Virksomheder

Politisk flertal vil syvdoble bøder for hvidvask og skærpe krav til nøglepersoner

En række partier er blevet enige om hovedpunkterne i en ny hvidvaskstrategi i kølvandet på Danske Banks hvidvaskskandale, erfarer Berlingske. Der er dog fortsat knaster tilbage i forhandlingerne.

En forøgelse af bøderne for overtrædelse af hvidvaskloven med op til 700 pct. skal sikre, at det danske bødeniveau vil ligge i den absolutte top i Europa. Foto:Asger Ladefoged — En forøgelse af bøderne for overtrædelse af hvidvaskloven med op til 700 pct. skal sikre, at det danske bødeniveau vil ligge i den absolutte top i Europa. Fold sammen
Læs mere
Foto: Asger Ladefoged

Mandag d. 17. september 2018, kl. 13.34

Del denne artikel

Søren Martin Olsen

Finansjournalist

LÆS MERE

Business

Medie: Danske Bank efterforskes for hvidvask af amerikanske myndigheder

Danske Banks topchef var tidligt velinformeret om hvidvasksag

Her er syv spørgsmål, vi ser frem til at få svar på

UNORMALPRIS

Digital adgang + avisen lørdag: 59 kr. i 5 uger

Her styrter saks ned bag

indsatsleders ryg på direkte tv

Her styrter saks ned bag

indsatsleders ryg på direkte tv

Her styrter saks ned

bag indsatsleders

ryg på direkte tv

De tre »små djævle« bankede deres

klassekammerat til døde. Nu vokser

frygten for, at de ikke er alene

De tre »små djævle« bankede deres klassekammerat

til døde. Nu vokser frygten for, at de ikke er alene

De tre »små djævle« bankede deres

klassekammerat til døde. Nu vokser

frygten for, at de ikke er alene

Dansk bryggeriaktie skyder til vejrs: »Der

er lidt lys for enden af tunnelen«

Dansk bryggeriaktie skyder til vejrs:

»Der er lidt lys for enden af tunnelen«

Dansk bryggeriaktie skyder til vejrs:

»Der er lidt lys for enden af tunnelen«

Israelsk minister i modvind for kommentar om angreb

Israelsk minister i modvind for kommentar om angreb

Israelsk minister i modvind

for kommentar om angreb

Iran blev angrebet, men »umiddelbart modtræk« er afblæst

Overblik: Det ved vi om eksplosionerne i Iran

Ukraine: Bombefly nedskudt 300

kilometer fra grænsen – »den

første vellykkede ødelæggelse«

Ukraine: Bombefly nedskudt 300 kilometer fra

grænsen – »den første vellykkede ødelæggelse«

Ukraine: Bombefly nedskudt 300

kilometer fra grænsen – »den

første vellykkede ødelæggelse«

Få kilometer fra Rådhuspladsen

er nyt bykvarter med 900

boliger sat i gang

Få kilometer fra

Rådhuspladsen er

nyt bykvarter med

900 boliger sat i gang

Få kilometer fra

Rådhuspladsen er

nyt bykvarter med

900 boliger sat i gang

Se listen: Disse job bliver mest påvirket af kunstig intelligens

Se listen: Disse job bliver mest

påvirket af kunstig intelligens

Se listen: Disse job bliver mest

påvirket af kunstig intelligens

Jordemor lærte kvinder at nærstudere underlivet i et spejl. Nu ser

hun »kvindebiblen« blive kapret. »Det kan fandeme være nok«

Jordemor lærte kvinder at nærstudere

underlivet i et spejl. Nu ser hun »kvindebiblen«

blive kapret. »Det kan fandeme være nok«

Jordemor lærte kvinder at

nærstudere underlivet i et spejl. Nu

ser hun »kvindebiblen« blive kapret.

»Det kan fandeme være nok«

Modtag det vigtigste

– direkte i din indbakke

Modtag det vigtigste

– direkte i din indbakke

Modtag det vigtigste

– direkte i din indbakke

Medie har fået fat i interne S-papirer – i hemmelig plan pønser partiet på markant ændring

Medie har fået fat i interne S-papirer – i hemmelig plan pønser partiet på markant ændring

Medie har fået fat i interne S-papirer – i hemmelig plan pønser partiet på markant ændring

Universiteter i Roskilde og Aalborg reduceres mest

Universiteter i Roskilde og Aalborg reduceres mest

Universiteter i Roskilde og

Aalborg reduceres mest

To timer efter udgivelsen af Taylor

Swifts nye album kom overraskelsen:

»Jeg ville dele det hele med jer«

To timer efter udgivelsen af Taylor Swifts nye album

kom overraskelsen: »Jeg ville dele det hele med jer«

To timer efter udgivelsen af Taylor

Swifts nye album kom overraskelsen:

