Virksomheder Abonnement

I snart otte år har politiet efterforsket Nordea for hvidvask. Men nu er det snart slut, lover politiet

På ottende år er politiet lige nu i gang med at efterforske Nordea i Danmark for brud på hvidvaskloven. Men hvis alt går, som politiet forventer, kan den efterforskning snart være endeligt afsluttet.

Nordeas danske hovedkontor – der dengang lå i Strandgade i København – blev første gang ransaget i august 2017, efter at Finanstilsynet politianmeldte banken året før. Foto:Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix — Nordeas danske hovedkontor – der dengang lå i Strandgade i København – blev første gang ransaget i august 2017, efter at Finanstilsynet politianmeldte banken året før. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Mandag d. 19. februar 2024, kl. 18.12

Del denne artikel

LÆS MERE

Virksomheder

Nordea sigtet for brud på hvidvaskloven

Virksomheder Abonnement

Minister lovede snarlig afslutning på Nordeas hvidvasksag i 2018. Men så dukkede »betydelige nye oplysninger« op

UNORMALPRIS

Digital adgang + avisen lørdag: 59 kr. i 5 uger

Dødsfald under anholdelse skaber frygt for en ny George Floyd-sag: »Jeg kan ikke få vejret«

Dødsfald under anholdelse skaber frygt for en ny George Floyd-sag: »Jeg kan ikke få vejret«

Dødsfald under anholdelse skaber frygt for en ny George Floyd-sag: »Jeg kan ikke få vejret«

Det er serien, alle taler om – giver

med garanti dybe sug i maven

Det er serien, alle taler om – giver

med garanti dybe sug i maven

Det er serien, alle taler

om – giver med garanti

dybe sug i maven

Nye rentekvaler for

danske boligejere

Nye rentekvaler for

danske boligejere

Nye rentekvaler for

danske boligejere

Hvorfor mig? Céline Dion taler ud om modbydelig

sygdom, der rammer én ud af en million

Hvorfor mig? Céline Dion taler ud om modbydelig

sygdom, der rammer én ud af en million

Hvorfor mig? Céline Dion taler

ud om modbydelig sygdom,

der rammer én ud af en million

Moderaternes ordfører går i rette

med Socialdemokratiets og

Venstres retorik: »Det

stigmatiserer og mistænkeliggør«

Moderaternes ordfører går i rette med

Socialdemokratiets og Venstres retorik:

»Det stigmatiserer og mistænkeliggør«

Moderaternes ordfører går i rette med

Socialdemokratiets og Venstres retorik:

»Det stigmatiserer og mistænkeliggør«

45 mennesker dræbt i oversvømmelser i Kenya - tusindvis er fordrevet

45 mennesker dræbt i oversvømmelser i Kenya - tusindvis er fordrevet

45 mennesker dræbt i oversvømmelser i Kenya - tusindvis er fordrevet

Nu kan du blive den lykkelige ejer af en skotsk ø

Nu kan du blive den

lykkelige ejer af en skotsk ø

Nu kan du blive

den lykkelige ejer

af en skotsk ø

27-årig mand stukket ned i københavnsk boligområde

27-årig mand stukket ned i københavnsk boligområde

27-årig mand stukket ned i københavnsk boligområde

Modtag det vigtigste om

Københavns fedeste oplevelser

direkte i din indbakke

Modtag det vigtigste om

Københavns fedeste oplevelser

direkte i din indbakke

Modtag det vigtigste

fedeste oplevelser

direkte i din indbakke

Han er far til to og mærker

kravene på egen krop. Nu peger

han på et paradoks: »Det er, som

om familien ikke eksisterer«

Han er far til to og mærker kravene på

egen krop. Nu peger han på et paradoks:

»Det er, som om familien ikke eksisterer«

Han er far til to og mærker kravene på

egen krop. Nu peger han på et paradoks:

»Det er, som om familien ikke eksisterer«

Thorbjørn Olesen og makker

avancerer i New Orleans

Thorbjørn Olesen og makker

avancerer i New Orleans

Thorbjørn Olesen og makker

avancerer i New Orleans

Kirill blev mobiliseret af Putin.

Han glædede sig til at se krigen

indefra. Så begyndte røvturen

Kirill blev mobiliseret af Putin. Han glædede sig til

at se krigen indefra. Så begyndte røvturen

Kirill blev mobiliseret af Putin.

