Danske Bank samt Finanstilsynet i ­både Danmark og Estland var tidligt ­opmærksomme på, at der var risiko for, at bankens estiske filial havde lyssky kunder og ikke overholdt hvidvaskloven.

Alarmklokkerne kimede allerede i foråret 2013 – altså længe før banken efter eget udsagn i 2014 opdagede problemerne og lukkede ned for de mistænkelige kunder. Det viser en ­intern mail fra banken, som Berlingske er i ­besiddelse af.