Nordea lukker 111 konti grundet mistanke om skattesnyd

Mistanke om skattesnyd eller hvidvask får Nordea til at lukke flere konti. Finanstilsynet skal nu se på sagen.

Foto: Thomas Lekfeldt

Nordea har foreløbig lukket 111 konti, som følge af mistanke om eller afsløring af, at konti i den skandinaviske storbank er blevet brugt til skattesnyd eller hvidvask af penge.

Det oplyser Nordeas hovedkvarter i Stockholm i et svar til Politiken.

Interne efterforskere har undersøgt i alt 129 kunders konti.

Næsten halvdelen af dem - 63 kunder - havde et så tvivlsomt forhold til skattelovene og reglerne om hvidvask, at Nordea lukkede deres konti.

Det var ifølge Politiken muligt, fordi Nordea i Luxembourg ikke kontrollerede alle kunder efter de retningslinjer, som koncernledelsen havde udstukket i 2010.

Banken kom i mediernes søgelys i 2016 på grund af de såkaldt Panama-papirer.

De lækkede papirer viste, at advokatfirmaet Mossack Fonseca ved hjælp af skuffeselskaber hjalp blandt andre flere Nordea-kunder med at skjule værdier i skattely.

Alle de kunder, som blev undersøgt af Nordea, havde forbindelse til Panama og/eller advokatfirmaet Mossack Fonseca.

De nye oplysninger har fået erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) til at bede Finanstilsynet om at se på sagen.

- Uden at kende de konkrete sager tyder de nye oplysninger på, at Nordea fortsat har udfordringer.

- Jeg har på den baggrund bedt Finanstilsynet vurdere, om de nye oplysninger giver anledning til at gøre yderligere i forhold til Nordea, siger han til Politiken.

Ministeren gør opmærksom på, at Nordea siden har ændret struktur.

Siden årsskiftet har den danske del været under en filial af Nordea i Sverige og derfor under svensk tilsyn.

Nordeas øverste chef for ’ordentlig opførsel’, Matthew Elderfield, forsikrer, ifølge Politiken at Nordea arbejder hårdt på at forbedre kontrollen.

- Vi accepterer ikke, at Nordea bliver brugt som platform for skatteunddragelse eller aggressiv skatteplanlægning.

- Vi er klar over, at vi ikke har levet op til hverken vore egne eller myndighedernes standarder, siger han.

/ritzau/