Beskidte russiske milliarder i Danske Bank blev tirsdag endnu en gang et tema blandt højtstående politikere i Bruxelles.
Det skete, da EUs finansministre blev enige om at sætte gang i en politisk handlingsplan på baggrund af »den seneste tids hvidvasksager i europæiske banker.«
»Vi har kunnet se, at Danmark har haft nogle rigtig, rigtig store sager om hvidvask for nylig. Men vi er ikke det eneste land. Derfor er alle lande i EU nødt til at højne niveauerne og få fælles regelsæt på det her, så vi kan bekæmpe hvidvask i fællesskab,« siger finansminister Kristian Jensen (V) efter mødet.
Udover Danske Bank har blandt andre den hollandske storbank ING, lettiske ABLV og Maltas Pilatus Bank vist sig at have store problemer med hvidvask.
Der er dog ingen tvivl om, at Danske Bank aktuelt har de største problemer. Sagen, som Berlingske har afdækket gennem snart to år, viser sig at være blandt de største, der hidtil er kendt globalt.
1.500 milliarder kroner flød gennem Danske Banks estiske filial i årene 2007-2015, hvoraf »en stor del« ifølge en advokatrapport fra Bruun & Hjejle kan betegnes som mistænkelige. Bag pengeoverførslerne stod blandt andet diktaturet i Aserbajdsjan samt angiveligt Putin-familien og FSB. Danske Bank er sigtet for hvidvask i Danmark og efterforskes blandt andet også i Estland, USA og af EUs banktilsynsmyndighed EBA.
Problem på tværs af EU
Handlingsplanen skal blandt andet kortlægge, hvad der er gået galt i de seneste store sager, identificere risici, sikre bedre samarbejde mellem landenes hvidvaskmyndigheder og klarlægge hvad der sker i situationer, hvor en bank i yderste fald kan få inddraget sin tilladelse til at drive bankvirksomhed.
Der var enighed om at gennemføre den politiske handlingsplan, der ikke er juridisk bindende.
Finansminister Kristian Jensen kalder hvidvask »et stort problem« på tværs af EU.
»Vi kan se det anekdotisk med de sager, der kommer frem. Men det er helt sikkert, at myndighederne efterforsker langt flere sager end dem, vi hører om i pressen,« siger han.
Mandag holdt den danske brancheforening Finans Danmark årsmøde, hvor blandt andre formand Michael Rasmussen angrede årets store skandaler med hvidvask og udbytteskat.
»Ligesom den danske finansielle sektor opfordrer til selvransagelse i egne rækker, håber jeg, at det sker i de andre EU-lande,« siger Kristian Jensen.
Eva Jung er Berlingskes EU-korrespondent.
