Svindel med udbytteskat

Usha Shah

Virksomheder Abonnement

Sanjay Shah indsatte sin hustru som direktør. Men hun vidste ikke, hvad hun skrev under på

Adresse i Dubai. Villa på den prominente, kunstigt skabte ø Palm Jumeirah. Umiddelbart et billede på succes, men her i september 2020 var Sanjay Shah allerede en jaget mand. Stævnet af de danske skattemyndigheder og få måneder senere tiltalt for bedrageri.

Virksomheder Abonnement

Retsdokumenter fra London afslører nye detaljer om Sanjay Shah: Stort revisionsfirma og amerikansk storbank havde nær sendt ham til tælling

Kammeradvokaten er tovholder på Skattestyrelsens retsopgør med udbyttesvindlere. Boris Frederiksen og flere andre advokater fra Kammeradvokaten følger erstatningen i High Court of Justice i London.

Virksomheder Abonnement

Midt under historisk udbyttesag i London dukkede et håndskrevet brev op: »Han var dukkeføreren«

Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten ankom sammen med to kolleger i en klassisk sort London-taxa til High Court of Justice mandag morgen. Han og teamet skal forsøge at få nogle af statens tabte milliarder retur i udbyttesagen.

Virksomheder Abonnement

Nu er Skats historiske sag gået i gang i London. 40 advokater skal dyste i retssalen

Sanjay Shah (th.), der er tiltalt for bedrageri med udbytteskat, bliver sat under dobbelt pres af de danske myndigheder. På mandag tager en domstol i London hul på en gigantisk erstatningssag, som Skattestyrelsen har anlagt. Tegning: Lars Andersen

Virksomheder Abonnement

Skat i gigantisk opgør med 64 sagsøgte. »En af de mest komplekse retssager i britisk historie«

Specialanklager Marie Tullin stod i spidsen for afhøringen af den 36-årige Roger Lehman onsdag. Der var flere af hendes spørgsmål, han ikke kunne svare på.

Virksomheder Abonnement

Ung amerikansk fyr gjorde, hvad Sanjay Shah bad ham om. I retten havde han svært ved at svare på en række spørgsmål

Sanjay Shah lyttede med på sidelinjen, da to tidligere medarbejdere i Skat vidnende i sagen mod ham torsdag og fredag.

Virksomheder Abonnement

Skatte-Sven og elev blåstemplede milliardudbetalinger til Sanjay Shah

Anthony Mark Patterson (tv.) blev ført som specialanklager Marie Tullins første vidne. Hun afhørte ham i flere timer. Senere var det Sanjay Shahs to forsvareres tur. Shah ses i baggrunden.

Virksomheder Abonnement

Kort før retssagen skulle begynde, smed han sin tidligere chef under bussen. Onsdag svarede han på alt om udbyttesvindlen

Anklagemyndigheden med specialanklager Marie Tullin i spidsen kaster sig i dag over afhøringen af udbyttesagens vidner begyndende med Anthony Mark Patterson, som var Sanjay Shahs højre hånd.

Direkte Virksomheder Abonnement

Han tilstod sin medvirken til svindel med dansk skat. Nu skal han vidne mod sin chef

Den hovedtiltalte i udbytteskattesagen, Sanjay Shah, er »ikke skatteekspert«, har han flere gange fastslået i Retten i Glostrup. Alligevel mener han ikke at have gjort noget ulovligt, fordi han blot har udnyttet et hul i den danske skattelovgivning, lyder forklaringen.

Virksomheder Abonnement

Shah har fastholdt sin uskyld, men håndlangerens tilståelse er »stærkt belastende«. Nu skal han vidne i straffesagen mod sin tidligere chef

Britiske Sanjay Shah forklarede torsdag - via tolk - igen om smuthullet i de danske skatteregler, der udgjorde grundlaget for hans forretning.

Virksomheder Abonnement

På en computer i Vestre Fængsel havde Sanjay Shah forberedt sin præsentation. Anklageren trak flere gange på smilebåndet

Onsdag blev Sanjay Shah (t.h.) afhørt for fjerde gang.

Virksomheder Abonnement

Sagen handler om svindel med udbytteskat, men Shah bliver ved med at sige: Jeg er ikke skatteekspert

Sanjay Shah var knap så selvsikker, da han mandag blev afhørt for tredje gang.

