Det er ikke nyt, at Nordea efterforskes for brud på hvidvaskloven. Allerede i 2016 blev Nordea i Danmark politianmeldt for at overtræde hvidvaskloven med bl.a. utilstrækkelige antihvidvaskprocedurer, og i mellemtiden er storbanken blevet ransaget. Sagen efterforskes fortsat af Bagmandspolitiet.
De nye oplysninger, Berlingske bragte mandag i samarbejde med det finske medie YLE, løftede yderligere sløret for, hvad det er for nogle mulige svigt, der kan være sket i Nordea i årene 2004-2014. Spørgsmålet er, om de – for offentligheden – nye informationer, også er nye for myndighederne.
Del:
