Danske Banks øverste ledelse kan langt fra ånde lettet op i den tro, at hvidvasksagen blev afsluttet med Finanstilsynets sønderlemmende kritik i begyndelsen af måneden. Der kan meget vel være meget mere på vej fra både dansk og estisk side.
Det kom frem fredag, da erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) og justitsminister Søren Pape Poulsen (K) stå ret i et nyt samråd om Danske Banks involvering i hvidvask. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget havde indkaldt de to ministre for at få svar på en række spørgsmål, der har rejst sig i kølvandet på Finanstilsynets rapport om landets største banks rolle i omfattende hvidvask for flere milliarder kroner.
»Rapporten fra Finanstilsynet var historisk kritisk. Men de mange kritikpunkter gav ikke anledning til meget mere end til et øget kapitalkrav som sanktion,« lød den indledende bandbulle fra SF's erhvervsordfører Lisbeth Bech Poulsen.
Kritisabelt og skuffende
Brian Mikkelsen gentog sine tidligere holdninger, om at det er »meget kritisabelt og skuffende«, at ledelsen i Danske Bank ikke har levet op til sit ansvar. Og bankens ledelse skulle langt fra forvente, at det sidste punktum var sat i sagen i myndighedenes optik.
»Jeg vil gerne understrege, at denne sag ikke er slut med Finanstilsynets rapport. Dels vil SØIK (Bagmandspolitiet, red.) se på sagen, og dels kan der komme nye oplysninger frem, som kan føre til nye vurderinger fra Finanstilsynets side,« sagde han.
Derudover er der også et aktivt, estisk spor, som man fra dansk side ifølge justitsminister Søren Pape Poulsen gerne vil bidrage til at forfølge.
»Direktøren for det estiske finanstilsyn har under en høring i Europa-Parlamentet oplyst, at Danske Bank er genstand for en igangværende undersøgelse i Estland. Jeg kan hertil oplyse, at SØIK har tilbudt de estiske myndigheder assistance i den forbindelse. Der foreligger endnu ingen konkret anmodning fra Estland, men kontakten er etableret. Og så må vi afvente, hvad de undersøgelser finder frem ti,l« sagde han.
Gentagne gange understregede erhvervsminister Brian Mikkelsen, at eventuelle overtrædelser af hvidvasklovgivningen er sket i Estland og derfor skal efterforskes og behandles af de estiske myndigheder, ikke de danske myndigheder.
Lovgivningen skal indhente virkeligheden
Den forklaring stillede dog ikke ikke Lisbeth Bech Poulsen tilfreds, og over adskillige omgange spurgte hun ind til, hvorfor sagen ikke kunne behandles i Danmark, når det nu var den øverste danske ledelse, der var blevet advaret af det estiske tilsyn i sin tid, når den øverste ledelse i København blev advaret af bankens egen interne revision, når en whistleblower havde advaret ledelsen. Og når der var en overnormal indtjening i en filial, som dengang var under nuværende CEO Thomas Borgens ansvar, og som røg tilbage til koncernen i København.
Her henviste Brian Mikkelsen som sagt til, at det under EU-lovgivning hørte ind under de estiske myndigheder at efterforske hvidvask, når det var sket i Estland. Samtidig understregede han, at lovgivningen i forhold til hvidvask bliver skærpet, når et nyt lovforslag bliver tredjebehandlet i den kommende uge.
»Havde vi dengang haft de regler, vi har, når det formentlig bliver vedtaget på tirsdag, ville der sandsynligvis have været større sanktionsmuligheder som følge af den rapport, Finanstilsynet har afleveret. Reglerne vil blive skærpet. Den her sag er ikke afsluttet,« sagde han på ny.
Da SFs erhvervsordfører efterfølgende gentagne gange forklarede, at det »krænkede« hendes retsbevisthed, at der ikke var blevet stillet nogen direktører til ansvar for skandalen, og især ikke, at man under de nuværende regler ikke kan gå efter tidligere medlemmer af ledelsen. En lang række af de folk, der havde ansvaret for Danske Banks forretning i Estland, er således ikke længere ansat i banken. Mest iøjnefaldende indgav koncerndirektør Lars Mørch sin indsigelse knap en måned, efter at banken havde fået et udkast til tilsynets kritiske rapport, men en måned inden rapporten blev gjort offentlig.
»Vi skal se på, om der er brug for, at der bliver strammet op på reglerne på det område. Man skal ikke kunne slippe, fordi man er fratrådt,« lød ministerens svar.
Alt imens er Danske Bank fortsat i gang med dens interne undersøgelse af hvidvasksagen. Den forventes færdiggjort senest til september.