Virksomheder

Lyssky handler kan udløse store bøder til Danske Bank

Nye tegn på hvidvask i Danske Bank medfører, at banken risikerer bødestraffe. Mistænkelige kunder foretog lyssky handler med værdipapirer i den estiske filial. Lignende sag gav milliardbøder til tysk storbank.

Nye tegn på hvidvask i Danske Bank medfører, at banken risikerer bødestraffe. Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt
Onsdag d. 15. november 2017, kl. 20.00

Læs mere

Thomas Borgen, topchef i Danske Bank, kan notere en pæn fremgang i årets første tre kvartaler. Linda Kastrup
Virksomheder

Danske Banks forklaringer om hvidvask smuldrer

Tre af Danske Banks interne revisorer sendte i februar 2014 et brev med kraftige advarsler om mulig hvidvask til to medlemmer af direktionen i Danske Bank, Lars Mørch og Robert Endersby. Mørch er fortsat direktionsmedlem, mens Endersby har forladt banken. De refererede direkte til topchef Thomas Borgen. Brevet blev sendt kort efter revisorernes undersøgelse i den estiske filial. Blandt de tre underskrivere er Jens Peter Thomassen, der dengang var chef for de interne revisorer. Han er i dag pensioneret.
Business

Fakta om revisionsbrevet: Læs den alvorlige interne kritik til Danske Banks direktion her

Danske Banks afdeling i Estland er centrum i sagen om hvidvask af milliarder af kroner fra regimet i Aserbajdsjan. Arkivfoto: Valda Kalnina/EPA
Økonomi

Overblik: Sådan er hvidvask-sagen rullet gennem Europa

Ifølge officielle dokumenter fra Danske Bank havde en aserbajdsjansk kunde i banken to succesrige milliardforretninger. Der er bare et problem: Forretnings­manden er en fattig flygtning fra Nagorno-Karabakh med bopæl i et skur. Stråmænd benyttes til at skjule bagmænds identitet bag konti i bl.a. Danske Bank. En rig forretningsmand skulle bo i et skur. Foto: Scanpix
Virksomheder

Danske Banks aserbajdsjanske milliardkunde bor i et skur

En stribe topfolk i Aserbajdsjan har nydt godt af nogle af de milliarder, der er strømmet gennem Danske Bank-konti. Foto: Thomas Lekfeldt
Virksomheder

Diktaturets elite fik betalinger fra Danske Bank

Topledelsen i Danske Bank med Thomas Borgen i spidsen er under pres: Politikere på stribe vil have en forklaring i den seneste hvidvasksag. Foto: Søren Bidstrup
Virksomheder

Danske Bank nølede: Det tog halvandet år at rydde op efter hvidvask

Tusindvis af data og mistænkelige milliardbetalinger gennem landets største bank. Læs her svar på de vigtigste spørgsmål om Berlingskes serie Diktaturets Danske Bank.
Virksomheder

Spørgsmål og svar om Diktaturets Danske Bank

Trods talrige opkald og henvendelser på mail og fax til aserbajdsjanske ambassader og ministerier har Berlingske aldrig modtaget svar på spørgsmål om milliardstrømme gennem Danske Bank.
Virksomheder

Regime tavst om milliard-betalinger

Flemming Pristed, chefjurist i Danske Bank, erkender, at banken ikke har været gode nok til at forhindre hvidvask i storbankens estiske afdeling.
Virksomheder

Danske Bank erkender fejl i hvidvask-sag: Vi var ikke gode nok

Virksomheder

Efter ny afsløring i Danske Banks hvidvasksag: Skandalen er »vokset til international særklasse«

Danske Bank. Danske Banks hovedsæde på Kongens Nytorv i København.
Aktier

Danske Bank næsten færdig med støtteopkøb i Orphazyme

Præsident Ilham Alijev og konen Mehriban Alijev. I år blev Mehriban tillige opsigtsvækkende udnævnt til vicepræsident.
Virksomheder

De urørlige: Alijev og konen sidder tungt på tronen

Hvidvaskskandalen i Danske Bank er en medvirkende årsag til et nyt initiativ fra de fem største nordiske banker, vurderer en ekspert.
Virksomheder

Banker vil i offensiven efter hvidvask-skandaler

Arkivfoto: Mens Danske Bank normalt bryster sig af ikke at investere i bomber, fossile brændstoffer og miljøskadelige virksomheder, kan det sagtens lade sig gøre hos bankgigantens datterselskab June.
Økonomi

Danske Banks' datterselskab dropper bankens etik

Henrik Ramlau-Hansen, formand for den finansielle sektors vagthund, Finanstilsynet, er inhabil ved behandlingen af Danske Banks hvidvasksager, fordi han var økonomidirektør og medlem af direktionen i Danske Bank frem til 2016. Siden da har han sideløbende med bestyrelsesposten været lektor på CBS. Arkivfoto: Malte Kristiansen
Virksomheder

Finanstilsynets formand er inhabil i hvidvasksag

Virksomheder

Banker vil have styrket Bagmandspolitiet i kamp mod hvidvask

Skattelyselskabet Yellowstone Import Ltd., hvis ejere er skjult, havde i 2012 konto i Danske Bank Litauen, der har hovedkontor i Vilnius. Herfra sendte selskabet store summer videre til en lyssky kunde i Danske Bank Estland. PR-foto: Danske Bank
Virksomheder

Danske Banks hvidvask-skandale breder sig i Baltikum

Henrik Ramlau-Hansen, formand for den finansielle sektors vagthund, Finanstilsynet, er inhabil ved behandlingen af Danske Banks hvidvasksager, fordi han var økonomidirektør og medlem af direktionen i Danske Bank frem til 2016. Siden da har han sideløbende med bestyrelsesposten været lektor på CBS. Arkivfoto: Malte Kristiansen

Midt i den største hvidvask-skandale nogensinde: Finanstilsynets formand er inhabil

»Det er mig en gåde at man ikke allerede i 2013 sætter den store undersøgelse i gang på baggrund af de særdeles kritiske informationer som tilgik den øverste ledelse,« siger Hans Kristian Skibby.
Virksomheder

DFer undrer sig: Hvorfor undersøger Danske Bank først hvidvasksag nu?

Danske Bank solgte for et par år siden sin markante ejendom tæt på Kgs. Nytorv i København til et skotsk livsforsikringsselskab og bor nu til leje, mens der regnes på, hvor banken skal have sit domicil. Arkivfoto Kasper Palsnov
Økonomi

Analyse: Caffe latte og fadbamser presser hovedsæder ud af det inderste København

I Moskva er der rejst en sten med foto på Sergej Magnitskijs grav. Den russiske advokat kæmpede mod korruption og lagde siden navn til en amerikansk lov rettet mod Rusland. Sergej Magnitskij døde i russisk fængsel i 2009.
Virksomheder

Efter afhøring hos frygtet undersøgelsesdommer: Danske Bank er ikke længere sigtet i fransk hvidvask-sag

Anders Fogh kræver et decideret »task force« nedsat til at få styr på Letlands ombruste bankverden.
Virksomheder

Anders Fogh kræver taskforce til oprydning i Letlands banker

Næste år vil en typisk familie med hus, bil og job få knap 400 kroner mere om måneden til sig selv, når de faste udgifter er betalt, vurderer Danske Bank.(Foto: Kasper Palsnov/Scanpix 2017)
Økonomi

Mange familier får flere penge i 2018

Thomas F. Borgen, topchef for Danske Bank, kan se tilbage på et særdeles givtigt regnskabsår for landets største bank.
Virksomheder

Danske Bank når rekordhøjder: Milliarderne ruller ind - og videre ud af banken

Erhvervsordfører Joachim B. Olsens (LA).
Virksomheder

Joachim B. i hårdt angreb på Danske Bank i hvidvask-sag: »Et kæmpe troværdighedstab«

Merete Eldrup, administrerende direktør for TV2/Danmark
Økonomi

Ugens op- og nedture i erhvervslivet: Danske Bank-krise, Zuckerberg og opgør i Novo Nordisk

Glenn Söderholm, som er underdirektør i Danske Bank. Han er chef for det som hedder Corporates & Institutions - det vil sige store erhvervskunder og institutionelle kunder, og taler om et paradigmeskifte med Danske banks nye digitale løsning til erhvervslivet.
Økonomi

Danske Bank på trapperne med største digitale satsning siden MobilePay