Diktaturets Danske Bank

ilham

Virksomheder

Præsidents kusine modtog lyssky millioner via konti i Danske Bank

Luca Volontè skal nu i fængsel for sit nære samarbejde med regimet i Aserbajdsjan.

Virksomheder Abonnement

Italiensk politiker fik Danske Banks hvidvasksag til at rulle – nu er han dømt for »korruption«

Karin Strenz ses her under den seneste tyske valgkamp til højre for kansler Angela Merkel.

Virksomheder

Tysk politi ransager politikers hjem – fik lyssky penge gennem Danske Bank i Estland

Thomas Borgen, topchef i Danske Bank, kan notere en pæn fremgang i årets første tre kvartaler.

Virksomheder

Efter nye afsløringer i hvidvask-sagen: Thomas Borgen vil ikke anklage egne medarbejdere

-Arkiv- Danske Bank kommer torsdag 20. juli med regnskab for de første seks måneder af 2017 - - - ARKIVFOTO. Danske Bank kommer fredag d. 28 april 2017 med regnskab for de første tre måneder af 2017. - -Danske Bank - afdelingen på Kongens Nytorv. (Foto: Thomas Lekfeldt/Scanpix 2017)

En stor international afsløring anført af Berlingske afdækker europæisk korruption og hvidvask for milliarder. Danske Bank afsløret i hvidvaskskandale.

»Hafiz, du har dræbt mig.« Tilhængere af den franske fodboldklub Lens har med skilte, røg og tilråb tidligere vist deres store utilfredshed med, at den aserbajdsjanske oliemilliardær Hafiz Mammadov har overtaget klubben. Nogle af pengene fra Aserbajdsjan til klubben strømmede igennem Danske Banks skandaleramte filial i Estland. Arkivfoto: François Lo Presti/AFP

Virksomheder

En fransk fodboldklub, sportsagenter og en svigermor: Regime aflønnede sportsfolk gennem Danske Bank

Den tidligere direktør for Danske Banks skandaleramte afdeling i Estland, Aivar Rehe, slår fast, at topledelsen i Danmark var fuldt orienteret om afdelingens hvidvaskkontrol. Arkivfoto: Andras Kralla/Äripäev

Virksomheder

Tidligere bankdirektør afviser Danske Banks forklaring af hvidvask: Vi gennemkontrollerede alt

Den statsejede russiske våbeneksportør Rosoboronexport satte i 2012 store beløb ind på en konto i Danske Banks estiske filial. En konto kontrolleret af regimet i Aserbajdsjan. Foto: Tass

Virksomheder

Kæmpebeløb fra russisk våbenhandler til Danske Bank vækker undren

»Hvor er mine 3 milliarder?«. Demonstranter i Aserbajdsjans hovedstad Baku protesterede lørdag mod afsløringer af, at regimet har kanaliseret milliarder ud af landet.

Virksomheder

Tusinder protesterede mod diktaturs hvidvask gennem Danske Bank

Arkivfoto

Virksomheder

SF og DF: Hvidvask-undersøgelse er på sin plads

Thomas Borgen, topchef i Danske Bank, lancerer nu en omfattende undersøgelse af forholdene i betændt estisk filial.

Virksomheder

Danske Bank-topchef vil til bunds i hvidvasksag: »Det er værre end frygtet«

Internationalt

Ekstremistindhold på nettet skal fjernes på en time, mener ledere

CDU-politikeren Karin Strenz (th.), der tidligere har ført valgkamp med den tyske kansler, Angela Merkel, er blevet fedtet ind i hvidvasksagen om mistænkelige milliarder fra regimet i Aserbajdsjan.

Virksomheder

Flere europæiske politikere fik penge fra diktatur

Danske Banks topchef, Thomas Borgen, havde i årene 2009-2012 det direkte ansvar for bankens baltiske marked. Foto: Ida Marie Odgaard

Virksomheder

Intern mail spøger: Hvornår opdagede Danske Bank hvidvask?

Business

Her er e-mailen oversat til dansk

Business

Europa-Parlamentet vil undersøge dansk hvidvasksag

Selv om flere banker har gjort opmærksom på, at der gik mistænkelige overførsler for millioner af kroner gennem Danske Banks afdeling i Estland, reagerede banken ikke på advarslerne. Foto: Kasper Palsnov

Virksomheder

Danske Bank overså advarsler fra storbanker om mistænkelige penge

Blandt andre Deutsche Bank og Emirates NBD Bank afviste at tage imod penge, der blev overført her fra Danske Banks afdeling i Estlands hovedstad, Tallinn. Men Danske Bank reagerede ikke på faresignalerne, selv om advarselslamperne burde have lyst højrødt. Foto: Raigo Pajula

Virksomheder

Svigt efter svigt i hvidvask-sag: Her skulle Danske Banks alarmklokker have bimlet

Billede af sparekassen Banca du Credito Cooperativo Di Barlassina. Byline: Miguel Medina.

Virksomheder

Da en nysgerrig italiensk bankmand kom på sporet af diktaturets milliardstrøm gennem Danske Bank

Kunder, der havde dækkonti i Danske Bank, købte stort ind af blandt andet oste og sko, der nemt kan omsættes og dermed vaske sorte penge hvide. Foto: Iris

Virksomheder

Syv forskellige oste og Ecco-sko for millioner: Aserbajdsjans pengemaskine købte stort ind i Danmark

Pengestrømme fra regimet i Aserbajdsjan, her skyline i hovedstaden Baku, til europæiske politikere får nu konsekvenser.

Virksomheder

Efter Berlingske-afsløringer: Slovensk præsidentkandidat trækker sig - Bulgarien åbner undersøgelse

Danske Banks estiske filial har været involveret i to kæmpe sager om hvidvask af milliarder. Arkivfoto: Valda Kalnina

Virksomheder

Danske Bank holder indtjening på hvidvask hemmelig

Regimet i Aserbajdsjans hovedstad Baku (billedet) er sammen med Danske Bank hovedrolleindehavere i sagen om hvidvask af milliarder af kroner. Foto: Ozen Kose/AFP

Økonomi

Ni minutter efter hvidvask-afsløring: Forretningsmand forlader Aserbajdsjan-forening

Ifølge officielle dokumenter fra Danske Bank havde en aserbajdsjansk kunde i banken to succesrige milliardforretninger. Der er bare et problem: Forretningsmanden er en fattig flygtning fra Nagorno-Karabakh med bopæl i et skur. Stråmænd benyttes til at skjule bagmænds identitet bag konti i bl.a. Danske Bank. En rig forretningsmand skulle bo i et skur. Foto: Scanpix

Virksomheder

Danske Banks aserbajdsjanske milliardkunde bor i et skur

En stribe topfolk i Aserbajdsjan har nydt godt af nogle af de milliarder, der er strømmet gennem Danske Bank-konti. Foto: Thomas Lekfeldt

Virksomheder

Diktaturets elite fik betalinger fra Danske Bank

Berlingske

Grundlagt 1749 af Ernst Henrich Berling

Berlingske Media A/S
Pilestræde 34
DK-1147 København K, Danmark

Tom Jensen, Chefredaktør (Ansv)

Mette Østergaard, Chefredaktør

Anders Krab-Johansen, Koncernchef og udgiver

Følg Berlingske

© Berlingske Media | Generelle handelsbetingelser

Cookie- og Privatlivspolitik | CookiedeklarationCVR.nr.: 29 20 73 13