Han glædede sig til at se krigen

indefra. Så begyndte røvturen

Hurra, nu kan vi ruste to

militære brigader med djøfere

Hurra, nu kan vi ruste to

militære brigader med djøfere

Hurra, nu kan vi ruste to

militære brigader med djøfere

Den er verdens mest sete tv-serie lige nu. Internettets detektiver går amok

Den er verdens mest sete tv-serie lige nu. Internettets detektiver går amok

Den er verdens mest sete tv-serie lige nu. Internettets detektiver går amok

Cortzen finder et makværk, og så går den

vilde jagt. Sjældent er der blevet vredet

hænder og talt for syge mostre som her

Cortzen finder et makværk, og

så går den vilde jagt. Sjældent

er der blevet vredet hænder og

talt for syge mostre som her

Cortzen finder et makværk, og så går den

vilde jagt. Sjældent er der blevet vredet

hænder og talt for syge mostre som her

Vil du tjene kassen? Her er

uddannelserne, du skal vælge

Vil du tjene kassen? Her er

uddannelserne, du skal vælge

Vil du tjene kassen? Her er

uddannelserne, du skal vælge

Jeg elsker hende stadig, hvordan

vinder jeg hende tilbage?

Jeg elsker hende stadig, hvordan

vinder jeg hende tilbage?

Jeg elsker hende

stadig, hvordan vinder

jeg hende tilbage?

Er du rigtig klog: Hvad ved

du om politiske nederlag?

Er du rigtig klog: Hvad ved

du om politiske nederlag?

Er du rigtig klog: Hvad ved

du om politiske nederlag?

Jeremy Clarkson er en forandret

mand, hævder han: »Det var en joke«

Jeremy Clarkson er en forandret

mand, hævder han: »Det var en joke«

Jeremy Clarkson er en forandret

mand, hævder han: »Det var en joke«

Berlingskes filmredaktør giver seks

stjerner: »Hvis ikke denne film får et enormt

publikum, er der ingen retfærdighed til«

Berlingskes filmredaktør giver

seks stjerner: »Hvis ikke denne

film får et enormt publikum,

er der ingen retfærdighed til«

Berlingskes filmredaktør giver seks stjerner:

»Hvis ikke denne film får et enormt

publikum, er der ingen retfærdighed til«

Nu bliver hun latterliggjort i USA

– og Trump vender hende ryggen

Nu bliver hun latterliggjort

i USA – og Trump vender

hende ryggen

Nu bliver hun latterliggjort i USA

– og Trump vender hende ryggen

»Højrøstede grupper af

transkvinder« insisterer på, at de

er lige så meget kvinder som os

»Højrøstede grupper af

transkvinder« insisterer på, at de

er lige så meget kvinder som os

»Højrøstede grupper af

transkvinder« insisterer

på, at de er lige så

meget kvinder som os

Sverigedemokraterne åbner

betændt debat om Ukraine:

»Der findes en øvre grænse«

Sverigedemokraterne åbner betændt debat

om Ukraine: »Der findes en øvre grænse«

Sverigedemokraterne åbner

betændt debat om Ukraine:

»Der findes en øvre grænse«

Det var hende, et kendt psykologpar tilbød

en trekant: »Jeg blev forført af autoriteten«

Det var hende, et kendt psykologpar tilbød

en trekant: »Jeg blev forført af autoriteten«

Det var hende, et kendt psykologpar tilbød

en trekant: »Jeg blev forført af autoriteten«

EU går i kødet på Kina. Men

bag kulissen lurer splittelsen

EU går i kødet på Kina. Men bag kulissen lurer splittelsen

EU går i kødet på Kina. Men

bag kulissen lurer splittelsen

Britney Spears bilægger

strid med sin far

Britney Spears bilægger

strid med sin far

Britney Spears bilægger

strid med sin far

EM-helt kæmpede sig ind i erhvervslivet med succes: »Jeg var tæt på de 40, da jeg pludselig sad og fik tårer i øjnene«

EM-helt kæmpede sig ind i erhvervslivet med succes: »Jeg var tæt på de 40, da jeg pludselig sad og fik tårer i øjnene«

