I årevis vidste man i Nordeas danske afdeling, at der var en betydelig risiko for, at især én kundegruppe i banken kunne finde på at misbruge den til hvidvask eller terrorfinansiering.
Der var tale om en lang række mindre vekselbureauer og pengeoverførselsvirksomheder, der er højrisikable, fordi de let kan bruges af kriminelle til at sløre pengestrømme forbundet til kriminalitet eller terroraktiviteter.
Del:
