Fire år senere: Storbanks hvidvask-beskyttelse halter fortsat

Oprydningen efter HSBC's skandale med hvidvask af penge i 2012 går trægt, og de amerikanske myndigheder vil ikke godkende bankens hidtidige indsats.

Fire år efter korruptionsskandale er status i storbanken, at problemer med implementeringen af bankens systemer mod finansiel kriminalitet gør, at bankens værge ikke kan godkende den hidtidige indsats. Fold sammen
Læs mere
Foto: PHILIPPE LOPEZ

Sløseri med bankens kontrolsystemer betød, at terrorister og narkohandlere vaskede milliarder af kroner hvide hos HSBC. Eksempelvis havde det berygtede mexicanske narkokartel Sinaloa og det colombianske ditto Norte del Valle tilsammen hvidvasket næsten 900 mio. dollar takket være HSBC, skrev Reuters. Dertil kom brud på USA's sanktioner mod lande som Iran, Libyen og Sudan.

Det fremgår af HSBC's årsregnskab for 2015.

Sagen resulterede i en aftale om udskudt retsforfølgelse og en klækkelig betaling på 1,9 mia. dollar, omtrent 11 mia. kr. ved datidens valutakurser. Aftalen afhænger af, at HSBC implementerer et system mod finansiel kriminalitet over en femårig periode og lader en tilsynsførende holde øje med bankens compliance.

Fire år senere er status, at problemer med implementeringen af bankens systemer mod finansiel kriminalitet gør, at bankens værge ikke kan godkende den hidtidige indsats.

- Han udtrykte betydelige bekymringer angående tempoet i udviklingen, tilfælde af mulig finansiel kriminalitet og fejl og mangler i kontroller og systemer, skriver HSBC i en redegørelse om tilsynsværgens årlige rapport, der er inkluderet nederst side 116 i bankens årsrapport.

Konklusionen i rapporten er, at det endnu er uvist, om HSBC er på rette vej til at kunne opfylde aftalen.

- (Den tilsynsførende, red.) har ikke certificeret HSBC's implementering og overholdelse af udbedrende foranstaltninger i aftalen, skriver banken med henvisning til forliget, der blev indgået i 2012.

HSBC skriver i rapporten, at det i sidste ende er op til det amerikanske justitsministerium at afgøre, hvorvidt aftalen er opfyldt. Hvis ministeriet ikke mener, at HSBC har levet op til aftalen, kan det i værste fald betyde finansielle tab, tab af banklicenser eller restriktioner på bankens clearing af dollar-transaktioner.