Banker i Norge og Sverige involveret i hvidvask-sag
De tre store svenske banker Handelsbanken, Swedbank og især SEB samt den norske storbank DNB var mål for bankoverførsler i storstilet sag om hvidvask fra Moldova. Handelsbanken var "opmærksomme” på mistænkelige overførsler og afbrød samarbejde med lettisk bank.