Virksomheder Abonnement

Sanjay Shah forsøgte at padle væk, men anklageren holdt ham fast

Forsvarsadvokater for Sanjay Shah, Kåre Pihlmann (tv.) og Mikael Skjødt (th.), er ikke for alvor kommet på banen i Retten i Glostrup endnu. De vil forventeligt selv stille Sanjay Shah en række spørgsmål, når anklagemyndigheden er færdig med sin afhøring.

Virksomheder

Straffesagen ruller videre: Anklagere fortsætter afhøring af Sanjay Shah

Den lille britiske mand lignede ikke umiddelbart den finansielle storsvindler, som anklagemyndigheden har udråbt ham til, da han i sit joggingtøj ankom til Retten i Glostrup. Men så snart han åbnede munden, var der ingen tvivl om hans lange karriere i den finansielle verden.

Virksomheder Abonnement

Efter en uge i retten – her er fire ting, vi har lært om Sanjay Shah

Det er mere end tre måneder siden, at Sanjay Shah blev udleveret til Danmark fra Dubai. Torsdag blev han for anden gang afhørt i den store svindelsag. Der er nu 55 retsdage tilbage. Dommen ventes at falde i sommeren 2025.

Virksomheder Abonnement

Sanjay Shah jonglerede med danske skatteregler. Et af hans svar udløste lavmælt fnis på de bageste rækker

Mange danskere har anskaffet sig gasfyr, da gaspriserne faldt, men nu risikerer de at blive tvunget til at skrotte dem og skifte til fjernvarme.

Business

Business-overblik: Boligejere skal kunne tvinges til at skrotte gasfyr

Sanjay Shah ankom til Kastrup Lufthavn i december sidste år. Onsdag indtog han vidneskranken for første gang i længe ventet straffesag mod ham.

Virksomheder Abonnement

Sanjay Shah ville egentlig være læge, men endte i finanssektoren. »Det var en stor skuffelse for min far«

Ny skattefadæse viser, at danskernes retssikkerhed i væsentlig grad er tilsidesat i det nye ejendomsvurderingssystem.

Kommentar Abonnement

Kæmpefadæse nummer 13 – nu skal du kradse skat ind hos naboen

Det kører stadig flere brugte elbiler rundt på de danske veje.

Business Abonnement

Business-overblik: Brugte elbiler vælter ind over grænsen

Sanjay Shahs to forsvarsadvokater, Kåre Pihlmann og Mikael Skjødt (tv.), fulgtes mandag morgen ad til det første retsmøde i straffesagen mod britiske Sanjay Shah. I taskerne havde de en plan, der skulle få straffesagen til at gå væk.

Virksomheder Abonnement

Et stille drama var under opsejling på Sanjay Shahs første dag i retten. Selv tog han det helt roligt

Sanjay Shah ankom til Kastrup Lufthavn 6. december sidste år. Mandag morgen begynder den længe ventede straffesag mod ham.

Virksomheder Abonnement

Nu begynder sagen mod udbyttesagens hovedmistænkte

Sagens alvor stod malet i ansigtet på briten Anthony Mark Patterson, da han modtog rettens dom fredag formiddag.

Virksomheder Abonnement

Han tilstod at have medvirket til svindel – men beder om tid til at tænke over »hård« straf

Under et retsmøde i Retten i Glostrup torsdag, tilstod Anthony Mark Patterson sin medvirken til svindel mod de danske skattemyndigheder. Nu skal han i fængsel.

Virksomheder Abonnement

For nylig tilstod han sin medvirken til milliardsvindel. Nu skal han otte år i fængsel

Det store prisfald på sommerhuse er ikke kommet, og nu står de tværtimod til at komme til at koste mere i år og næste år. Arkivfoto

Business Abonnement

Business-overblik: Stort prisfald på sommerhuse udeblev – og nu stiger de

Berlingske

Grundlagt 1749 af Ernst Henrich Berling

Berlingske Media A/S
Pilestræde 34
DK-1147 København K, Danmark

Tom Jensen, Chefredaktør (Ansv)

Pierre Collignon, Chefredaktør

Anders Krab-Johansen, Koncernchef og udgiver

Følg Berlingske

© Berlingske Media | Generelle handelsbetingelser

Cookie- og Privatlivspolitik | CookiedeklarationCVR.nr.: 29 20 73 13