afvist et samarbejde med Kenneth Schwartz Thomsen, erkendte Kenneth Schwartz Thomsen efterfølgende over for Berlingske, at advokaterne benyttede faderens byggefirma, hvor han selv er direktør.

Da Berlingske i sommer konfronterede Torben Bagge med dette, svarede han, at det ville han »ikke afvise«. De øvrige advokater ønskede ikke at kommentere oplysningen.

I dag skriver advokaterne også til Berlingske, at de finder det »kritisabelt, at I sidestiller vores benyttelse af Balder Finans ApS til istandsættelse af ejendomme med et samarbejde med Kenneth Schwartz Thomsen«.

Jakob Dedenroth Bernhoft, jurist og partner i firmaet Fraud React, mener, at det er at sidestille med et samarbejde, uanset om Schwartz Thomsens titel måtte være konsulent, der spejder efter ejendomme, eller direktør i et selskab:

»Med det materiale, jeg er blevet forelagt, er der adskillige dokumenter, der i sidste ende viser, at de reelt har et samarbejde, og uanset hvad man vælger at kalde det, så mener jeg, at bundlinjen er den samme,« siger han med henvisning til, at det umiddelbart er underordnet, om betalingen til Kenneth Schwartz Thomsen kommer for at spejde efter ejendomme eller til ham som direktør i en byggevirksomhed.

TVC Advokatfirma er ikke juridisk forpligtet til at redegøre for det fulde omfang af advokaternes engagementer over for offentligheden, siger professor Frederik Waage:

»Men hvis advokatfirmaet skal bevare sin troværdighed, vil det være gavnligt med en gennemsigtig og fuldstændig redegørelse for advokatpartnernes ageren og engagementer i deres private ejendomsselskaber og TVC Advokatfirmas viden om dette. Lige nu mangler der gode forklaringer og transparens,« siger Frederik Waage.

Advokaterne ønsker ikke at svare på, om de har yderligere forretningsmæssige relationer til Kenneth Schwartz Thomsen.

Kenneth Schwartz Thomsen har heller ikke svaret på dette spørgsmål.

Han skriver ligesom advokaterne, at han mener, at fakturaerne er »fabrikeret materiale, som alene har til formål at stille Sigma Construction Management (håndværkerselskabet, red.) og undertegnede i et dårligt lys«.

Han har ikke ønsket at svare på, hvad de 31 overførsler fra kontoudtogene dækker over.

Hans far, Erik Villiam Thomsen, oplyser, at han ikke har nogen kommentarer.

Læs flere detaljer om processen her.