Da skandalen om de såkaldte Panama Papers rasede sidste år, lød det igen og igen fra Nordea, at storbanken allerede i 2009 tog fat på arbejdet med at sikre, at bankens kunder med offshore-selskaber ikke snød i skat eller var involveret i anden kriminalitet.
Den forklaring sår sagen om hvidvask for milliarder, gennem bl.a. Nordea i København, atter tvivl om. Ifølge myndighederne i Moldova og Letland har et international kriminelt netværk gennem flere år haft held med at skjule milliarder af kroner fra illegale aktiviteter gennem den moldaviske bank Moldindconbank og den lettiske bank Trasta Komercbanka og derfra videre til konti i en række store, internationale banker.
Del:
