En hårrejsende advarsel landede i maj 2007 i indbakken hos en medarbejder i Danske Banks estiske filial.
Afsenderen var ansat i International Moscow Bank (IMB), en af Ruslands største banker og dengang samarbejdspartner med Danske Bank.
Del:
Kort efter køb af estisk filial fik Danske Bank en hidtil hemmeligholdt advarsel: Konti blev »brugt af hvidvaskere til deres vanvittige formål«
Kort efter Danske Banks køb af den problematiske estiske filial sendte en stor russisk bank og samarbejdspartner en klokkeklar – og hidtil hemmeligholdt – advarsel om hvidvask. Særligt fordi advarslen i 2007 ikke stod alene, skærper det ifølge eksperter det forhold, at banken tidligt kunne have forhindret den enorme skandalesag.
