I de danske skattesager fra Panama Papers har Skat modtaget indbetalinger fra tredjemænd, hvis identitet Skat ikke kender. Eksperter ser generelt en risiko for hvidvask i indbetalinger til Skat, når pengene kommer fra en anonym betaler. De mener, at der er tale om »et hul« på hvidvaskområdet, der bør lukkes.
I statskassen kan der ligge penge, som kan stamme fra hvidvask, kriminalitet eller skatteunddragelse.
For eksempel kan skatteregninger, der udspringer af myndighedernes arbejde med at fange danske skatteunddragere i Panama Papers-sagen, potentielt være betalt med netop skatteunddragede midler.
