Virksomheder

Derfor meldte vagthund Nordens største bank til politiet: Nordea havde hverken styr på kunder eller pengestrømme

I syv år har dansk politi efterforsket Nordea for massive brud på hvidvaskloven. Eksperter spår store bøder. Her kan du læse, hvorfor banken blev politianmeldt. 

Nordea har tidligere fået kritisk mediedækning på grund af mistænkelige kunder - blandt andet hér i filialen på Vesterbro i København. Søren Bidstrup

Berlingske har fået adgang til materiale fra Finanstilsynets inspektioner af storbanken Nordeas danske afdeling i 2015 og 2016.

Tilsynet fandt dengang så mange problemer med bankens hvidvaskkontrol, at Nordea i 2016 højst usædvanligt blev politianmeldt af Finanstilsynet. Sagen efterforskes fortsat af politiets enhed for særlig kriminalitet, NSK, der omfatter det tidligere Bagmandspolitiet.