Virksomheder

Afgørende dokumenter i hvidvasksag er forsvundet – Finanstilsynet kan hjælpe Danske Bank med at finde dem

Danske Bank kan pludselig ikke finde centrale notater og rapporter om hvidvasksagen, som ellers er omtalt i bankens egen advokatundersøgelse af sagen. Men banken kan søge aktindsigt i dokumenterne hos Finanstilsynet, der muligvis har materialet liggende.

Danske Bank kan søge aktindsigt i dokumenter hos Finanstilsynet, som vedrører banken selv.  Niels Ahlmann Olesen

I 2012 udformede Danske Bank en rapport om sin indsats mod hvidvask.

Rapporten blev sendt til det danske finanstilsyn i forbindelse med, at banken ville ekspandere og åbne en filial i New York. Rapporten skulle bruges til at overbevise de strenge amerikanske myndigheder om, at Danmarks største bank havde helt styr på hvidvaskkontrollen.

Andre læser også

  • Business
    Abonnement
    Mystik i historisk hvidvasksag: Afgørende dokumenter er forsvundet hos Danske Bank
  • Virksomheder
    Abonnement
    Han har fulgt hvidvasksagen i fem år og er ikke i tvivl: Danske Banks forsvundne dokumenter kan belyse vigtige spørgsmål
  • Virksomheder
    Abonnement
    Her er listen over Danske Banks forsvundne dokumenter om en af danmarkshistoriens største erhvervsskandaler