Undersøgelserne af de tusinder af mistænkelige kunder i Danske Banks nu lukkede estiske filial bliver fulgt af langt flere lande, end det hidtil har været kendt i offentligheden.
Siden Danske Banks hvidvasksag kom for en dag i 2017 og 2018, har det primært været de danske, amerikanske, estiske og franske myndigheder, der offentligt er blevet kædet sammen med sagen. Banken efterforskes aktuelt i alle fire lande for brud på hvidvaskreglerne.
Del:
