Video: Sådan blev hvidvaskede milliarder skjult gennem danske banker

Forstå hvidvask-sagen: Sådan røg 2,6 mio. kr. fra Moldova via Nordea til selskab på Seychellerne.

Laundromat
En sag om hvidvask for milliarder gennem moldaviske Moldindconbank har tråde til de to danske storbanker Danske Bank og Nordea. Fold sammen
Læs mere
Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

De to danske storbanker Nordea og Danske Bank er blevet hvirvlet ind i en omfattende og kompliceret sag om hvidvask for milliarder. Begge banker har beklaget deres rolle. Men hvordan foregik den storstilede hvidvask?

Berlingske har adgang til hundredevis af bankoverførsler med tilknytning til sagen. En af overførslerne foregår den 18. februar 2014. Da overfører det britiske skuffeselskab Alaro Business LP 2,6 millioner kroner fra en konto i den moldaviske bank Moldindconbank. Pengene ryger til en konto i Nordea i København, som tilhører selskabet Glosab Ltd, der har adresse på øgruppen Seychellerne, der er kendt som skattely.

Forstå teknikken bag den storstilede hvidvask-sag i denne video:

Læs mere fra Berlingskes gravegruppe her.