Et flere hundrede sider langt udkast til en rapport fra det estiske finanstilsyn blev i september 2014 afleveret til Danske Bank efter to inspektioner i bankens estiske filial.
I rapporten advarede tilsynet dengang blandt andet om talrige brud på hvidvaskreglerne samt konkrete kunder og transaktioner, hvoraf flere hidtil ikke har været beskrevet i offentligheden.
Del: