Forstå sagen om hvidvask i Danske Bank på 90 sekunder

Redaktør for Berlingskes gravegruppe med mange års erfaring med undersøgende journalistisk. Har særligt kig på embedsmisbrug i forvaltningen, politikeres magtmisbrug, virksomheders lovbrud, økonomisk kriminalitet, hvidvask, miljøsager, korruption og skat. 


Modtog i 2017 Cavlingprisen for afdækningen af kvælstofsagen om regeringens landbrugspakke og i 2019 for afsløringen af Danske Banks hvidvasksag. Henvendelser og tip: Telefonisk og via de krypterede beskedtjenester Signal og WhatsApp: +45 2545 6273. E-mail: mlun@berlingske.dk. Krypteret e-mail: milund@protonmail.com.




---


Award-winning investigative reporter and editor of Berlingske's investigative desk covering economic crime, money laundering, corruption and politics. Contact: Phone and encrypted messaging services Signal and WhatsApp: +45 2545 6273. Email: mlun@berlingske.dk. Encrypted email: milund@protonmail.com. 


Contact: Phone and encrypted messaging services Signal and WhatsApp: +45 2545 6273. Email: mlun@berlingske.dk. Encrypted email: milund@protonmail.com. 

Michael Lund

Undersøgende journalist

Stefan Singh Kailay er virksomhedsredaktør på Berlingske Business og har været ansat på Berlingske siden 2017. Stefan skriver om finanssektoren i Danmark. Tidligere var han pengeredaktør på Berlingske.
Desuden tidligere journalist og redaktør på MedWatch, hvor han skrev om medicinal- og bioteksektoren.
Uddannet fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i 2012 med praktik på Berlingske.
Kan fanges på sska@berlingske.dk eller 2545 6044 til ris, ros og tips.

Stefan Singh Kailay

Virksomhedsredaktør

Undersøgende journalist i Berlingskes Gravegruppe.

Fra 2017-2019 avisens korrespondent i Bruxelles, dækkede alt EU-relateret stof.

Har du et tip så kontakt mig på mail evju@berlingske.dk, telefonisk eller via de krypterede beskedtjenester Signal og WhatsApp på +4550764090 for en uforpligtende baggrundssnak. Tip kan behandles fortroligt efter ønske.

Uddrag af historier: 

I 2020 og 2021 afdækkede vi i samarbejde med TV2 et omfattende gældskaos i Danske Bank. Fejl i systemer og data har betydet, at banken år efter år har opkrævet store summer fra talrige sårbare bankkunder, der slet ikke skyldte de pågældende beløb. Det har især vakt opsigt, at landets største bank har kendt til de fejlagtige opkrævninger i mange år – uden at gribe ind. En af konsekvenserne af kaosset blev, at 245.000 kunder fik nulstillet sin gæld. 

I 2017, 2018, 2019 afslørede Simon Bendtsen, Michael Lund og jeg sagen om hvidvask i Danske Banks estiske filial. I alt strømmede 1.500 milliarder kroner gennem filialen mellem 2007-2015, hvoraf en stor del var mistænkelige. Berlingske har påvist det, der er blevet vurderet som grove og omfattende brud på hvidvaskreglerne. Herunder at det brutale regime i Aserbajdsjan i hemmelighed overførte millionbeløb til europæiske politikere, og at Putin-familien og FSB angiveligt også sendte penge gennem banken. Sagen undersøges af myndighederne i blandt andet Danmark, Estland, EU og USA og har kostet store dele at topledelsen og bestyrelsen jobbet. Arbejdet blev tildelt Cavlingprisen 2019. 

Serien om »Pigen der forsvandt« viste Udenrigsministeriets hemmelige og agentlignende forsøg på at få en ung kvinde hjem fra ni års fangenskab i Irak. 

Skats ulovlige ageren i skandalen om IT-systemet EFI, der havde som følge, at milliarder af skattekroner ikke blev inddrevet, fortalte Gravegruppen om her. <

Den første sag om matchfixing i dansk professionel fodbold afslørede Berlingske i 2014. Sagen fra Hvidovre IF havde direkte forbindelse til asiatiske matchfixere. En person blev dømt ved by- og landsretten. 

Dataprojektet #Sporet satte fokus på data og datasikkerhed ved at kortlægge to folketingspolitikere Sofie Carsten Nielsen (R) og Jens Joel (S) ned til mindste detalje: bankdata, teledata, skattedata, apps-data, emaildata, browserdata, flydata osv. #Sporet viste, hvor potentielt skadelige metadata kan være. 

Serien »Blodobligationer« kortlagde pensionskasser og kommuners omfattende investeringer i statsobligationer i nogle af verdens mest korrupte og undertrykkende regimer i Afrika.

Den katolske kirke skjulte i årtier, at medlemmer af menigheden havde fortalt om overgreb på børn og unge. Historien fortalte Berlingske ved hjælp af interne dokumenter fra kirken og præsternes ofre, der stod frem. En præst blev flyttet til udlandet. En præst truede sig til tavshed med trusler om injurieretssager. I 21 af anmeldelserne fra ofrene ønskede politiet at efterforske anklager, der dog viste sig at være forældede. 

Tildelte priser: Timbuktu-prisen i 2013, Nordic Data Awards 2014, Den internationale datajournalistpris Data Journalism Award 2015, Nomineret til Kristian Dahls Mindelegat i 2013 og 2017, Den lille Publicistpris i 2017 med Berlingskes gravegruppe samt FUJ-prisen for årets bedste journalistiske undersøgelse i 2018, Den Berlingske Fonds Journalistpris 2019, nomineret til European Press Prize i »Investigative Reporting«-kategorien i 2019, blev tildelt andenpladsen samt Danmarks Åbenhedspris i 2021 

Eks-direktør modtog kraftige advarsler om hvidvask

Navigation

Sektioner

Eks-direktør modtog kraftige advarsler om hvidvask

Andre læser også