Danske Bank har på ny fået Finanstilsynet på nakken for markante brud på hvidvaskloven. Nu er Berlingske kommet i besiddelse af bagvedliggende materiale, der blotlægger problemernes vidtrækkende omfang.
Man fornemmede det tunge åg fra hvidvaskskandalen løfte sig, da Danske Bank i årsrapporten for 2023 sagde, at banken var i mål med sin plan for bekæmpelse af økonomisk kriminalitet: Der var »implementeret kontroller, der er udformet på en sådan måde, at vi efterlever regulatoriske krav og håndterer vores risici«.
Klip til tirsdag eftermiddag, hvor Finanstilsynet i en offentlig redegørelse hældte hvidvaskbekæmpelsen i Danmarks største bank ned ad brættet med to påbud for overtrædelser af de mest centrale dele af hvidvaskloven.
