Hvordan opdagede Danske Bank hvidvask i Estland?
Danske Bank-ledelsen har forklaret, at banken opdagede de mulige problemer med hvidvaskkontrollen i den estiske filial på grund af den »løbende overvågning«.
Del:
Intet tyder på, at Danske Bank har kendt til eller medvirket til hvidvask. Og bankens ledelse har højst haft mistanke om, at banken måske kunne være blevet misbrugt. Sådan har bankens forklaringer lydt. Men Berlingskes afdækning punkterer forklaringerne, vurderede eksperter og politikere i Berlingske. De afgørende forklaringer:
Hvordan opdagede Danske Bank hvidvask i Estland?
Danske Bank-ledelsen har forklaret, at banken opdagede de mulige problemer med hvidvaskkontrollen i den estiske filial på grund af den »løbende overvågning«.