Liberal Alliances erhvervsordfører Joachim B. Olsen retter nu et hårdt angreb på Danske Banks håndtering af afsløringerne af hvidvask gennem storbankens estiske filial.
På et samråd torsdag skulle erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) svare på en række spørgsmål om de danske myndigheders håndtering af sagen. Under samrådet tog Joachim B. Olsen ordet:
»Det er i virkeligheden mest en kommentar. Men nu blev der nævnt ordet svigt. Jeg kan kun sige som folketingsmedlem, så har Danske Bank gentagne via deres kommunikationsafdeling informeret i hvert fald mig - og sikkert også andre folketingsmedlemmer - og forsikret os om, at bankens ledelse ingen kendskab havde til, hvad der var foregået i den estiske filail. Altså at man havde skjult identiteter på kunder, og at der var foregået deciderede ulovligheder. Og så viser det sig så, at det var der faktisk via bankens interne revision – det var ledelsen sådan set bekendt med,« sagde Joachim B. Olsen.
Han henviste direkte til Berlingskes afsløring tidligere i november af, at Danske Bank estiske filial aktivt og i strid med al lovgivning direkte hjalp højst mistænkelige kunder med at skjule sig for myndighederne. Det fremgår af interne dokumenter fra Danske Bank, som Berlingske er kommet i besiddelse af.
De nye oplysninger har sået alvorlig tvivl om de hidtidige forklaringer fra Danske Banks topledelse på afsløringerne af hvidvask af milliardbeløb i bankens estiske filial, som Berlingske har bragt i årets løb. Herunder de forklaringer, som banken løbende har sendt til medlemmer af Folketinget.
»Jeg må bare sige, at det er et enormt svigt. Hvis en minister havde informeret folketinget på samme måde, så var vedkommende ikke minister mere,« sagde Joachim B. Olsen og tilføjede:
»Vi kan altid diskutere lovgivning osv., men jeg synes, at den kritik, der bliver rejst her, den er berettiget. Og jeg synes, at der for mit vedkommende er et kæmpe troværdighedstab forbundet med den her sag.«
Kritikken fra Joachim B. Olsen kommer i forlængelse af hård kritik fra især SF, Enhedslisten, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, der løbende har kritiseret Danske Banks håndtering af sagen. Erhvervsminister Brian Mikkelsen har også kritiseret banken.
»Jeg vil godt gentage, at efter min opfattelse har vi her en situation, hvor der har været et uacceptabelt ledelsesmæssigt svigt, hvis danske banker har medvirket til eller ikke gør nok for at forhindre hvidvask af penge. Det er fuldstændig uacceptabelt. Det er først og fremmest bankernes ledelser, som har ansvaret for, at reglerne overholdes. Det gælder også i forhold til at undgå at blive involveret i hvidvask eller finansiering af terror,« sagde ministeren blandt andet under samrådet, som var indkaldt af SF's erhvervsordfører Lisbeth Bech Poulsen.
Lisbeth Bech Poulsen spurgte blandt andet ministeren ind til de danske myndigheders håndtering af sagen. Finanstilsynets ledelse har hidtil forholdt sig fuldstændigt tavs omkring hvidvasksagen. Dog har Brian Mikkelsen fortalt, at tilsynet i en eller anden form er i gang med at undersøge de mistænkelige forhold i Estland.
»Jeg forventer, at Finanstilsynet vil afdække, om ledelsen i Danske Bank har haft en effektiv virksomhedsstyring i forhold til bankens estiske filial og får undersøgt, om ledelsen reagerede, hvis dette ikke var tilfældet. Finanstilsynet vil naturligvis reagere, hvis der afdækkes forhold, som er kritisable,« sagde Brian Mikkelsen på samrådet.
Her skulle Finanstilsynets direktør Jesper Berg også noget usædvanligt svare direkte på spørgsmål fra politikerne, da formanden for erhvervsudvalget Morten Bødskov (S) spurgte hvor langt Finanstilsynet er i sin undersøgelse. Jesper Berg understregede, at sagen i vid udstrækning var et anliggende for myndighederne i Estland.
»Men hvis vi bliver opmærksomme på større problemer med regeloverholdelse i udlandet, så vil vi reagere overfor banken,« sagde Jesper Berg.
Med henvisning til sin tavshedspligt afviste Jesper Berg at kommentere omstændighederne omkring en eventuel undersøgelse af Danske Bank nærmere. Han henviste dog samtidig til, at Danske Bank i 2016 fik en påtale af Finanstilsynet i Danmark for »ikke rettidigt at have identificeret væsentlige hvidvaskrisici i bankens filial i Estland«.
Danske Bank har af flere omgange i 2014 og 2015 fået kritik af Finanstilsynet i Estland i sagen.
I oktober 2017 lancerede Danske Bank-topchef Thomas Borgen en omfattende intern undersøgelse af forholdene i bankens estiske filial.
Undersøgelsen vil blive gennemført i samarbejde mellem advokatfirmaet Bruun & Hjejle, konsulenthuset PwC og Danske Banks eget nyetablerede »Compliance Incident Management team«, der ledes af tidligere chef for Bagmandspolitiet og PET Jens Madsen. Resultaterne fra undersøgelsen ventes at være klar i 2018.