Det var en kunde så mistænkelig, at selv de ansatte internt i Nordea var klar over, at der var noget rivende galt.
Som en medarbejder med egne ord forklarede det ifølge Finanstilsynet:
Del:
Nordeas russiske storkunde var rådgiver for Putin. En ansat havde »ikke en god mavefornemmelse«
Ansatte i Nordea vidste udmærket, at banken ikke havde styr på en mystisk russisk kundegruppe og dens store pengestrømme, viser fortrolige dokumenter. Nye oplysninger viser, at netop denne kunde var forbundet til enormt hvidvasknetværk med tråde til Ruslands øverste magtelite.
