Virksomheder

5.598 hvidvaskalarmer og svingdør i ledelsen: Kaotiske forhold i hvidvaskplaget andelskasse

Der blev sendt milliarder i suspekte pengestrømme gennem den nu lukkede Københavns Andelskasse. En fortrolig rapport fra Finanstilsynet giver et blik i de kaotiske forhold i den nu lukkede bank.

Københavns Andelskasse valgte i sensommeren 2017 at flytte fra Hellerup til hjertet af København. Her havde den skandaleramte andelskasse hovedsæde på Gammel Torv frem til lukningen i efteråret 2018.   Mads Joakim Rimer Rasmussen

Til trods for at hvidvaskalarmen i den nu lukkede Københavns Andelskasse lød ikke mindre end 5.598 gange i 2017, underrettede det lille pengeinstitut kun Bagmandspolitiet en enkelt gang.

Forholdene i det lille pengeinstitut var så kaotiske, at de ansatte ikke vidste, hvordan de skulle underrette Bagmandspolitiet. Det fremgår af Finanstilsynets inspektionsrapport fra september 2018, som Berlingske har set.

Andre læser også

  • Virksomheder
    Finanstilsynets opførsel i sag om lokalbank er »opsigtsvækkende« og »vidtgående«
  • Virksomheder
    Abonnement
    Dramatisk udvikling: Finanstilsynet vil smide bankaktionærer uden for døren
  • Virksomheder
    Abonnement
    Hvidvaskplaget andelskasse og kamp om fynsk lokalbank: Her er den københavnske finansmand i balladens centrum