Danske Bank har flere gange tilbageholdt vigtige oplysninger om formodet hvidvask og højrisikable kunder i bankens estiske filial fra de estiske og danske tilsynsmyndigheder.

Det skete både tilbage i 2014, da bankledelsen selv blev bekendt med alvoren, men også gennem det seneste halve år, hvor Finanstilsynet har undersøgt bankens rolle i hvidvasksagen.