EM-helt kæmpede sig ind i erhvervslivet med succes: »Jeg var tæt på de 40, da jeg pludselig sad og fik tårer i øjnene«

I årevis har han arbejdet på

Christiansborg. Nu langer han ud efter

eliten: »Nogle danskere skal vågne op«

I årevis har han arbejdet på

Christiansborg. Nu langer

han ud efter eliten: »Nogle

danskere skal vågne op«

I årevis har han arbejdet på

Christiansborg. Nu langer han ud efter

eliten: »Nogle danskere skal vågne op«

Sidste år flyttede 7.000 netto fra

København. Her er de nye, hårde

krav til københavnske boligkøbere

Sidste år flyttede 7.000 netto fra København. Her er

de nye, hårde krav til københavnske boligkøbere

Sidste år flyttede 7.000 netto fra

København. Her er de nye, hårde

krav til københavnske boligkøbere

Turismeplaget by opsætter

kæmpestor forhindring

Turismeplaget by opsætter

kæmpestor forhindring

Turismeplaget by

opsætter kæmpestor

»Latterligt god« dansk

teenager vader i succes

»Latterligt god« dansk

teenager vader i succes

»Latterligt god« dansk

teenager vader i succes

Xi Jinping er klar med ny strategi,

der skal »kæmpe og vinde« krige

Xi Jinping er klar med ny strategi,

der skal »kæmpe og vinde« krige

Xi Jinping er klar med ny strategi,

der skal »kæmpe og vinde« krige

Irak indfører årelange

fængselsstraffe til homoseksuelle

Irak indfører årelange

fængselsstraffe til

Irak indfører årelange

fængselsstraffe til

Ned med Børsen

Ned med Børsen

Ned med Børsen

Manchester United

kvajer sig mod bundhold

Manchester United

kvajer sig mod bundhold

Manchester United

kvajer sig mod bundhold

Først var NATO »hjernedød«.

Nu er det endnu værre

Først var NATO »hjernedød«. Nu er det endnu værre

Først var NATO »hjernedød«.

Nu er det endnu værre

De støtter blindt den palæstinensiske

sag. Her er, hvad de studerende misser

De støtter blindt den

palæstinensiske sag. Her er,

hvad de studerende misser

De støtter blindt den

palæstinensiske sag. Her er,

hvad de studerende misser

Direktør truer med at lukke bornholmsk

flyrute efter millionunderskud

Direktør truer med at lukke bornholmsk

flyrute efter millionunderskud

Direktør truer med at lukke bornholmsk

flyrute efter millionunderskud

Politi opløser propalæstinensisk

protestlejr på universitet i USA

Politi opløser propalæstinensisk

protestlejr på universitet i USA

Politi opløser propalæstinensisk

protestlejr på universitet i USA

Kaos på endnu et universitet i USA:

Professor tvunget til jorden og anholdt

Kaos på endnu et universitet i USA:

Professor tvunget til jorden og anholdt

Kaos på endnu et universitet i USA:

Professor tvunget til jorden og anholdt

Ledelse på universitet irettesat efter politiaktion

Billig bistromad eller

italiensk lykke: Find dit favo

Billig bistromad eller

italiensk lykke: Find dit favo

Billig bistromad

eller italiensk

lykke: Find dit favo

Kommentar: Beskyttelsen af den

danske befolkning er »en by i Rusland«

Kommentar: Beskyttelsen

af den danske befolkning

er »en by i Rusland«

Beskyttelsen af den

danske befolkning

er »en by i Rusland«

100 kilo kokain fundet i banankasser i Lidl-supermarkeder

100 kilo kokain fundet i banankasser i Lidl-supermarkeder

100 kilo kokain fundet i banankasser i Lidl-supermarkeder

TikTok-stjerne skudt og dræbt uden for sit hjem

TikTok-stjerne skudt og dræbt uden for sit hjem

TikTok-stjerne skudt og dræbt uden for sit hjem

Liverpools mesterskabsdrømme

formørkes igen efter uafgjort

mesterskabsdrømme

formørkes igen efter

mesterskabsdrømme

formørkes igen efter

Præsident i modvind: Høvler 60 kilo medbragt döner-kød i Istanbul

Præsident i modvind: Høvler 60 kilo medbragt döner-kød i Istanbul

Præsident i modvind: Høvler 60 kilo medbragt döner-kød i Istanbul

Han er gudsøn til Dronning Mary, nær ven

af Kronprinsen og godsejer

Han er gudsøn til Dronning Mary,

nær ven af Kronprinsen og godsejer

Han er gudsøn til Dronning Mary,

nær ven af Kronprinsen og godsejer

Over smørrebrød og dårlig stemning kom det

endelig frem: Pengene fossede ud af partikassen

Over smørrebrød og dårlig stemning kom det

endelig frem: Pengene fossede ud af partikassen

Over smørrebrød og dårlig

stemning kom det endelig frem:

Pengene fossede ud af partikassen

Mystiske GPS-forstyrrelser forhindrer fly i at lande i Estland

Mystiske GPS-forstyrrelser forhindrer fly i at lande i Estland

Mystiske GPS-forstyrrelser forhindrer fly i at lande i Estland

Amerikansk medie rokker ved spekulationer om Navalnyjs død

Tidligere gymnasielærer: Niveauet er i frit fald

Tidligere gymnasielærer: Niveauet er i frit fald

Tidligere gymnasielærer:

Niveauet er i frit fald

Ledende skikkelse i

studenterprotester bortvist

efter voldsom video

Ledende skikkelse i

studenterprotester bortvist

efter voldsom video

Ledende skikkelse i

studenterprotester

Snigmordet på virksomheder

fortsætter – mens

regeringens bæst vokser

Snigmordet på virksomheder

fortsætter – mens regeringens

bæst vokser

fortsætter – mens

regeringens bæst

Han er kun 25 år gammel og har været med til

at vende økonomien i kriseramt organisation

Han er kun 25 år gammel

og har været med til at

vende økonomien i

kriseramt organisation

Han er kun 25 år gammel

og har været med til at

vende økonomien i

kriseramt organisation

Lækket udkast: Abortgrænsen bliver hævet markant

Lækket udkast: Abortgrænsen bliver hævet markant

Lækket udkast: Abortgrænsen

bliver hævet markant

Hvorfor kan udbetalingen af

ratepensionen ikke forlænges,

når nu vi alle bliver ældre?

udbetalingen af

ikke forlænges,

når nu vi alle

udbetalingen af

ratepensionen ikke

forlænges, når nu vi

alle bliver ældre?

Dansk cykeltalent snupper

tredje sejr i tyrkisk rundtur

Dansk cykeltalent

Dansk cykeltalent

snupper tredje sejr

i tyrkisk rundtur

Fem stjerner: Her er romanen, der

vil få dig til at frygte hestepiger

Her er romanen,

der vil få dig til at

frygte hestepiger

Fem stjerner: Her er

romanen, der vil få dig

til at frygte hestepiger

Jarl Cordua om Mona Juuls

start: »Tyndt og smart i en fart«

Jarl Cordua om Mona Juuls

start: »Tyndt og smart i en fart«

Jarl Cordua om Mona Juuls

start: »Tyndt og smart i en fart«

En gruppe boligejere står foran

rentechok: Så høj bliver ekstraregningen

En gruppe boligejere står foran

rentechok: Så høj bliver ekstraregningen

En gruppe boligejere står foran

rentechok: Så høj bliver ekstraregningen

Virksomheder fik fire strakspåbud under Børsen-restaurering

Virksomheder fik fire strakspåbud under Børsen-restaurering

Virksomheder fik fire strakspåbud under Børsen-restaurering

Ane Cortzen: Efter at have set denne tv-serie glæder jeg mig pludselig til alderdommen

Ane Cortzen: Efter at have set denne tv-serie glæder jeg mig pludselig til alderdommen

Ane Cortzen: Efter at have set denne tv-serie glæder jeg mig pludselig til alderdommen

Til forsiden

Berlingske

Grundlagt 1749 af Ernst Henrich Berling

Berlingske Media A/S
Pilestræde 34
DK-1147 København K, Danmark

Tom Jensen, Chefredaktør (Ansv)

Mette Østergaard, Chefredaktør

Anders Krab-Johansen, Koncernchef og udgiver

Følg Berlingske

© Berlingske Media | Generelle handelsbetingelser

Cookie- og Privatlivspolitik | CookiedeklarationCVR.nr.: 29 20 73 13