Danske Banks hvidvask-skandale breder sig i Baltikum

Hvidvasksagen griber yderligere om sig. Ikke kun i Danske Banks estiske filial blev hvidvaskreglerne brudt – også i den litauiske del flød store, mistænkelige penge­strømme. Stor­banken lover nu at undersøge alle tre baltiske afdelinger.

Skattelyselskabet Yellowstone Import Ltd., hvis ejere er skjult, havde i 2012 konto i Danske Bank Litauen, der har hovedkontor i Vilnius. Herfra sendte selskabet store summer videre til en lyssky kunde i Danske Bank Estland. PR-foto: Danske Bank
Læs mere
Fold sammen

Laes mere