Renaud Van Ruymbeke er en kendt og frygtet fransk undersøgelsesdommer. Den 65-årige dommer med ekspertise i økonomisk kriminalitet efterforskede blandt andet den såkaldte Elf-skandale i Frankrig i starten af 00’erne, hvor en række politikeres personlige gevinst på salg af krigsskibe til Taiwan blev optrævlet.
Derfor vakte det også opsigt, da Renaud Van Ruymbeke i oktober 2017 sigtede Danske Bank for medvirken til hvidvask i forbindelse med hans efterforskning af den franske del af en af nyere tids mest omtalte sager om international kriminalitet og hvidvask, den såkaldte Magnitskij-sag.
Den betændte sag om advokaten Sergej Magnitskij, der råbte op om skattesvindel og endte med at dø i et russisk fængsel, har affødt lovgivning i en stribe lande verden over og omfattende amerikanske sanktioner mod navngivne russere med en diplomatisk krise til følge.
Torsdag kunne Danske Bank så fortælle, at banken ikke længere er sigtet i sagen, men dog stadig en del af efterforskningen som såkaldt »assisteret vidne« (»témoin assisté«). Ændringen af Danske Banks juridiske status i efterforskningen sker ifølge Berlingskes oplysninger i forlængelse af, at Danske Bank har deltaget i afhøringer og har indleveret materiale til efterforskningen.
Oprindelig mente den franske anklager ellers, at Danske Bank ikke blot var blevet misbrugt i sagen, men at banken havde spillet en aktiv rolle. Danske Bank blev eksempelvis sigtet for »at have ydet hjælp til anbringelser, sløring eller konvertering« af penge tjent på »kriminelle handlinger«, og det fremgår desuden af sigtelsen, at lovbruddene skete »på organiseret vis«.
»Det er overraskende, at Danske Bank ikke længere er sigtet og noget af en kovending fra den franske anklager. Den oprindelige sigtelse var en temmelig kradsbørstig sag, hvor anklageren ikke blot mente, at Danske Bank var blevet misbrugt til hvidvask, men at banken aktivt havde hjulpet,« påpeger Jakob Dedenroth Bernhoft, indehaver af Revisorjura og ekspert i hvidvask-reglerne.
Magnitskij-sagen omhandler bl.a. skattesvindel og korruption for i alt 230 millioner dollar – omkring 1,4 milliarder kroner – i Rusland. Bagmændene har efterfølgende hvidvasket en del af pengene gennem skattelyselskaber og banker i hele verden – herunder altså ifølge fransk politi også Danske Bank.
Efter Magnitskijs død har hans arbejdsgiver William Browder systematisk prøvet at få myndigheder til at retsforfølge de personer, han mener, står bag skattesvindlen, hvidvasken og selve behandlingen af Magnitskij. Det var ifølge William Browder selv en af disse opfordringer, der førte til sigtelsen mod Danske Bank.
I oktober offentliggjorde Danske Bank selv, at banken var sigtet i en fransk sag. Efterfølgende kunne Berlingske afsløre, at det drejede sig om pengestrømme med forbindelse til Magnitskij-sagen.
Danske Banks involvering i Magnitskij-sagen udspringer af pengestrømme gennem storbankens estiske filial og er blot et lille hjørne af sagerne om hvidvask i Danske Bank. Ifølge de franske myndigheder skal de omkring 110 millioner kr., den franske sag drejer sig om, være blevet hvidvasket i Danske Bank mellem januar 2008 og juli 2011.
»Det er en nærliggende tanke, at banken har lagt alle kortene på bordet og nu hjælper den franske anklager med at komme tættere på bagmændene. Det vil være fint i tråd med, at Danske Bank har erkendt de massive problemer i Estland,« siger Jakob Dedenroth Bernhoft og tilføjer:
»Det er værd at huske, at den franske sag blot er en lille og noget ældre del af de massive problemer med hvidvask, der er blevet afdækket i Danske Banks estiske filial,« siger Jakob Dedenroth Bernhoft.
I alt har Berlingske beskrevet sager om hvidvask gennem Danske Banks estiske filial for mere end 25 mia. kr. frem til 2014. Danske Bank er i gang med en omfattende intern undersøgelse af problemerne, som ventes at være færdig i 2018.
Senest har Berlingske afdækket, at de omfattende problemer med hvidvask i Danske Bank ikke var ikke begrænset til bankens filial i Estland. Men at også bankens afdeling i Litauen lod store og meget mistænkelige pengestrømme fra en yderst lyssky kunde passere gennem en konto i banken.
I den forbindelse oplyste banken, at den interne undersøgelse nu også omfatter »de øvrige baltiske markeder«.