Her er advarslerne til Danske Bank i 2014: Usbekisk kriminel, lyssky våbenleverandører og 31.000 par sokker

Det skortede ikke på detaljer om lyssky kunder, da det estiske finanstilsyn i 2014 advarede Danske Bank om forholdene i den estiske filial. Men rapporten blev aldrig oversat, og imens kunne tusindvis af kunder fortsætte i banken. Læs her syv eksempler.

Kilvar Kessler, direktør i det estiske finanstilsyn, der stod bag den detaljerede rapport til Danske Bank i 2014. Asger Ladefoged

Et flere hundrede sider langt udkast til en rapport fra det estiske finanstilsyn blev i september 2014 afleveret til Danske Bank efter to inspektioner i bankens estiske filial.

I rapporten advarede tilsynet dengang blandt andet om talrige brud på hvidvaskreglerne samt konkrete kunder og transaktioner, hvoraf flere hidtil ikke har været beskrevet i offentligheden.