UNORMALPRIS
Digital adgang + avisen lørdag: 59 kr. i 5 uger
De hørte til i lande med dyb korruption, borgerkrige og terrorisme. Alligevel havde Nordea »helt utilstrækkelig« kontrol med sine partnere i Afrika
Nordea i Danmark samarbejdede i årevis med banker i afrikanske lande, som ifølge Finanstilsynet »utvivlsomt« var højrisikable, viser fortroligt materiale. Men bankens kontrol af disse partnere var »helt utilstrækkelig«, mente tilsynet. Det medførte øget risiko for, at banken blev misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering.
Sudanesisk politi patruljerer på et marked syd for hovedstaden, Khartoum. Landet har i årevis været plaget af uro og korruption. Her i landet havde Nordeas danske afdeling korrespondentbanker – ifølge Finanstilsynet uden at føre den nødvendige kontrol.
Fold sammen
Læs mere
LÆS MERE
Fik du læst?
