Virksomheder

Fem skarpe til Nordea efter politianmeldelse

Nordea Danmark er politianmeldt af Finanstilsynet for brud på loven om hvidvaskning af penge. Banken beklager.

Nordea er blevet politianmeldt af Finanstilsynet for ikke at overholde reglerne omkring hvidvaskning af penge. Foto:Sophia Juliane Lydolph — Nordea er blevet politianmeldt af Finanstilsynet for ikke at overholde reglerne omkring hvidvaskning af penge. Fold sammen
Læs mere
Foto: Sophia Juliane Lydolph

Fredag d. 17. juni 2016, kl. 13.04

Del denne artikel

Ritzau Finans

LÆS MERE

Virksomheder

Minister vil stramme hvidvaskgrebet efter Nordeas talrige brud

Virksomheder

Finanstilsynet politianmelder Nordea for overtrædelse af hvidvaskloven

Virksomheder

Nordea-kunde raser over prisstigninger: »Det er falske signaler og dårlig forretningsmoral«

I aften vil politikerne gøre livet surere

for bilister i København på to forskellige

måder: »Fuldstændig grotesk«

I aften vil politikerne gøre livet surere

for bilister i København på to forskellige

måder: »Fuldstændig grotesk«

I aften vil politikerne gøre livet surere

for bilister i København på to forskellige

måder: »Fuldstændig grotesk«

Lavrov forlader møde i

utide: Så får Løkke ordet og

sender giftig kommentar

Lavrov forlader møde i

utide: Så får Løkke ordet og

sender giftig kommentar

Lavrov forlader møde i

utide: Så får Løkke ordet og

sender giftig kommentar

Hamas tager skylden for dødeligt angreb i Jerusalem

Hamas tager skylden for dødeligt angreb i Jerusalem

Hamas tager skylden for

dødeligt angreb i Jerusalem

Medier: Eksplosion dybt inde i Rusland

– Ukraine lammer vigtig rute til Kina

Medier: Eksplosion dybt inde i Rusland

– Ukraine lammer vigtig rute til Kina

Medier: Eksplosion dybt inde i Rusland

– Ukraine lammer vigtig rute til Kina

Som 16-årig gjorde en lussing den palæstinensiske »løvinde« til folkehelt. Onsdag blev hendes skæbne afgjort

Som 16-årig gjorde en lussing den palæstinensiske »løvinde« til folkehelt. Onsdag blev hendes skæbne afgjort

Som 16-årig gjorde en lussing den palæstinensiske »løvinde« til folkehelt. Onsdag blev hendes skæbne afgjort

Berlingske mener: Greta Thunberg er

helt væk – nu må de voksne tage over

Berlingske mener: Greta Thunberg er

helt væk – nu må de voksne tage over

Berlingske mener: Greta Thunberg er

helt væk – nu må de voksne tage over

Danskere går glip af »betydelig rentegevinst«:

»Det bør man være opmærksom på«

Danskere går glip af »betydelig rentegevinst«:

»Det bør man være opmærksom på«

Danskere går glip af »betydelig

rentegevinst«: »Det bør man

være opmærksom på«

Ordet »smerte« findes ikke på nordjysk.

De hælder ekstra »bjæsk« i kaffen

Ordet »smerte« findes ikke

på nordjysk. De hælder

ekstra »bjæsk« i kaffen

Ordet »smerte« findes ikke

på nordjysk. De hælder

ekstra »bjæsk« i kaffen

Er du rigtig klog: Hvad ved du om manden

bag årets største comeback i erhvervslivet?

Er du rigtig klog: Hvad ved du

om manden bag årets største

comeback i erhvervslivet?

Er du rigtig klog: Hvad ved du

om manden bag årets største

comeback i erhvervslivet?

Nye IC5-tog forsinket: Kan først tages i brug i 2027

Nye IC5-tog forsinket: Kan først tages i brug i 2027

Nye IC5-tog forsinket: Kan først tages i brug i 2027

Peter Warnøes guldæg har i flere

tilfælde overdrevet sine meritter.

»Nej, nej, nej. Det har jeg aldrig sagt«

Peter Warnøes guldæg har i

flere tilfælde overdrevet

sine meritter. »Nej, nej, nej.

Det har jeg aldrig sagt«

Peter Warnøes guldæg har i flere

tilfælde overdrevet sine meritter.

»Nej, nej, nej. Det har jeg aldrig sagt«

»Europæiske piger er nu frit bytte«. Højrefløjen raser efter massevoldtægt af 15-årig i Hamburg

»Europæiske piger er nu frit bytte«. Højrefløjen raser efter massevoldtægt af 15-årig i Hamburg

»Europæiske piger er nu frit bytte«. Højrefløjen raser efter massevoldtægt af 15-årig i Hamburg

Mystik, usandheder og strittende forklaringer:

Peter Warnøes guldæg slår revner

Mystik, usandheder og strittende forklaringer:

Peter Warnøes guldæg slår revner

Mystik, usandheder og

strittende forklaringer: Peter

Warnøes guldæg slår revner

Han ville købe en lejemorder.

Men det viste sig at være en

undercoveragent – USA afslører

uhyggelige attentatplaner

Han ville købe en lejemorder.

Men det viste sig at være en

undercoveragent – USA

afslører uhyggelige

Han ville købe en

lejemorder. Men det

viste sig at være en

undercoveragent

– USA afslører

Byggefejl kan koste ældgammel

københavnerklub dyrt: Ingen

hjemmekampe fra sommeren 2024

Byggefejl kan koste

ældgammel københavnerklub

dyrt: Ingen hjemmekampe fra

koste ældgammel

københavnerklub

hjemmekampe fra

Global tavshed over makabre seksuelle

forbrydelser begået af Hamas: »Det er

et forræderi imod alle kvinder«

Global tavshed over makabre seksuelle forbrydelser

begået af Hamas: »Det er et forræderi imod alle kvinder«

Global tavshed over makabre seksuelle

forbrydelser begået af Hamas: »Det er

et forræderi imod alle kvinder«

Peter Madsen taber sag om menneskerettigheder mod fængsel

Peter Madsen taber sag om

menneskerettigheder mod fængsel

Peter Madsen taber sag om

menneskerettigheder mod fængsel

Turister slider på København - nu skal det koste, mener flertal på rådhuset

Turister slider på København - nu skal det koste, mener flertal på rådhuset

Turister slider på København - nu skal det koste, mener flertal på rådhuset

»Undskyld, vi er her«. En lille

bemærkning fra finansministeren

fik Caspar Eric til at skrive en bog

»Undskyld, vi er

her«. En lille

bemærkning fra

finansministeren

fik Caspar Eric til

at skrive en bog

»Undskyld, vi er her«.

En lille bemærkning

fra finansministeren

fik Caspar Eric til at

Forskere bruger kunstig

intelligens til at finde 2,2

millioner helt nye materialer

intelligens til at

Forskere bruger kunstig

intelligens til at finde 2,2

millioner helt nye materialer

Porno er ikke, hvad det har været.

Og derfor ser dine børn noget

markant anderledes end dig

Porno er ikke, hvad det har været. Og derfor ser

dine børn noget markant anderledes end dig

Porno er ikke, hvad det har været.

Og derfor ser dine børn noget

markant anderledes end dig

Kvindelig topchef roser Mia Wagner

som ny ligestillingsminister – men på ét

punkt håber hun, at Wagner

ombestemmer sig

Kvindelig topchef roser

Mia Wagner som ny

ligestillingsminister – men

på ét punkt håber hun, at

Wagner ombestemmer sig

Kvindelig topchef roser

Mia Wagner som ny

ligestillingsminister – men

på ét punkt håber hun, at

Wagner ombestemmer sig

Dokumenter retter igen fokus på Statsministeriet: Blev straks-orienteret om håndsrækning fra PET

Dokumenter retter igen fokus på Statsministeriet: Blev straks-orienteret om håndsrækning fra PET

Dokumenter retter igen fokus på Statsministeriet: Blev straks-orienteret om håndsrækning fra PET

Nok en dramatisk udvikling i FE-sagen: Få overblikket her

Netflix-abonnenter får adgang til en af verdens mest populære spilserier. Men den er forbudt for børn

Netflix-abonnenter får adgang til en af verdens mest populære spilserier. Men den er forbudt for børn

Netflix-abonnenter får adgang til en af verdens mest populære spilserier. Men den er forbudt for børn

Bred aftale styrker barnets ret til begge forældre

Bred aftale styrker barnets ret til begge forældre

Bred aftale styrker barnets

ret til begge forældre

De pustede til ilden på Vesterbro og »forlader nu

bygningen«. Naboer står tilbage i en værre situation end før

De pustede til ilden på Vesterbro og

»forlader nu bygningen«. Naboer står

tilbage i en værre situation end før

De pustede til ilden på Vesterbro og

»forlader nu bygningen«. Naboer står

tilbage i en værre situation end før

Danskerne skal have nye pengesedler – 1.000-kronesedlen forsvinder

Danskerne skal have nye pengesedler – 1.000-kronesedlen forsvinder

Danskerne skal have nye pengesedler – 1.000-kronesedlen forsvinder

Eva Selsing: Så er vi her igen – ved

den tilbagevendende elegi over

danskernes angivelige racisme

Eva Selsing: Så er vi her igen – ved

den tilbagevendende elegi over

danskernes angivelige racisme

Eva Selsing: Så er vi her igen

– ved den tilbagevendende

elegi over danskernes

angivelige racisme

Den skræmte mor med de rødhårede

børn gik verden rundt: Israel

undersøger »ondskabsfuld« melding

Den skræmte mor med de rødhårede børn gik verden

rundt: Israel undersøger »ondskabsfuld« melding

Den skræmte mor med de rødhårede

børn gik verden rundt: Israel

undersøger »ondskabsfuld« melding

Følg erhvervslivets største talenter:

Tilmeld dig nyt nyhedsbrev her

Følg erhvervslivets største talenter:

Tilmeld dig nyt nyhedsbrev her

Følg erhvervslivets største talenter:

Tilmeld dig nyt nyhedsbrev her

Råber vagt i gevær: »Systematisk« svindel med Tesla-biler i Danmark

Råber vagt i gevær: »Systematisk« svindel med Tesla-biler i Danmark

Råber vagt i gevær: »Systematisk« svindel med Tesla-biler i Danmark

Hver femte på arbejdspladsen

har nedsat hørelse: De trækker

sig fra det sociale liv

Hver femte på arbejdspladsen

har nedsat hørelse: De

trækker sig fra det sociale liv

har nedsat hørelse:

De trækker sig fra

det sociale liv

Partiets spidser gik i flæsket på forfatter, der »undergraver vores velfærdssamfund«: Nu tager S-profil hende i forsvar

Partiets spidser gik i flæsket på forfatter, der »undergraver vores velfærdssamfund«: Nu tager S-profil hende i forsvar

Partiets spidser gik i flæsket på forfatter, der »undergraver vores velfærdssamfund«: Nu tager S-profil hende i forsvar

For 21 år siden blev DF-profil overfaldet. For nylig var overfaldsmanden tæt på statsborgerskab: »Det er jo rystende«

For 21 år siden blev DF-profil overfaldet. For nylig var overfaldsmanden tæt på statsborgerskab: »Det er jo rystende«

For 21 år siden blev DF-profil overfaldet. For nylig var overfaldsmanden tæt på statsborgerskab: »Det er jo rystende«

Politiet advarer og busser

aflyses: Sne og glatte veje i

store dele af landet

Politiet advarer og busser

aflyses: Sne og glatte veje i

store dele af landet

Politiet advarer og busser

aflyses: Sne og glatte veje i

store dele af landet

Musk har bevist, at han kan

bestemme over krigen i Ukraine.

Nu tager han næste skridt

Musk har bevist, at han kan bestemme over

krigen i Ukraine. Nu tager han næste skridt

Musk har bevist, at han kan

bestemme over krigen i Ukraine.

Nu tager han næste skridt

Hallo, 112? Der er brug for en

ambulance til den offentlige sektor

Hallo, 112? Der er

ambulance til den

offentlige sektor

Hallo, 112? Der er brug

for en ambulance til

den offentlige sektor

Medie: Mærsk indgår forlig i sag

om containerskib i Suezkanalen

indgår forlig i

indgår forlig i sag

om containerskib

Milliardlussing på vej til

danske billister og husejere

Milliardlussing

på vej til danske

Milliardlussing på vej til

danske billister og husejere

»Skandaløs situation« svækker håbet, før Løkke,

paven og Mette Frederiksen flyver til Dubai

»Skandaløs situation« svækker håbet, før Løkke,

paven og Mette Frederiksen flyver til Dubai

»Skandaløs situation« svækker

håbet, før Løkke, paven og Mette

Frederiksen flyver til Dubai

Nu er det officielt: To år uden fremgang i dansk økonomi

Nu er det officielt: To år uden fremgang i dansk økonomi

Nu er det officielt: To år uden

fremgang i dansk økonomi

Der lød store ord fra danske

politikere – i stedet har de besøgt

fjenden: »Danmark skiller sig ud«

Der lød store ord fra danske politikere – i stedet

har de besøgt fjenden: »Danmark skiller sig ud«

Der lød store ord fra danske

politikere – i stedet har de besøgt

fjenden: »Danmark skiller sig ud«

Nyt milliardtab for SAS

Nyt milliardtab for SAS

Nyt milliardtab for SAS

Ledigheden kravler fortsat langsomt opad

Ledigheden kravler fortsat langsomt opad

Ledigheden kravler

fortsat langsomt opad

Han stak en mand med en lang kniv.

Danske unge kan ikke få nok af ham

Han stak en mand med en lang kniv.

Danske unge kan ikke få nok af ham

Han stak en mand med en lang kniv.

Danske unge kan ikke få nok af ham

Dokumenter afslører lobbyisters plan: Særlig kød-besked

Dokumenter afslører lobbyisters plan: Særlig kød-besked

Dokumenter afslører lobbyisters plan: Særlig kød-besked

Henry Kissinger var relevant lige indtil sin død som 100-årig

Henry Kissinger var relevant lige indtil sin død som 100-årig

Henry Kissinger var relevant lige indtil sin død som 100-årig

Et museum i Vestjylland inviterede

politikere på besøg. Så rullede pengene ind

Et museum i Vestjylland inviterede

politikere på besøg. Så rullede pengene ind

Et museum i Vestjylland

inviterede politikere på

besøg. Så rullede pengene ind

FN-chef opfordrer til total udfasning af fossile brændsler

FN-chef opfordrer til total udfasning af fossile brændsler

FN-chef opfordrer til total udfasning af fossile brændsler

USA: Indisk embedsmand var involveret i plan om drab på sikh-leder

USA: Indisk embedsmand var involveret i plan om drab på sikh-leder

USA: Indisk embedsmand var involveret i plan om drab på sikh-leder

Eksperter advarer om epidemi, der

spreder sig usædvanlig hurtigt: »Børn

kan stoppe med at trække vejret«

Eksperter advarer om epidemi, der

spreder sig usædvanlig hurtigt: »Børn

kan stoppe med at trække vejret«

Eksperter advarer om epidemi, der

spreder sig usædvanlig hurtigt: »Børn

kan stoppe med at trække vejret«

Amerikansk krigsskib skyder

drone affyret fra Yemen ned

Amerikansk krigsskib skyder

drone affyret fra Yemen ned

Amerikansk krigsskib skyder

drone affyret fra Yemen ned

Han jublede, da datteren blev erklæret død, fordi

alternativet var værre. Men derefter ændrede alt sig

Han jublede, da datteren blev erklæret død, fordi

alternativet var værre. Men derefter ændrede alt sig

Han jublede, da datteren blev

erklæret død, fordi alternativet var

værre. Men derefter ændrede alt sig

Elevers brug af ChatGPT får skole til at

droppe skriftlige afleveringer

Elevers brug af ChatGPT får skole

til at droppe skriftlige afleveringer

Elevers brug af ChatGPT får skole

til at droppe skriftlige afleveringer

FC København slider sig til

værdifuldt point i München

FC København slider sig til

værdifuldt point i München

FC København slider sig til

værdifuldt point i München

Et højstemt løfte blev givet på Marienborg,

nu har virkeligheden meldt sig

Et højstemt løfte blev givet på Marienborg,

nu har virkeligheden meldt sig

Et højstemt løfte blev givet

på Marienborg, nu har

virkeligheden meldt sig

Aviaaja Schultz blev slået af en

civil betjent: Hvem passer på mig,

når min voldsmand er fra politiet?

Aviaaja Schultz blev slået af en civil betjent: Hvem

passer på mig, når min voldsmand er fra politiet?

Aviaaja Schultz blev slået af en

civil betjent: Hvem passer på mig,

når min voldsmand er fra politiet?

Rideforbund udelukker

omstridt dressurrytter fra OL

Rideforbund udelukker

omstridt dressurrytter fra OL

udelukker omstridt

dressurrytter fra OL

Så er der godt nyt til os alle

sammen – det havde vi ikke

regnet med for få måneder siden

Så er der godt nyt til os

alle sammen – det havde

vi ikke regnet med for få

Så er der godt nyt

til os alle sammen

– det havde vi ikke

regnet med for få

Bent Winther: Fyret minister

har grund til at smile. Men

utilfredsheden lurer i Venstre

Bent Winther: Fyret minister

har grund til at smile. Men

utilfredsheden lurer i Venstre

Bent Winther: Fyret minister

har grund til at smile. Men

utilfredsheden lurer i Venstre

Resten af Europa kan finde ud af det.

Men Danmark halter tragisk bagefter

Resten af Europa kan finde

ud af det. Men Danmark

halter tragisk bagefter

Resten af Europa kan finde ud af det.

Men Danmark halter tragisk bagefter

Derfor trommer dronningen

kongefamilien sammen til jul

Derfor trommer dronningen

kongefamilien sammen til jul

Bjørn Lomborg: Kun én ting kan

forhindre, at dette klimatopmøde bliver

en gentagelse af 27 andre fiaskoer

Bjørn Lomborg: Kun én ting

kan forhindre, at dette

klimatopmøde bliver en

gentagelse af 27 andre fiaskoer

Bjørn Lomborg: Kun én

ting kan forhindre, at

dette klimatopmøde

bliver en gentagelse af

27 andre fiaskoer

Til forsiden

Berlingske

Grundlagt 1749 af Ernst Henrich Berling

Berlingske Media A/S
Pilestræde 34
DK-1147 København K, Danmark

Tom Jensen, Chefredaktør (Ansv)

Mette Østergaard, Chefredaktør

Anders Krab-Johansen, Koncernchef og udgiver

Følg Berlingske

© Berlingske Media | Generelle handelsbetingelser

Cookie- og Privatlivspolitik | CookiedeklarationCVR.nr.: 29 20 73 13