Hvidvask for milliarder: Danske storbanker involveret i international skandale

En omfattende sag om hvidvask for milliarder har tråde til landets to største banker, Danske Bank og Nordea.

busstoppested, Chisinau Fold sammen
Læs mere
Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

 

Artiklen fortsætter under videoindslaget.

Russiske kriminelle. Fængslede dommere. Og beskidte penge gennem storbanker.

Danske Bank og Nordea trækkes nu ind i en omfattende sag om hvidvask for milliarder af kroner.
I samarbejde med medier i hele verden har Berlingske fået adgang til data, der indeholder bankoverførslerne fra sagen. Med overførsler på mere end syv milliarder kroner har danske banker spillet en central rolle i maskineriet bag den hvidvask, som blandt andre myndighederne i Moldova mener at have optrevlet.
Danske Bank erkender, at storbankens estiske afdeling ikke har haft styr nok på sine kunder, mens Nordens største bank, Nordea, helt afviser at kommentere problematiske transaktioner til kunder.
Læs meget mere i Berlingske de kommende dage.
Læs mere fra Berlingskes gravegruppe her.