Hvidvasksagen

Carsten Egeriis vinkede for nogle uger siden farve

Virksomheder Abonnement

Mens verden brænder, har landets største bank nået en vigtig milepæl. »Jeg tænker ikke et eneste sekund på de gamle kontorer«

Christina Kjær, nytiltrådt forskningschef i Axcelfuture, har i en ph.d. studeret 113 danske erhvervsskandaler.

Kommentar Abonnement

Hun har studeret 113 erhvervsskandaler og har klar besked: Sniksnak om social ansvarlighed duer ikke

Nationalbankdirektør Lars Rohde skulle først være bestyrelsesformand i en korruptionsanklaget pensionskasse. Nu skal han i stedet være bestyrelsesmedlem i en bank med en ulmende hvidvasksag.

Kommentar Abonnement

Nordea kan ikke få armene ned – det er elendig dømmekraft, Lars Rohde

Irene Ellert, som i en årrække fabrikerede skuffeselskaber, og Arunas Masenas som stod som stråmandsdirektør, har fredag fået henholdsvis 9 og 7 års fængsel.

Kommentar Abonnement

Sagen er bizar og lyder mest som en dårlig B-film. Det mest hovedrystende er, at det foregik i al offentlighed

Fredag formiddag er der faldet dom i sagen om Irene Ellert, som i en årrække fabrikerede skuffeselskaber, og Arunas Masenas, som stod som stråmandsdirektør, som rige russere kanaliserede millioner igennem.

Virksomheder

Dom er faldet i kæmpe hvidvasksag. Hovedperson idømt rekordlang fængselsstraf

De fleste kender den markante irgrønne kobberbygning ved Vesterport i København, hvor Nordea har kontor. De færreste ved, at bygningen også er omdrejningspunkt i kæmpe mystisk hvidvasksag.

Kommentar Abonnement

Hvidvasksagen kostede næsten Danske Bank livet – nu tårner spørgsmålene sig op om Nordeas egen sag

Nordea har tidligere fået kritisk mediedækning på grund af mistænkelige kunder - blandt andet hér i filialen på Vesterbro i København.

Virksomheder Abonnement

Derfor meldte vagthund Nordens største bank til politiet: Nordea havde hverken styr på kunder eller pengestrømme

Nordeas filial ved Vesterport i København havde i flere år en særlig portefølje af russiske kunder. Ifølge Finanstilsynet forsømte banken at kontrollere sine højrisikable kunder.

Virksomheder

Syv år gamle og hemmelige dokumenter rumler under Nordens største bank: Eksperter spår kæmpebøde

En betydelig del af danskerne ønsker i løbet af de kommende fem år at få ned i arbejdstid for at få mere fritid – også selv om de så får en lavere løn.

Business

Business-overblik: Næsten halvdelen er klar til mindre i løn for at få mere fritid

En række tidligere ansatte i Danske Banks estiske filial på anklagebænken i retten i Tallinn mandag den 13. november 2023. Rækkefølgen fra venstre: Juri Kidjajev, Erik Lidmets, Natalja Komarov, i midten en ikketiltalt, Derefter Marko Teder, Mihhail Murnikov og til sidst Jevgeni Agnevstsikov.

Virksomheder Abonnement

Nu går historisk retsopgør i gang: Tidligere ansatte i Danske Bank risikerer mange års fængsel for hvidvaskskandale

Danske Bank fik medhold i sag om advokatregninger for millioner ved Voldgiftsinstituttet i København for nogle uger siden.

Virksomheder Abonnement

Danske Bank vinder sag om advokatregninger i hvidvaskskandalen

En række investorer har stævnet Danske Bank for milliarder på grund af hvidvasksagen, der fik aktiekursen til at styrtdykke.

Business Abonnement

Efter Berlingske-afsløring: Nu har Danske Bank fundet forsvundet hvidvask-rapport

Københavns Politi har ad flere omgange fået tilladelse til ransagninger af ejendomme og efterfølgende beslaglæggelser under efterforskningen af muligt underslæb. Arkivfoto

Business

Business-overblik: Topadvokat efterforskes for underslæb

Lars Stensgaard Mørch er ny direktør for Jyske Bank. Men han har glemt en vigtig ting i forbindelse med udnævnelsen.

Kommentar Abonnement

Tillykke med jobbet som bankboss – men fortidens spøgelser forsvinder ikke ved at tie dem ihjel

Anders Dam slutter som ordførende direktør i Jyske Bank inden for få uger.

Virksomheder Abonnement

Anders Dam går på pension fra Jyske Bank

Hans Andersen, Venstres erhvervsordfører, opfordrer Danske Bank til at få fremskaffet det forsvundne materiale.

Virksomheder Abonnement

Politikere opfordrer Danske Bank til at skaffe de forsvundne dokumenter

Danske Bank kan søge aktindsigt i dokumenter hos Finanstilsynet, som vedrører banken selv.

Virksomheder Abonnement

Afgørende dokumenter i hvidvasksag er forsvundet – Finanstilsynet kan hjælpe Danske Bank med at finde dem

Der er nu så lang ventetid på at komme igennem til Vurderingsstyrelsen om de nye ejendomsvurderinger, at danskerne direkte opfordres til »at prøve igen om nogle dage«.

Business

Business-overblik: Alenlang ventetid – prøv igen »om nogle dage«

Danske Bank kan ikke finde en del af materialet omhandlende hvidvasksagen i banken estiske filial.

Virksomheder Abonnement

Her er listen over Danske Banks forsvundne dokumenter om en af danmarkshistoriens største erhvervsskandaler

Danske Banks daværende direktør, Thomas Borgen, fratrådte sin stilling i 2018 på grund af hvidvasksagen. Noget af det materiale, der nu ikke kan identificeres, omhandler korrespondance til og fra ham.

Virksomheder Abonnement

Han har fulgt hvidvasksagen i fem år og er ikke i tvivl: Danske Banks forsvundne dokumenter kan belyse vigtige spørgsmål

Igen i dag opfører elprisen sig helt usædvanligt, så det er nu, at der skal vaskes, vaskes op, lades elbil op og andet, der kræver strøm.

Business

Business-overblik: Prisen helt i bund – i dag kan du (næsten) tjene penge på at vaske tøj

Danske Banks daværende direktør Thomas Borgen fratrådte sin stilling i 2018 på grund af hvidvasksagen. Noget af det materiale, der nu ikke kan identificeres, omhandler korrespondance til og fra ham.

Business Abonnement

Mystik i historisk hvidvasksag: Afgørende dokumenter er forsvundet hos Danske Bank

Vincent Clerc, topchef for Mærsk, har et medansvar for et ubestrideligt stort samfundsproblem: Den massive strøm af narko ind i Europa.

Kommentar Abonnement

Mærsk har et stort narkoproblem – samfundet har et gigantisk

Business

Seks ansatte stod i årevis bag »professionel hvidvask« af milliarder gennem Danske Bank. Nu kræves de fængslet

Danske Bank udvider sin direktion og flytter dermed fokus på overholdelse af love og regler helt op i ledelsen.

Virksomheder Abonnement

Danske Bank hiver nyt ansigt ind i topledelsen

Berlingske

Grundlagt 1749 af Ernst Henrich Berling

Berlingske Media A/S
Pilestræde 34
DK-1147 København K, Danmark

Tom Jensen, Chefredaktør (Ansv)

Mette Østergaard, Chefredaktør

Anders Krab-Johansen, Koncernchef og udgiver

Følg Berlingske

© Berlingske Media | Generelle handelsbetingelser

Cookie- og Privatlivspolitik | CookiedeklarationCVR.nr.: 29 20 73 13