Ikke kun mystiske skuffeselskaber i eksotiske skattely som Bahamas og Panama var mål for de mange milliarder af hvidvaskede kroner, der over flere år strømmede gennem danske banker.

En del af de mange penge, der ifølge myndighederne stammer fra kriminalitet i bl.a. Rusland, endte også i danske skuffeselskaber med adresser på Frederiksberg og i København. Selskaberne er såkaldte kommanditselskaber, der tidligere er blevet voldsomt udskældt for at blive anvendt af lyssky udlændinge til skattesvindel og hvidvask.