I kølvandet på navnlig sagen om hvidvask i Danske Banks estiske filial stod det klart, at en ren myndighedsbåret indsats var utilstrækkelig til at bekæmpe og forebygge hvidvask og terrorfinansiering.
I 2021 blev der derfor vedtaget lovgivning, der etablerede et samarbejde på tværs af de relevante offentlige myndigheder og private virksomheder. Dette samarbejde fik en selvstændig juridisk ramme, der gør det muligt for virksomheder og myndigheder at dele oplysninger, efterretninger med videre, hvis de kan have betydning for at forebygge eller bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering.
Del:
