Allerede i 2012 glødede advarselslamperne over Danske Banks estiske filial, der tirsdag blev kædet sammen med kriminelle netværks hvidvask af milliarder af kroner.
Efter et tilsynsbesøg i den danske del af Danske Bank skrev Finanstilsynet, at »Danske Banks risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er høj«.
Del:


