Virksomheder Abonnement

Nu går historisk retsopgør i gang: Tidligere ansatte i Danske Bank risikerer mange års fængsel for hvidvaskskandale

En af de største sager om økonomisk kriminalitet nogensinde er skudt i gang ved en estisk domstol. På anklagebænken er seks tidligere ansatte i Danske Bank, der ifølge anklagemyndigheden var arkitekterne bag bankens hvidvasksag – én af verdens største. Selv afviser de pure.

En række tidligere ansatte i Danske Banks estiske filial på anklagebænken i retten i Tallinn mandag den 13. november 2023. Rækkefølgen fra venstre: Juri Kidjajev, Erik Lidmets, Natalja Komarov, i midten en ikketiltalt, Derefter Marko Teder, Mihhail Murnikov og til sidst Jevgeni Agnevstsikov. Foto:Vallo Kruuser/Eesti Ekspress — En række tidligere ansatte i Danske Banks estiske filial på anklagebænken i retten i Tallinn mandag den 13. november 2023. Rækkefølgen fra venstre: Juri Kidjajev, Erik Lidmets, Natalja Komarov, i midten en ikketiltalt, Derefter Marko Teder, Mihhail Murnikov og til sidst Jevgeni Agnevstsikov. Fold sammen
Læs mere
Foto: Vallo Kruuser/Eesti Ekspress

Mandag d. 13. november 2023, kl. 20.09

Del denne artikel

Michael Lund

Undersøgende journalist

LÆS MERE

Business Abonnement

Efter Berlingske-afsløring: Nu har Danske Bank fundet forsvundet hvidvask-rapport

Virksomheder Abonnement

Danske Bank vinder sag om advokatregninger i hvidvaskskandalen

Virksomheder Abonnement

Midt i retsmødet stoppede anklageren pludselig op – og kom med en advarsel: »Alle involverede skulle have råbt vagt i gevær«

UNORMALPRIS

Digital adgang + avisen lørdag: 59 kr. i 5 uger

I årevis har han arbejdet på Christiansborg. Nu langer

han ud efter eliten: »Nogle danskere skal vågne op«

I årevis har han arbejdet på Christiansborg. Nu langer

han ud efter eliten: »Nogle danskere skal vågne op«

I årevis har han arbejdet på

Christiansborg. Nu langer han ud efter

eliten: »Nogle danskere skal vågne op«

Xi Jinping er klar med ny strategi,

der skal »kæmpe og vinde« krige

Xi Jinping er klar med

ny strategi, der skal

»kæmpe og vinde« krige

Xi Jinping er klar med ny strategi,

der skal »kæmpe og vinde« krige

Han blev nationalhelt i 1992. Landsholdet i dag

mangler noget helt afgørende, advarer han

Han blev nationalhelt i 1992.

Landsholdet i dag mangler noget

helt afgørende, advarer han

Han blev nationalhelt i 1992.

Landsholdet i dag mangler noget

helt afgørende, advarer han

Nu bliver hun latterliggjort i USA – og

Trump vender hende ryggen

Nu bliver hun latterliggjort i USA

– og Trump vender hende ryggen

Nu bliver hun latterliggjort i USA

– og Trump vender hende ryggen

TikTok-stjerne skudt og dræbt uden for sit hjem

TikTok-stjerne skudt og dræbt uden for sit hjem

TikTok-stjerne skudt og dræbt uden for sit hjem

Præsident i modvind: Høvler 60 kilo medbragt döner-kød i Istanbul

Præsident i modvind: Høvler 60 kilo medbragt döner-kød i Istanbul

Præsident i modvind: Høvler 60 kilo medbragt döner-kød i Istanbul

Han er gudsøn til Dronning Mary, nære

venner med Kronprinsen og godsejer

Han er gudsøn til Dronning Mary, nære

venner med Kronprinsen og godsejer

Han er gudsøn til Dronning Mary, nære

venner med Kronprinsen og godsejer

Over smørrebrød og dårlig

stemning kom det endelig frem:

Pengene fossede ud af partikassen

Over smørrebrød og dårlig stemning kom det

endelig frem: Pengene fossede ud af partikassen

Over smørrebrød og dårlig

stemning kom det endelig frem:

Pengene fossede ud af partikassen

Modtag det vigtigste om

Københavns fedeste oplevelser

direkte i din indbakke

Modtag det vigtigste om

Københavns fedeste oplevelser

direkte i din indbakke

Modtag det vigtigste

fedeste oplevelser

direkte i din indbakke

Kirill blev mobiliseret af Putin.

Han glædede sig til at se krigen

indefra. Så begyndte røvturen

Kirill blev mobiliseret af Putin. Han glædede sig til

at se krigen indefra. Så begyndte røvturen

Kirill blev mobiliseret af Putin.

Han glædede sig til at se krigen

indefra. Så begyndte røvturen

Mystiske GPS-forstyrrelser forhindrer fly i at lande i Estland

Mystiske GPS-forstyrrelser forhindrer fly i at lande i Estland

Mystiske GPS-forstyrrelser forhindrer fly i at lande i Estland

Amerikansk medie rokker ved spekulationer om Navalnyjs død

Tidligere gymnasielærer: Niveauet er i frit fald

Tidligere gymnasielærer: Niveauet er i frit fald

Tidligere gymnasielærer:

Niveauet er i frit fald

Ledende skikkelse i

studenterprotester bortvist

efter voldsom video

Ledende skikkelse i

studenterprotester bortvist

efter voldsom video

Ledende skikkelse i

studenterprotester

Snigmordet på virksomheder

fortsætter – mens

regeringens bæst vokser

Snigmordet på virksomheder

fortsætter – mens regeringens

bæst vokser

fortsætter – mens

regeringens bæst

Han er kun 25 år gammel og har

været med til at vende økonomien i

kriseramt organisation

Han er kun 25 år gammel

og har været med til at

vende økonomien i

kriseramt organisation

Han er kun 25 år gammel

og har været med til at

vende økonomien i

kriseramt organisation

Vil du tjene kassen? Her er

uddannelserne, du skal vælge

Vil du tjene kassen? Her er uddannelserne, du skal vælge

Vil du tjene kassen? Her er

uddannelserne, du skal vælge

Hvorfor kan udbetalingen af

ratepensionen ikke forlænges,

når nu vi alle bliver ældre?

Hvorfor kan udbetalingen af

ratepensionen ikke forlænges,

når nu vi alle bliver ældre?

Hvorfor kan udbetalingen

af ratepensionen ikke

forlænges, når nu vi alle

Er du rigtig klog: Hvad ved

du om politiske nederlag?

Er du rigtig klog: Hvad ved

du om politiske nederlag?

Er du rigtig klog: Hvad ved

du om politiske nederlag?

Den er verdens mest sete tv-serie lige nu. Internettets detektiver går amok

Den er verdens mest sete tv-serie lige nu. Internettets detektiver går amok

Den er verdens mest sete tv-serie lige nu. Internettets detektiver går amok

Dansk cykeltalent snupper

tredje sejr i tyrkisk rundtur

Dansk cykeltalent

Dansk cykeltalent

snupper tredje sejr

i tyrkisk rundtur

Fem stjerner: Her er romanen, der

vil få dig til at frygte hestepiger

Her er romanen,

der vil få dig til at

frygte hestepiger

Fem stjerner: Her er

romanen, der vil få dig

til at frygte hestepiger

Jarl Cordua om Mona Juuls

start: »Tyndt og smart i en fart«

start: »Tyndt og

smart i en fart«

Jarl Cordua om Mona Juuls

start: »Tyndt og smart i en fart«

En gruppe boligejere står foran

rentechok: Så høj bliver ekstraregningen

En gruppe boligejere står foran

rentechok: Så høj bliver ekstraregningen

En gruppe boligejere står foran

rentechok: Så høj bliver ekstraregningen

Det var hende, et kendt psykologpar tilbød

en trekant: »Jeg blev forført af autoriteten«

Det var hende, et kendt psykologpar tilbød

en trekant: »Jeg blev forført af autoriteten«

Det var hende, et kendt psykologpar tilbød

en trekant: »Jeg blev forført af autoriteten«

Lækket udkast: Abortgrænsen bliver hævet markant

Lækket udkast: Abortgrænsen bliver hævet markant

Lækket udkast: Abortgrænsen

bliver hævet markant

Kaos på endnu et universitet i USA:

Professor tvunget til jorden og anholdt

Kaos på endnu et universitet i USA:

Professor tvunget til jorden og anholdt

Kaos på endnu et universitet i USA:

Professor tvunget til jorden og anholdt

Ledelse på universitet irettesat efter politiaktion

Virksomheder fik fire strakspåbud under Børsen-restaurering

Virksomheder fik fire strakspåbud under Børsen-restaurering

Virksomheder fik fire strakspåbud under Børsen-restaurering

Ane Cortzen: Efter at have set denne tv-serie glæder jeg mig pludselig til alderdommen

Ane Cortzen: Efter at have set denne tv-serie glæder jeg mig pludselig til alderdommen

Ane Cortzen: Efter at have set denne tv-serie glæder jeg mig pludselig til alderdommen

Bmi viser ikke, hvor sunde vi er. I stedet

kan vi tage et andet mål af vores krop

Bmi viser ikke, hvor sunde vi er. I stedet

kan vi tage et andet mål af vores krop

Bmi viser ikke, hvor sunde vi er. I stedet

kan vi tage et andet mål af vores krop

Det er en af de største politiindsatser

nogensinde i Sverige. Alligevel er

israelsk ambassadør bekymret

Det er en af de største

politiindsatser nogensinde i

Sverige. Alligevel er israelsk

ambassadør bekymret

Det er en af de største

politiindsatser nogensinde i

Sverige. Alligevel er israelsk

ambassadør bekymret

Hun lavede dokumentaren, der chokerede

Sverige – og blev mødt med heftig modstand

Hun lavede dokumentaren, der

chokerede Sverige – og blev

mødt med heftig modstand

Hun lavede dokumentaren,

der chokerede Sverige – og blev

mødt med heftig modstand

En ny front er åbnet. Var det virkelig, hvad

du havde brug for, Mette Frederiksen?

En ny front er åbnet. Var det

virkelig, hvad du havde brug

for, Mette Frederiksen?

En ny front er åbnet. Var det

virkelig, hvad du havde brug

for, Mette Frederiksen?

Macron har ret. Europa kan faktisk dø

Macron har ret.

Europa kan faktisk dø

Macron har ret. Europa kan faktisk dø

Marie Bagers børn går i en af

»Københavns bedste« børnehaver,

men den risikerer lukning: »De

sætter ikke pris på kvalitet«

Marie Bagers børn går i en

af »Københavns bedste«

børnehaver, men den

risikerer lukning: »De

sætter ikke pris på kvalitet«

Marie Bagers børn går i en af

»Københavns bedste« børnehaver,

men den risikerer lukning: »De

sætter ikke pris på kvalitet«

Det kan koste dig dyrt på rejsen:

Her er den billigste bank

Det kan koste dig dyrt på rejsen:

Her er den billigste bank

Det kan koste dig

dyrt på rejsen: Her

er den billigste bank

Danske forældre arbejder så

meget, at diskussionen om

arbejdstid kan fremstå »absurd«

Danske forældre arbejder så meget, at

diskussionen om arbejdstid kan fremstå »absurd«

Danske forældre arbejder så

meget, at diskussionen om

arbejdstid kan fremstå »absurd«

Ingen så det komme. Men vi har langt

om længe fået nok af Taylor Swift

Ingen så det komme. Men

vi har langt om længe fået

nok af Taylor Swift

Ingen så det komme. Men vi har langt

om længe fået nok af Taylor Swift

Nike-topchef har opdaget et problem, der går verden rundt: Derfor hader han Zoom-møder

Nike-topchef har opdaget et problem, der går verden rundt: Derfor hader han Zoom-møder

Nike-topchef har opdaget et problem, der går verden rundt: Derfor hader han Zoom-møder

Mystisk kummefryser med et reb om fundet på 250 meters

dybde. Har den noget at gøre med uopklaret drabssag?

Mystisk kummefryser med et reb om

fundet på 250 meters dybde. Har den

noget at gøre med uopklaret drabssag?

Mystisk kummefryser med et reb om

fundet på 250 meters dybde. Har den

noget at gøre med uopklaret drabssag?

Israel sender forslag om våbenhvile

Israel sender forslag om våbenhvile

Israel sender forslag om våbenhvile

Danmark har »endog mere« at tabe

end Norge: Hvis krigen kommer, er

massive investeringer i fare

Danmark har »endog mere« at tabe end Norge: Hvis

krigen kommer, er massive investeringer i fare

Danmark har »endog mere« at tabe

end Norge: Hvis krigen kommer, er

massive investeringer i fare

Naser Khader: »Jeg gik for

hurtigt frem i visse relationer.

Det fortryder jeg bitterligt.«

Naser Khader: »Jeg gik for

hurtigt frem i visse relationer.

Det fortryder jeg bitterligt.«

Naser Khader: »Jeg

gik for hurtigt frem

i visse relationer.

Det fortryder jeg

Ukrainske energianlæg meldes

ramt under russisk angreb

Ukrainske energianlæg meldes

ramt under russisk angreb

meldes ramt under

Politiet har lavet en pjece med

gode råd til amerikanske

soldater på dansk jord: Sørg

for at få samtykke før sex

Politiet har lavet en pjece med

gode råd til amerikanske

soldater på dansk jord: Sørg

for at få samtykke før sex

Politiet har lavet en pjece

med gode råd til amerikanske

soldater på dansk jord: Sørg

for at få samtykke før sex

Vi ved, prinsen vælger en anden. Men meget

grimmere end her, kan det ikke gøres

Vi ved, prinsen vælger en anden. Men meget

grimmere end her, kan det ikke gøres

Vi ved, prinsen vælger en anden. Men meget

grimmere end her, kan det ikke gøres

Ny billig-bistro melder sig ind i krigen – og den har lige et gear mere end ærkekonkurrenten

Ny billig-bistro melder sig ind i krigen – og den har lige et gear mere end ærkekonkurrenten

Ny billig-bistro melder sig ind i krigen – og den har lige et gear mere end ærkekonkurrenten

Blinken kritiserede Kina

for dets støtte til Rusland

Blinken kritiserede Kina

for dets støtte til Rusland

Blinken kritiserede

Kina for dets støtte

Københavnerne guffer fortsat varme

hveder: »Vi har lavet alt for lidt«

Københavnerne guffer

fortsat varme hveder:

»Vi har lavet alt for lidt«

Københavnerne guffer

fortsat varme hveder:

»Vi har lavet alt for lidt«

Seks fakturaer giver et indblik i statens Nordic Waste-undersøgelse: Så meget har advokaterne tjent

Seks fakturaer giver et indblik i statens Nordic Waste-undersøgelse: Så meget har advokaterne tjent

Seks fakturaer giver et indblik i statens Nordic Waste-undersøgelse: Så meget har advokaterne tjent

Formand for integrationsråd

går ind i Christiansborgs

hidsigste debat: »Jeg kan ikke

sige, at vi har et problem«

Formand for integrationsråd

går ind i Christiansborgs

hidsigste debat: »Jeg kan ikke

sige, at vi har et problem«

Formand for integrationsråd

går ind i Christiansborgs

hidsigste debat: »Jeg kan ikke

sige, at vi har et problem«

Det er et effektivt middel mod fedme.

Nu kan det måske være svaret på to

andre omfattende folkesygdomme

Det er et effektivt middel mod fedme. Nu kan det måske

være svaret på to andre omfattende folkesygdomme

Det er et effektivt middel mod fedme.

Nu kan det måske være svaret på to

andre omfattende folkesygdomme

Kendt forfatters besøg var obligatorisk

undervisning: »Under al kritik«

Kendt forfatters besøg var

obligatorisk undervisning:

»Under al kritik«

Kendt forfatters besøg var

obligatorisk undervisning:

»Under al kritik«

Biden: Jeg vil med glæde møde Trump i tv-debat

Biden: Jeg vil med glæde møde Trump i tv-debat

Biden: Jeg vil med glæde møde Trump i tv-debat

Den har kun været åben i et år. Nu er dansk

restaurant på liste over verdens bedste i 2024

Den har kun været åben i et år.

Nu er dansk restaurant på liste

over verdens bedste i 2024

Den har kun været åben i et år.

Nu er dansk restaurant på liste

over verdens bedste i 2024

To trumpisters plan får Mogens

Lykketoft til at gyse: »Øger risikoen for at

udløse Tredje Verdenskrig ved et uheld«

To trumpisters plan får Mogens

Lykketoft til at gyse: »Øger

risikoen for at udløse Tredje

Verdenskrig ved et uheld«

To trumpisters plan får Mogens

Lykketoft til at gyse: »Øger risikoen for at

udløse Tredje Verdenskrig ved et uheld«

Han er muslim og sygeplejerske: Nu går han

i rette med Frederik Vads erkendelse

Han er muslim og

sygeplejerske: Nu går han i rette

med Frederik Vads erkendelse

Han er muslim og sygeplejerske: Nu går

han i rette med Frederik Vads erkendelse

Tidligere integrationsminister har

fulgt debatten, og nu stempler han ind

Tidligere integrationsminister har

fulgt debatten, og nu stempler han ind

Tidligere integrationsminister har

fulgt debatten, og nu stempler han ind

Kinesisk handelsplatform

stormer frem: »Truslen

bliver kun større og større«

Kinesisk handelsplatform

stormer frem: »Truslen

bliver kun større og større«

handelsplatform

»Truslen bliver kun

større og større«

De var kendt som verdens »syv

storslåede« aktier – nu er der kun

fem, siger investeringsøkonom

De var kendt som verdens

»syv storslåede« aktier

– nu er der kun fem, siger

investeringsøkonom

De var kendt som

storslåede« aktier

– nu er der kun fem,

investeringsøkonom

En af Teslas tidligere ledende figurer

har ikke blot sagt op – han sælger

også aktier for over én milliard

En af Teslas tidligere ledende

figurer har ikke blot sagt op

– han sælger også aktier for

over én milliard

En af Teslas tidligere ledende

figurer har ikke blot sagt op

– han sælger også aktier for

over én milliard

Efter afsløringer fra Berlingske og TV 2: Storbank

tvinges til omfattende undersøgelse af gældsrod

Efter afsløringer fra Berlingske og TV 2: Storbank

tvinges til omfattende undersøgelse af gældsrod

Efter afsløringer fra Berlingske og TV

2: Storbank tvinges til omfattende

undersøgelse af gældsrod

Til forsiden

Berlingske

Grundlagt 1749 af Ernst Henrich Berling

Berlingske Media A/S
Pilestræde 34
DK-1147 København K, Danmark

Tom Jensen, Chefredaktør (Ansv)

Mette Østergaard, Chefredaktør

Anders Krab-Johansen, Koncernchef og udgiver

Følg Berlingske

© Berlingske Media | Generelle handelsbetingelser

Cookie- og Privatlivspolitik | CookiedeklarationCVR.nr.: 29 20 73 13