Over 400 selskaber med konti i Danske Banks skandaleramte filial i Estland var kontrolleret af amerikanske skatteborgere eller selskaber, viser fortroligt notat fra banken. Det vækker mistanke om, at Danske Bank kan have assisteret med skattesnyd – og medfører risiko for skattesag i USA mod banken, der fortsat efterforskes i flere lande.
Bagmændene i porteføljen af mistænkelige kunder i Danske Banks nu lukkede estiske filial bar ikke kun russiske og østeuropæiske navne.
Også hundredvis af amerikanske skatteborgere og virksomheder skjulte sig bag selskaberne i den såkaldte non-resident-portefølje, der husede filialens mistænkelige, udenlandske kunder.
