Russer og skattelyfirma mistænkes for hvidvask via Nordea

En stor svindelsag mod en russer og et skattelyselskab rejser spørgsmålstegn ved Nordeas rolle, mener ekspert.

Nordea og Danske Bank i imageb
Nordea vil ikke forholde sig direkte til en sag om muligt hvidvask, men siger, at banken generelt har styr på sine kunder. Sarah Christine NØrgaard/Ritzau Scanpix Fold sammen
Læs mere

I knap fire år har bagmandspolitiet forsøgt at gennemføre en straffesag mod en russer og et selskab i mellemamerikanske Belize.

Det skriver Finans.

De er mistænkt for at have kørt 322 millioner kroner fra kriminelle aktiviteter gennem bankkonti i Nordea.

Det skal være sket i perioden 2010-2013 i bankens nu lukkede afdeling for internationale kunder, International Branch på Vesterbro i København.

Nordea åbnede kontiene, selv om en arbejdsløs estisk kvinde ifølge dokumenter fra sagen var indsat som stråmandsdirektør.

Det skete også, selv om post til selskabet blev sendt til en postboksadresse i Skt. Petersborg.

Ifølge hvidvaskekspert Jakob Dedenroth Bernhoft rejser sagen spørgsmålstegn ved, om Nordea har overholdt sine forpligtelser i henhold til hvidvaskreglerne.

Reglerne forpligter eksempelvis Nordea til at indberette mistænkelige transaktioner.

»I denne sag vælger kunden at oprette en konto i Danmark, hvor den ikke har aktiviteter, og formålet er alene at sende pengene ud af landet.«

»Det er en klar indikator på hvidvask og kræver en særdeles god forklaring fra kunden,« siger Jakob Dedenroth Berntoft til Finans.

Julie Galbo, der er risikochef i Nordea, vil ikke forholde sig til den konkrete sag.

Hun fastholder dog, at man godt kan gå ud fra, at Nordea som udgangspunkt har haft styr på sine kunder.

/ritzau/