»Jeg ville dele det hele med jer«

Der findes vilde konspirationsteorier om megastjernen. Men hun bruger dem til sin fordel

Nu er drømmene om opdateret

nationalstadion tættere på

Nu er drømmene om opdateret

nationalstadion tættere på

Nu er drømmene

nationalstadion

Voldsom tagbrand i

Københavns nordvestkvarter:

»Alt peger elcykel«

Voldsom tagbrand i

Københavns nordvestkvarter:

»Alt peger elcykel«

Voldsom tagbrand

nordvestkvarter:

»Alt peger elcykel«

JP/Politikens Hus får ny formand

JP/Politikens Hus

får ny formand

JP/Politikens Hus

får ny formand

Utrygge danskeres brug af dankortet

vidner om en helt særlig tendens

Utrygge danskeres brug

af dankortet vidner om

en helt særlig tendens

Utrygge danskeres

brug af dankortet

vidner om en helt

særlig tendens

De ejer Danmark, men vil ikke tale

om det: »Jeg er meget interesseret

i at medvirke så lidt som muligt«

De ejer Danmark, men vil ikke tale om det: »Jeg er

meget interesseret i at medvirke så lidt som muligt«

De ejer Danmark, men vil ikke tale

om det: »Jeg er meget interesseret

i at medvirke så lidt som muligt«

Grever, godsejere og milliardærer: Kom tættere på Danmarks ti største jordbesiddere her

Er du rigtig klog: Hvad ved du om

Danmarks største ejendomsbesiddere?

Er du rigtig klog: Hvad ved

du om Danmarks største

ejendomsbesiddere?

Er du rigtig klog: Hvad ved

du om Danmarks største

ejendomsbesiddere?

Oliepriserne reagerer på stor nyhed - brager i vejret

Oliepriserne reagerer på stor nyhed - brager i vejret

Oliepriserne reagerer på stor nyhed - brager i vejret

Vi havde næsten glemt det, men nu har

Bosse lukket et gammelt spøgelse ind

Vi havde næsten glemt det,

men nu har Bosse lukket et

gammelt spøgelse ind

Vi havde næsten glemt det, men nu har

Bosse lukket et gammelt spøgelse ind

Engang var det byens hotteste Michelin-restaurant. Nu er tiden ved at løbe fra den

Engang var det byens hotteste Michelin-restaurant. Nu er tiden ved at løbe fra den

Engang var det byens hotteste Michelin-restaurant. Nu er tiden ved at løbe fra den

Nogle har prominente efternavne

– andre er helt ukendte: Her er

Danmarks ti største ejendomsejere

Nogle har prominente efternavne – andre er helt

ukendte: Her er Danmarks ti største ejendomsejere

Nogle har prominente efternavne

– andre er helt ukendte: Her er

Danmarks ti største ejendomsejere

Beredskabsdirektør ser risiko

for yderligere kollaps ved Børsen

Beredskabsdirektør ser

risiko for yderligere

kollaps ved Børsen

Beredskabsdirektør

ser risiko for yderligere

kollaps ved Børsen

Fik du læst?

Cheflæge: Sådan undgår du frygtet kræfttype

Cheflæge: Sådan undgår du frygtet kræfttype

Cheflæge: Sådan undgår

du frygtet kræfttype

Jørgen Serup forsker i hårtab

og mistede selv håret i

20erne. Han har et råd til

andre i samme situation

Jørgen Serup forsker i

hårtab og mistede selv håret

i 20erne. Han har et råd til

andre i samme situation

Jørgen Serup forsker i hårtab

og mistede selv håret i

20erne. Han har et råd til

andre i samme situation

Redaktør: Ordene på siden af Børsen må

være årets mest ubehageligt ironiske udsagn

Redaktør: Ordene på siden af Børsen må

være årets mest ubehageligt ironiske udsagn

Redaktør: Ordene på siden af

Børsen må være årets mest

ubehageligt ironiske udsagn

Topchef blev overrasket, da han så resultaterne af ai-undersøgelse – snart kan flere job stå for skud

Topchef blev overrasket, da han så resultaterne af ai-undersøgelse – snart kan flere job stå for skud

Topchef blev overrasket, da han så resultaterne af ai-undersøgelse – snart kan flere job stå for skud

Hun mødte op til den store

ceremoni på Københavns

Rådhus. Men hun fik et chok,

da hun modtog dokumentet

Hun mødte op til den store

ceremoni på Københavns

Rådhus. Men hun fik et chok,

da hun modtog dokumentet

Hun mødte op til den store

ceremoni på Københavns

Rådhus. Men hun fik et chok,

da hun modtog dokumentet

Stop med at fordumme debatten:

Indvandrerkvinder fra muslimske lande får

stadig flere børn end etnisk danske kvinder

Stop med at fordumme debatten:

Indvandrerkvinder fra

muslimske lande får stadig flere

børn end etnisk danske kvinder

Stop med at fordumme debatten:

Indvandrerkvinder fra muslimske lande får

stadig flere børn end etnisk danske kvinder

Kvinde, kend din tissemand – eller kend din plads

Kvinde, kend din tissemand

– eller kend din plads

Kvinde, kend din tissemand

– eller kend din plads

Ny woke-udgave af »Kvinde kend din krop« møder massiv kritik: »Sikke et svigt«

De ejer Danmark – og har

derudover især én ting til fælles

De ejer Danmark – og har

derudover især én ting til fælles

De ejer Danmark

– og har derudover

især én ting til fælles

Brystkirurg fandt en knude i sit eget

bryst, men overlevede: Dette bør alle

vide for at undgå sygdommen

Brystkirurg fandt en knude i sit eget bryst, men

overlevede: Dette bør alle vide for at undgå sygdommen

Brystkirurg fandt en knude i sit eget

bryst, men overlevede: Dette bør alle

vide for at undgå sygdommen

Mens verden brænder, har landets

største bank nået en vigtig milepæl:

»Jeg tænker ikke et eneste sekund

på de gamle kontorer«

Mens verden brænder, har landets største

bank nået en vigtig milepæl: »Jeg tænker

ikke et eneste sekund på de gamle kontorer«

Mens verden brænder, har landets

største bank nået en vigtig

milepæl: »Jeg tænker ikke et eneste

sekund på de gamle kontorer«

Tilbageholdte millioner til

integrationsindsatser udbetales

Tilbageholdte millioner

til integrationsindsatser

integrationsindsatser

Brand i København udvikler kraftig

røg: Tre opgange evakueret

Brand i København

udvikler kraftig røg: Tre

opgange evakueret

Brand i København

udvikler kraftig

røg: Tre opgange

Så er juryen på plads i Trump-sag

Så er juryen på plads i Trump-sag

Så er juryen på plads i Trump-sag

Han ses med kongefamilien og

toppen af dansk erhvervsliv – og så

ejer han mere jord end nogen anden

Han ses med kongefamilien

og toppen af dansk

erhvervsliv – og så ejer han

mere jord end nogen anden

Han ses med kongefamilien og

toppen af dansk erhvervsliv – og så

ejer han mere jord end nogen anden

Bent Winther: Stor reform er en fuser

Bent Winther: Stor

reform er en fuser

Bent Winther: Stor reform er en fuser

Ny ældrereform på plads

Smuldret flertal ændrede forhandlingerne radikalt

Facade på Børsen styrtede

pludselig sammen: Situationen

kan udvikle sig til det værre

Facade på Børsen styrtede pludselig sammen:

Situationen kan udvikle sig til det værre

Facade på Børsen styrtede

pludselig sammen: Situationen

kan udvikle sig til det værre

Nyt studie tilbyder forklaring på

lækkersult. Ekspert giver råd til,

hvad du kan gøre i stedet

Nyt studie tilbyder forklaring

på lækkersult. Ekspert giver råd

til, hvad du kan gøre i stedet

Nyt studie tilbyder

lækkersult. Ekspert

giver råd til, hvad

du kan gøre i stedet

Polsk mand mistænkt for

at bidrage til attentatplan

Polsk mand mistænkt for

at bidrage til attentatplan

Polsk mand mistænkt

for at bidrage til

attentatplan mod

Minister erkender »krystalklar fejl«

Minister erkender »krystalklar fejl«

Minister erkender »krystalklar fejl«

Marcus Knuth: Nej tak til Forsvarets

favorisering af etniske minoriteter

Marcus Knuth: Nej tak til

Forsvarets favorisering

af etniske minoriteter

Marcus Knuth: Nej tak til

Forsvarets favorisering

af etniske minoriteter

Tesla sænker pris på lynladning

– se priseksemplerne her

Tesla sænker pris på lynladning

– se priseksemplerne her

Tesla sænker pris på

lynladning – se

priseksemplerne her

Tricket har været kendt i flere

hundrede år, men pludselig bliver

produktet igen revet ned af

hylderne: »Det er en stor fantasi«

Tricket har været kendt i

flere hundrede år, men

pludselig bliver produktet

igen revet ned af hylderne:

»Det er en stor fantasi«

Tricket har været kendt i flere

hundrede år, men pludselig bliver

produktet igen revet ned af

hylderne: »Det er en stor fantasi«

Ny woke-udgave af »Kvinde kend din krop« møder massiv kritik: »Sikke et svigt«

Ny woke-udgave af »Kvinde kend din krop« møder massiv kritik: »Sikke et svigt«

Ny woke-udgave af »Kvinde kend din krop« møder massiv kritik: »Sikke et svigt«

Det skulle have været Quentin

Tarantinos sidste. Nu er filmen droppet

Det skulle have været

Quentin Tarantinos sidste.

Nu er filmen droppet

Det skulle have været

Quentin Tarantinos sidste.

Nu er filmen droppet

Stort skridt taget mod nedrivningen

af ikonisk bygning i København

Stort skridt taget mod nedrivningen

af ikonisk bygning i København

Stort skridt taget mod nedrivningen

af ikonisk bygning i København

FBI advarede om omfattende

hackerangreb, men politikere fik

intet at vide: »Jeg er dybt rystet«

FBI advarede om

omfattende hackerangreb,

men politikere fik intet at

vide: »Jeg er dybt rystet«

FBI advarede om

omfattende hackerangreb,

men politikere fik intet at

vide: »Jeg er dybt rystet«

Ny rapport har vakt ministerens

vrede. Wokeismen er trængt

dybt ind i magtens cirkler

Ny rapport har vakt ministerens vrede.

Wokeismen er trængt dybt ind i magtens cirkler

Ny rapport har vakt ministerens

vrede. Wokeismen er trængt

dybt ind i magtens cirkler

De har gumlet sig gennem København. Her

er anmeldernes foretrukne spisesteder

De har gumlet sig gennem København. Her

er anmeldernes foretrukne spisesteder

De har gumlet sig gennem København. Her

er anmeldernes foretrukne spisesteder

Det er ikke uforeneligt både at

være psykolog og influencer. Det

handler om måden, det gøres på

Det er ikke uforeneligt både at

være psykolog og influencer. Det

handler om måden, det gøres på

Det er ikke uforeneligt

både at være psykolog

og influencer. Det

handler om måden,

Vi skal slippe normkritikken løs i skolen.

Den vil komme til at stortrives

Vi skal slippe normkritikken

løs i skolen. Den vil komme

til at stortrives

normkritikken løs i

skolen. Den vil komme

til at stortrives

To nævninger forlader Trump-sag

To nævninger forlader Trump-sag

To nævninger forlader Trump-sag

Det er en skændsel: Europa har

100, og Ukraine skal bruge syv

Det er en skændsel: Europa har 100, og Ukraine skal bruge syv

Det er en skændsel: Europa har

100, og Ukraine skal bruge syv

Mette Frederiksen vil ikke

anerkende palæstinensisk stat nu

Mette Frederiksen vil

palæstinensisk stat nu

Mette Frederiksen vil

palæstinensisk stat nu

Medier har regnet sig

frem til russisk dødstal

Medier har regnet sig

frem til russisk dødstal

regnet sig frem til

russisk dødstal

Vil ikke tie efter beskyldninger om »stille

landsforræderi«: Kvinder er ikke fødemaskiner

Vil ikke tie efter beskyldninger

om »stille landsforræderi«:

Kvinder er ikke fødemaskiner

Vil ikke tie efter beskyldninger

om »stille landsforræderi«:

Kvinder er ikke fødemaskiner

De har været frygtet længe: Nu pønser

kinesiske elbilfirmaer på at lave finte

De har været frygtet længe: Nu pønser

kinesiske elbilfirmaer på at lave finte

De har været frygtet længe: Nu pønser

kinesiske elbilfirmaer på at lave finte

Syv stykker kvæg og nogle personbiler:

Sådan ser Nordic Waste ud til at slippe

for trecifret millionregning

Syv stykker kvæg og nogle

personbiler: Sådan ser

Nordic Waste ud til at slippe

for trecifret millionregning

Syv stykker kvæg og nogle personbiler:

Sådan ser Nordic Waste ud til at slippe

for trecifret millionregning

Det går godt for Joe Biden. Og

budskabet er ikke til at tage fejl af

Det går godt for Joe

Biden. Og budskabet

er ikke til at tage fejl af

Det går godt for Joe Biden. Og

budskabet er ikke til at tage fejl af

Regeringen mener at have fundet

løsningen på sit store problem

Regeringen mener at

have fundet løsningen

på sit store problem

Regeringen mener at

have fundet løsningen

på sit store problem

Nu prøver han igen: Kræver den største

lønpakke i amerikansk historie

Nu prøver han igen: Kræver

den største lønpakke i

amerikansk historie

Nu prøver han igen: Kræver

den største lønpakke i

amerikansk historie

Til forsiden

Berlingske

Grundlagt 1749 af Ernst Henrich Berling

Berlingske Media A/S
Pilestræde 34
DK-1147 København K, Danmark

Tom Jensen, Chefredaktør (Ansv)

Mette Østergaard, Chefredaktør

Anders Krab-Johansen, Koncernchef og udgiver

Følg Berlingske

© Berlingske Media | Generelle handelsbetingelser

Cookie- og Privatlivspolitik | CookiedeklarationCVR.nr.: 29 20 73 13