Af gode grunde er det nærliggende at tænke, at hvis én bank efterhånden må have fået hvidvasklovens paragraffer og hvidvaskbekæmpelsens ABC dybt ind under huden, så må det være Danske Bank.
Men så tager man fejl.
Del:
Nye hvidvaskproblemer i Danske Bank: Finanstilsynet giver to påbud for lovbrud – og det ligner »en meget alvorlig sag«
Finanstilsynet giver Danske Bank to påbud for elementære fejl og mangler i bankens hvidvaskbekæmpende tiltag. Det er alarmerende, opsigtsvækkende og alvorligt, mener eksperter.
